Al doilea set de tranzacții de la portofelele Alameda lichidatori probabili: Nansen

Cel de-al doilea set de tranzacții cu criptomonede de joi care a mutat active din portofelele conectate la Alameda Research a fost probabil executate de lichidatori responsabil de falimentul FTX.com, conform companiei de analiză blockchain Nansen. 

Tranzacțiile mai noi au venit după ce portofelele de criptomonede legate de Alameda Research, brațul de tranzacționare al schimbului de criptomonede FTX.com din Bahamas, și-a reluat activitățile miercuri pentru prima dată de la 1 decembrie, ceea ce a declanșat „sunete de alarmă majore” printre observatorii din industrie. 

Majoritatea acestor active implicate în primul set de tranzacții s-au mutat la două noi adrese de portofel aparținând unor proprietari neidentificați.

Cele două portofele au primit împreună peste 1.6 milioane de dolari, dintre care jumătate proveneau din portofelele conectate la Alameda, în timp ce restul au fost mutate din conturi neidentificate, a declarat jurnalistul de date Nansen, Martin Lee. forkast Într-un e-mail. 

Unele dintre fonduri au fost apoi trimise către burse descentralizate (DEX) sau piețe de finanțare descentralizată peer-to-peer (DeFi) în care tranzacțiile sunt activate prin contracte inteligente, cum ar fi FixedFloat și ChangeNow. Cele două platforme se descriu ca schimburi instantanee și private și nu necesită înregistrarea utilizatorului.

Potrivit companiei de cripto-intelligence Arkham, unele dintre platformele descentralizate care au primit fonduri sunt considerate „mixere criptografice”, un instrument folosit adesea de criminalii cibernetici pentru a ascunde istoricul tranzacțiilor criptomonedelor.

Un purtător de cuvânt de la Fixedfloat a negat că compania este un mixer criptografic. ChangeNow a emis un declaraţie Joi și a spus că echipa lor de conformitate lucrează cu anchetatorii după ce a blocat portofelele suspecte.

Unii membri ai comunității cripto au sugerat că este posibil ca echipa de restructurare FTX, care ar trebui să fie acum responsabilă de activele bursei falimentare și afiliații acesteia, să dețină și cele două portofele neidentificate.

S-au certat alții că utilizarea celor două platforme DeFi face puțin probabil ca aceste tranzacții să fi fost executate de lichidatorii oficiali.

„Activele de aici sunt cu siguranță „lichidate” – dar aceasta nu pare a fi munca unui lichidator”, a spus Arkham într-un Twitter thread. „Trimiterea directă de fonduri către serviciile de mixare nu este niciodată un semn bun.” 

Activitățile suspecte de tip blockchain au venit la câteva zile după ce Sam Bankman-Fried, fondatorul Alameda și FTX, a fost eliberat pe un pachet de cauțiune de 250 de milioane de dolari, după ce a fost extrădat în SUA din Bahamas săptămâna trecută. Tânărul de 30 de ani se află în prezent în arest la domiciliu la domiciliul părinților săi, în timp ce așteaptă procesul său pentru acuzații de fraudă federală. 

Potrivit lui Lee, unul dintre cele două portofele a primit 0.66 Ether (800 USD) de la o adresă pe care Nansen a etichetat-o ​​ca aparținând lui Bankman-Fried. 

Bankman-Fried și Alameda nu au putut fi contactați pentru comentarii. Consilierul juridic al Alameda și Bankman-Fried nu a răspuns la e-mailurile de la Forkast.

• Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
• Sursa: https://forkast.news/alameda-wallets-liquidators-nansen-transactions/