Autoritățile sud-coreene l-au arestat pe șeful bursei de criptomonede pentru presupuse acuzații de fraudă de mai multe milioane de dolari

Jinwook Shin, CEO al schimbului de criptomonede Bitsonic, a fost reținut de forțele de ordine sud-coreene pe 7 august. În prezent, el este cercetat pentru că ar fi deturnat investiții și depozite de la utilizatorii bursei.

Potrivit raportului agenției de știri sud-coreene Chosun Biz, Shin este acuzat că a manipulat fraudulos prețurile criptomonedelor și volumul de tranzacționare pe Bitsonic, ceea ce a dus la deturnarea a aproximativ 10 miliarde de woni (7.5 milioane de dolari) de la utilizatorii de schimb din ianuarie 2019 până în mai 2021. .

• Procuratura a declarat că Shin operat Bitsonic, dar nu a achiziționat criptomonede în aceeași perioadă.
• Dar CEO-ul a persistat să furnizeze criptomonede noilor clienți, în ciuda apariției problemelor de lichiditate și a suspendării retragerilor de pe platforma cripto, a susținut departamentul de criminalitate cibernetică din Seul.
• BitSonic a anunțat că își va închide operațiunile în august 2021 și a atribuit decizia „problemelor interne și externe”.
• La scurt timp după aceea, autoritățile sud-coreene au închis 11 platforme naționale de criptomonede pentru presupuse activități frauduloase.
• Ancheta care a urmat a susținut, de asemenea, implicarea vicepreședintelui companiei în orchestrarea unei scheme de achiziție a criptomonedei deținute de CEO în cadrul sistemului de schimb.
• În procesul de manipulare, Shin se presupune că a folosit o companie-coală stabilită în Singapore.
• Între timp, vicepreședintele Bitsonic este, de asemenea, programat să fie judecat fără a fi supus arestării preventive.
• Întârziat, autoritățile sud-coreene au adoptat o abordare dură împotriva activităților frauduloase din industria activelor digitale.
• Luna trecută, Korea Securities Depository dezvaluit un parteneriat cu Code, o firmă specializată în Reguli de călătorie, pentru a promova emiterea și utilizarea Legal Entity Identifiers (LEI) în cadrul pieței de active virtuale.
• Această inițiativă urmărește să abordeze creșterea activităților ilegale de pe piață, îndeplinind în același timp și cererea de protecție sporită a investitorilor.
• În plus, guvernul coreean a fost raportat constructii un sistem de cripto-urmărire pentru a preveni criminalitatea cibernetică.