Terraform Labs ar putea deține criptografii în valoare de peste 159 de milioane de dolari, în ciuda afirmațiilor anterioare contrare, potrivit unor noi investigații în lanț efectuate pentru Arkham Intelligence.
Detectarea, efectuată de analistul pseudonim on-chain ErgoBTC și un alt cercetător anonim on-chain, a fost stimulat printr-o recompensă de 9519.263 Arkham’s recent lansat jeton nativ (ARCM).
Recompensa este în valoare de aproape 5,000 de dolari la momentul scrierii.
Arkham este un schimb de informații în care cumpărătorii pot plasa recompense pentru anumite informații.
ErgoBTC și detectivul anonim găsi că Terraform Labs și/sau cofondatorul său, în dizgrație, Do Kwon, dețin 5,292 Bitcoin (BTC) în valoare de 153.10 milioane USD, precum și Ethereum în valoare de aproximativ 4.61 milioane USD (ETH) împreună cu alte active cripto.
Aceste presupuse exploatații contravin narațiunii prezentate de Garda Fundației Luna (LFG) anul trecut.
LFG, o organizație non-profit creată pentru a sprijini Terra (LUNA) ecosistem, a spus pe Twitter că și-a epuizat în mare măsură deținerile cripto în mai 2022 pentru a combate prăbușirea monedei stabile a ecosistemului, TerraUSD (UST). A susținut că deține doar 313 Bitcoin, precum și 39,914 Binance Coin (BNB) și 1,973,554 Avalanșă (AVAX).
În februarie, Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA (SEC) pretins că Kwon a transferat 10,000 de Bitcoin de la Terraform Labs și LFG într-un cont bancar elvețian în timp ce LUNA și UST implodau.
Se pare că autoritățile elvețiene înghețat În valoare de 26 de milioane de dolari din aceste active luna trecută, potrivit publicației coreene Digital Asset. Banca elvețiană de active digitale Sygnum a înghețat cripto-ul după ce autoritățile elvețiene au primit solicitări din partea Avocatului din New York și a SEC.
Kwon era condamnat la patru luni de închisoare în Muntenegru, în iunie, pentru utilizarea unui pașaport costarican fals, deși acele acuzații relativ minore sunt probabil doar începutul problemelor deschise ale fondatorului Terra.
Autoritățile din Statele Unite și Coreea de Sud vor atât extrăda directorul cripto de dizgrație, care se confruntă cu acuzații multiple ca urmare a prăbușirii de 40 de miliarde de dolari a ecosistemului Terra.
Dan Sunghan, directorul biroului de investigare a criminalității financiare de la Procuratura Districtului de Sud din Seul, recent a spus Bloomberg că Kwon ar putea servi mai mult de patru decenii după gratii.
Kwon revendicat pe Twitter în februarie că „nu a furat bani și nu a avut niciodată „recuperări secrete”. El a mai spus că este „fericit să abordeze acuzațiile specifice” – deși rămâne neclar dacă a abordat vreodată acuzațiile în vreun forum public.
Nu ratați o bătaie - Mă abonez pentru a primi alerte prin e-mail direct în căsuța dvs. de e-mail
Verifica Preț de acțiune
Urmareste-ne pe Twitter, Facebook și Telegramă
Surf Mixul zilnic Hodl
Disclaimer: Opiniile exprimate la The Daily Hodl nu sunt sfaturi pentru investiții. Investitorii ar trebui să-și îndeplinească diligențele înainte de a efectua investiții cu risc ridicat în Bitcoin, criptomonede sau active digitale. Vă rugăm să vă informați că transferurile și tranzacțiile dvs. sunt pe propriul dvs. risc, iar orice pierdere pe care o puteți suferi este responsabilitatea dumneavoastră. Daily Hodl nu recomandă cumpărarea sau vânzarea de criptomonede sau active digitale și nici The Daily Hodl nu este un consilier în investiții. Vă rugăm să rețineți că The Daily Hodl participă la marketingul afiliat.
Imagine generată: Midjourney
- Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Împuterniciți-vă. Accesați Aici.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
- PlatoESG. Automobile/VE-uri, carbon, CleanTech, Energie, Mediu inconjurator, Solar, Managementul deșeurilor. Accesați Aici.
