Fondatorii Tornado Cash au fost acuzați de spălare de bani cripto, inclusiv venituri din furturi din Coreea de Nord

Fondatorii Tornado Cash au fost acuzați de spălare de bani cripto, inclusiv venituri din furturi din Coreea de Nord

Marca temporală: 24 august 2023 5:58
Nodul sursă: 2847739

Cofondatorii Tornado Cash, Roman Storm și Roman Semenov, au fost acuzați de spălare de bani, încălcări ale sancțiunilor și operarea unei afaceri de transfer de bani fără licență, a dezvăluit miercuri Departamentul de Justiție al SUA. Anunțul a venit la o zi după ce FBI-ul a declarat că hackerii nord-coreeni – care s-a dovedit că au folosit mixerul de criptomonede Tornado în trecut – căutau să încaseze Bitcoin furat în valoare de 40 de milioane de dolari.

Vezi articolul aferent: Crypto pe vremea gandacilor

Fapte rapide

  • „Inculpații au operat o schemă de un miliard de dolari menită să ajute alți criminali să spăleze și să ascundă fonduri folosind criptomonede, inclusiv prin spălarea sutelor de milioane de dolari în numele unui grup de criminalitate cibernetică sponsorizat de stat din Coreea de Nord și sancționat de guvernul SUA”, a spus procurorul general al SUA, Marrick. B. Ghirlanda a spus în declarație.
  • Roman Storm a fost arestat miercuri la Washington. Partenerul său de afaceri, Semenov, cetăţean rus, nu a fost încă arestat, fără nicio dată specificată de DOJ pentru arestarea sa.
  • Avocatul lui Storm, Brian Klein de la Waymaker LLP, a spus că fondatorul Tornado Cash „contestă” angajarea în orice conduită criminală și a cooperat cu ancheta procurorilor în ultimul an.
  • Joia trecută, un tribunal de district din SUA încheiat că sancțiunile SUA împotriva Tornado Cash pentru spălare de bani sunt valabile, negând contestația legală adusă de șase utilizatori ai mixerului criptografic. Oficiul SUA pentru Controlul Activelor Străine consacrat Tornado Cash pe 8 august 2022.
  • Mixerul a procesat 7 miliarde USD în criptomonede din 2019, inclusiv peste 455 milioane USD FBI Spune a fost furat de grupul de hackeri Lazarus, susținut de stat nord-coreean. FBI spune că cripto-ul spălat este folosit pentru a sprijini programele de arme ale Coreei de Nord.
  • Între timp, FBI-ul a anunțat Marți, a identificat activitatea blockchain legată de Grupul Lazarus și de o altă organizație de hackeri afiliată Phenianului APT38. Pe baza datelor despre criptomonede urmărite luni și marți, agenția a declarat că actorii cibernetici afiliați grupurilor de hackeri au mutat aproximativ 1,580 Bitcoin (41.6 milioane USD) la șase adrese Bitcoin, probabil pentru lichidare. 
  • FBI susține că acești actori au fost responsabili pentru mai multe furturi majore de criptomonede. Furturile au inclus un furt criptografic de 60 de milioane USD de la serviciul de portofel digital Alphapo, 37 milioane USD de la gateway-ul de plată cripto CoinsPaid și 100 milioane USD de la Atomic Wallet - toate în iunie 2023.
  • SUA, Japonia și Coreea de Sud au ajuns la un acord pe 18 august pentru a înființa un grup de lucru trilateral pentru a aborda atacurile cibernetice din Coreea de Nord încă de luna viitoare, KBS News din Coreea de Sud raportate sâmbătă. 
  • Firma de analize Blockchain Chainalysis stabilit că hackerii susținuți de Coreea de Nord au furat cripto în valoare de 1.7 miliarde de dolari în 2022.

Vezi articolul aferent: Web3 are o mare problemă de securitate, iar industria nu face suficient pentru a proteja utilizatorii

Timestamp-ul:

Mai mult de la forkast