Cel mai mare schimb de criptomonede din lume, Binance a adăugat încă o taxă la problemele sale de reglementare tot mai mari cu a plângere penală de la Securities and Exchange Commission (SEC) din Thailanda. Organismul de reglementare a acuzat Binance că operează fără licență, în timp ce a afirmat că compania nu a răspuns la un avertisment anterior.
Thailanda SEC ia măsuri legale împotriva Binance
Într-o plângere înregistrată la Divizia de Reprimare a Crimelor Economice a Poliției Regale Thai (ECD), SEC a susținut că a emis o scrisoare de avertizare către Binance în aprilie. În cadrul scrisorii, bursa a fost rugată să trimită o explicație scrisă pentru promoțiile sale neautorizate pe contul său de Facebook și pe site-ul său.
SEC a susținut că Binance a făcut-o nu a răspuns la avertismentul său înainte de termenul limită specificat, ceea ce însemna că operează ca o afacere cripto fără licență în țară. În plus, autoritatea de reglementare a valorilor mobiliare a explicat:
„Numai furnizorii care au obținut licențe relevante în temeiul legii li se permite să furnizeze servicii legate de tranzacționarea, schimbul, depozitarea, transferul, retragerea de active digitale sau orice tranzacții legate de active digitale.”
Conform reglementărilor, contravenienții articolelor 26 și 66 din Digital Asset Business Decree ar putea fi închis de la doi la cinci ani cu o pedeapsă de 200,000-500,000 de baht. În plus, făptuitorii pot fi taxați cu 10,000 de baht pentru fiecare zi, pe măsură ce încălcarea continuă.
Problemele lui Binance se adună pe măsură ce presiunea de reglementare crește
Opiniile cu privire la cea mai recentă inițiativă a SEC sunt împărțite în Thailanda, unii sugerând că comercianții trebuie să decidă dacă continuă să se ocupe de platformă. Între timp, alții susțin restricțiile și consideră că comercianții cripto trebuie să evite participarea pe platforme ilegale.
Evoluțiile din Thailanda reprezintă o altă lovitură pentru Binance, care se luptă pe fondul creșterii presiunii de reglementare. Se pare că schimbul a primit avertismente similare din Japonia și Insulele Cayman. De asemenea, a fost interzis în Marea Britanie de către Autoritatea de Conduită Financiară și forțat să se retragă din Ontario, Canada, după ce nu a respectat reglementările locale. Bursa se confruntă, de asemenea, cu o anchetă în curs din partea Departamentului de Justiție al SUA și a Serviciului de venituri interne (IRS) pentru spălare de bani și evaziune fiscală.
Sursa: https://www.cryptoknowmics.com/news/thailand-sec-files-criminal-charge-against-binance
- "
- 000
- Cont
- Acțiune
- activ
- Aprilie
- activ
- Bunuri
- binance
- corp
- frontieră
- afaceri
- întreprinderi
- Canada
- taxă
- încărcat
- companie
- continua
- continuă
- Crimă
- Penal
- cripto
- cripto de afaceri
- cripto-comercianții
- cryptocurrency
- Schimb de criptomonede
- Criptoștiințe
- zi
- afacere
- DEFI
- digital
- Active digitale
- Active digitale
- Economic
- schimb
- cu care se confruntă
- de finanțare
- HTTPS
- Ilegal
- Crește
- Inițiativă
- IRS
- IT
- Japonia
- Justiție
- Labs
- Ultimele
- Drept
- Legal
- Acțiune legală
- Licență
- licențe
- local
- milion
- bani
- Spălare de bani
- Ontario
- de operare
- Altele
- platformă
- Platforme
- Police
- postări
- presiune
- sondă
- regulament
- venituri
- SEC
- Titluri de valoare
- Servicii
- lansare
- impozit
- Tailanda
- Comercianti
- Trading
- Tranzacții
- Uk
- us
- website
- OMS
- în
- ani