- BlockOffsets. Modernizarea proprietății de compensare a mediului. Accesați Aici.
- Sursa: https://dailyhodl.com/2023/08/01/terraform-labs-may-be-holding-over-159000000-in-crypto-despite-claims-of-almost-losing-everything-arkham-intelligence/
- :este
- :nu
- :Unde
- $ 10 de milioane de
- 000
- 1
- 10
- 2022
- 39
- a
- Conform
- Cont
- adresa
- sfat
- consilier
- Parteneri
- afiliat de introducere pe piață
- După
- Alerte
- acuzaţiile
- pretins
- de-a lungul
- de asemenea
- an
- analist
- și
- Anonim
- O alta
- Orice
- SUNT
- AS
- activ
- Bunuri
- At
- Autoritățile
- Avalanşă
- Bancă
- cont bancar
- baruri
- BE
- înainte
- Început
- în spatele
- Miliard
- binance
- Binance Coin
- Bitcoin
- Bloomberg
- atât
- Recompensă
- premiu
- construit
- Birou
- cumpărători
- Cumpărare
- by
- CAN
- taxe
- revendicat
- creanțe
- clasă
- Co-fondator
- Monedă
- Colaps
- combaterea
- comision
- contrar
- ar putea
- Contracara
- Crash
- Crimă
- cripto
- cripto-active
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- zilnic
- zeci de ani
- livrate
- În ciuda
- digital
- Active digitale
- Active digitale
- diligență
- direct
- Director
- cartier
- do
- Faceți Kwon
- face
- stors
- două
- ecosistem
- ethereum
- EVER
- tot
- schimb
- Comisia de schimb valutar
- executat
- executiv
- și-a exprimat
- cu care se confruntă
- februarie
- financiar
- criminalitate financiară
- Pentru
- fals
- forum
- Înainte
- Fundație
- fondatorii
- patru
- din
- obține
- Pază
- HAD
- he
- Risc ridicat
- HODL
- deţine
- deținere
- Holdings
- HTTPS
- if
- imagine
- in
- informații
- Inteligență
- în
- investigaţie
- investiţie
- Investiții
- Investitori
- IT
- ESTE
- iunie
- doar
- Coreea
- Coreeană
- Kwon
- Labs
- în mare măsură
- Nume
- Anul trecut
- Ultimele
- Ultimele ştiri
- alergare
- Probabil
- Pierde
- care pierde
- Luna
- Fundația Luna
- Efectuarea
- Marketing
- Mai..
- milion
- valoare de milioane
- minor
- bani
- Muntenegru
- Lună
- luni
- mai mult
- multiplu
- NARATIV
- nativ
- Jeton nativ
- aproape
- nu
- Nou
- New York
- Biroul Avocatului din New York
- ştiri
- Nu.
- non-profit
- non-profit
- nici
- of
- Birou
- on
- În lanț
- afară
- Avize
- or
- organizație
- Altele
- priză
- peste
- propriu
- participă
- pașaport
- efectuată
- piese
- Loc
- Plato
- Informații despre date Platon
- PlatoData
- "vă rog"
- precedent
- închisoare
- probleme
- URMARIRE PENALA
- public
- pune
- primit
- recomanda
- relativ
- rămășițe
- cereri de
- cercetător
- responsabilitate
- Risc
- aproximativ
- Alerga
- s
- Said
- SEC
- Titluri de valoare
- Securities and Exchange Commission
- De vânzare
- Seul
- servi
- serviciu
- să
- Sleuth
- Sud
- Coreea de Sud
- Sudic
- specific
- stablecoin
- Statele
- a sustine
- Elvețian
- sygnum
- T
- Pământ
- Ecosistemul Terra
- Terraform
- Laboratoarele Terraform
- EarthUSD
- decât
- acea
- Daily Hodl
- Garda Fundației Luna
- lor
- aceste
- deşi?
- timp
- la
- semn
- meserii
- transferat
- Transferuri
- stare de nervozitate
- ne
- Valori Mobiliare din SUA
- Comisia pentru valori mobiliare și schimb american
- Comisia americană pentru valori mobiliare și burse (SEC)
- Unit
- Statele Unite
- us
- folosind
- UST
- vrea
- a fost
- BINE
- au fost
- cu
- valoare
- scris
- an
- York
- tu
- Ta
- zephyrnet