SBF a folosit stocul Robinhood pentru a ascunde crimele, spun procurorii

Ce s-a întâmplat: Procurorii federali susțin acum că Sam Bankman-Fried a cumpărat 56 de milioane de acțiuni Robinhood pentru a ascunde utilizarea criminală a proprietății clienților FTX. 

Acuzația a fost făcută într-o scrisoare către judecătorul american de faliment Lewis Kaplan, as raportate by CNN de luni.

Procurorii au susținut că achiziția inițială de către Bankman-Fried a acestor fonduri a fost făcută printr-un vehicul străin cu destinație specială, fără legătură publică cu FTX sau Alameda, dovadă suplimentară a măsurilor pe care le-a luat pentru a-și ascunde comportamentul infracțional.

Acțiunile Robinhood: Luna trecută, Bankman-Fried a încercat să pentru a revendica proprietatea asupra acestor acțiuni Robinhood, pe care le-a achiziționat împreună cu co-fondatorul FTX, Gary Wang, folosind fonduri împrumutate de la Alameda Research în valoare de 546 de milioane de dolari. 

Bankman-Fried și Wang au finanțat această achiziție cu patru bilete la ordin de la Alameda printr-o corporație-coperă numită Emergent Fidelity Technologies.

A fost SBF Angling să ofere controlului autorităților de reglementare din Bahamas? 

În plus, Wang, care cooperează acum cu procurorii, a dezvăluit că Bankman-Fried a vrut să oprească procesul de faliment din SUA pentru a ajuta autoritățile de reglementare străine (probabil, Comisia pentru Valori Mobiliare din Bahama), deoarece credea că i-ar putea permite să recâștige controlul asupra FTX.

Pe baza acțiunilor lor din săptămânile care au urmat depunerii falimentului a FTX, Comisia pentru Valori Mobiliare din Bahamas (BSC) nu și-a făcut o imagine exactă despre ei înșiși ca autorități de reglementare care urmează o procedură de operare standard ortodoxă.

BSC a ordonat FTX să transfere toate activele utilizatorilor într-un portofel controlat de guvern după declararea sa de faliment. FTX de asemenea revendicat că a început să faciliteze retragerile către conturile Bahamas-KYC la direcția autorităților locale de reglementare – ceva care a provocat un grad mare de confuzie după ce un presupus exploatator a preluat și controlul asupra fondurilor utilizatorilor FTX în aceeași perioadă.

În declarații ulterioare aparent contradictorii, BSC negat că a autorizat aceste retrageri, dar a confirmat că deținea active ale utilizatorilor FTX în valoare de 3.5 miliarde de dolari în numele companiei. Această cifră a fost pusă sub semnul întrebării de către lichidatorii FTX, care revendicat că BSC deținea doar fonduri ale utilizatorilor în valoare de 296 de milioane de dolari.

Unde sunt fondurile acum? În situația în care stau lucrurile, se pare că Bankman-Fried nu va putea recăpăta posesia acestor acțiuni în curând. Procurorii au ocupat Activele Bankman-Fried în valoare de 700 de milioane de dolari, care includ controversatele acțiuni Robinhood.

Totuși, fostul CEO FTX contestă pretențiile guvernului asupra acestor active. Avocații pentru Bankman-Fried a susținut că ar trebui să i se acorde acces la activele sale și la criptomonede deținute pe FTX și Alameda, spunând că guvernul nu a găsit nicio dovadă care să-l lege de transferurile ilicite efectuate de portofelele Alameda.   

Condițiile cauțiunii lui Bankman-Fried au fost modificate pentru a restricționa în mod specific accesul acestuia la aceste fonduri.

„Având în vedere că singura bază invocată pentru solicitarea acestei condiții nu a fost susținută, considerăm că condiția de cauțiune impusă la conferință ar trebui eliminată”, a spus consilierul său juridic Mark Cohen.

Departamentul de Justiție al SUA a răspuns la această moțiune, spunând că accesul său ar trebui să rămână revocat, deoarece a încercat să contacteze mai mulți angajați actuali și foști FTX - dintre care unii sunt martori la procesul său. DOJ a lansat un 2 ianuarie e-mail trimis de Bankman-Fried actualului CEO FTX, John Ray III, în care a încercat să organizeze o întâlnire la New York.

• Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
• Sursa: https://unchainedpodcast.com/sbf-used-robinhood-stock-to-hide-crimes-say-prosecutors/