Sam Bankman-Fried Planned To Raise Money From Saudi Crown Prince, Ellison Testifies

Republicat de Platon

Urmaritori: 0

Fostul co-CEO al Alameda Research, Caroline Ellison, și-a petrecut toată ziua miercuri pe stand, în a doua zi în instanță, în procesul penal al lui Sam Bankman-Fried, fondatorul schimbului de criptomonede eșuat FTX. Ea a oferit mai multe detalii despre modul în care compania soră FTX Alameda și Bankman-Fried au fraudat investitorii și au folosit abuziv fondurile clienților.

Prietena din nou a lui Bankman-Fried are a pledat vinovat de acuzații penale, inclusiv fraudarea clienților și investitorilor FTX. In ea mărturie de ieri, ea a spus că a înșelat creditorii trimițând bilanțuri care au făcut ca Alameda să pară mai puțin riscantă decât era.

Miercuri, la stand, ea a oferit mai multe detalii despre relațiile companiei cu creditorii, care au început să recheme împrumuturi pe fondul recesiunii pieței criptomonede anul trecut, potrivit unui blog live a procesului de la organizația de raportare a instanței Inner City Press.

Unul dintre creditorii cheie ai Alameda Genesis, acum falimentar serviciu de tranzacționare cripto, dorea returnarea a 400 de milioane de dolari în împrumuturi. Șeful său de creditare a cerut să vadă un bilanț actualizat pentru a înțelege poziția financiară a companiei, a spus Ellison. Bankman-Fried a respins acest lucru, a adăugat ea.

„Mi-a spus să vin cu modalități alternative de a prezenta informațiile”, a spus Ellison. „A vrut să ascund lucruri din bilanţul nostru. Așa că am pregătit șapte bilanţuri diferite.”

Bankman-Fried a selectat un bilanț care nu a dezvăluit că Alameda datora aproximativ 10 miliarde de dolari clienților FTX, a spus Ellison. Această cifră a crescut apoi la 13 miliarde de dolari până în septembrie anul trecut, a adăugat Ellison.

Curtea MBS

O modalitate prin care Bankman-Fried a plănuit să recupereze fonduri a fost prin strângerea de capital de la investitori, a spus Ellison. Prințul moștenitor și prim-ministrul saudit Mohammed Bin Salman a fost enumerat ca o țintă cheie într-un document Google, a mărturisit Ellison.

În această perioadă, anul trecut, a fost raportat pe scară largă că Bankman-Fried căuta să strângă fonduri pentru FTX. Până în octombrie se afla în Orientul Mijlociu încercat pentru a strânge fonduri personal.

Documentul Google a menționat, de asemenea, că Bankman-Fried dorește să convingă autoritățile de reglementare să reprime bursa rivală Binance, a spus Ellison.

CEO-ul Binance, Changpeng Zhao a declanșat prăbușirea FTX prin vânzarea acțiunii sale mari în tokenul FTT. Aceasta a creat apoi o creștere a retragerilor și a dezvăluit deficitul FTX în fondurile clienților.

Mituirea oficialilor chinezi

O altă dezvăluire cheie din partea lui Ellison au fost detalii privind decizia de a plăti mită oficialilor chinezi pentru a debloca fonduri Alameda de 1 miliard de dolari înghețate în țară ca parte a unei investigații privind spălarea banilor.

„Sam a spus că [David] Ma a găsit o modalitate de a ne dezgheța conturile, dacă doar trimitem la aceste adrese criptografice, 100 de milioane de dolari. Era noiembrie 2021”, a spus Ellison.

Un angajat al Alameda pe nume Handi nu a fost de acord cu FTX manager de dezvoltare a afacerii Decizia mamei, spuse Ellison. Dar Bankman-Fried i s-a spus să „tace naiba”, a adăugat Ellison.

Judecătorul Tribunalului Districtual al SUA Lewis Kaplan a spus juriului că Bankman-Fried nu a fost acuzat în acest caz pentru luare de mită a oficialilor chinezi, ci că a fost oferit din motive.

Procuratura a încercat să includă încălcări ale prevederilor anti-mită din Legea privind practicile de corupție în străinătate. Cu toate acestea, o hotărâre judecătorească a confirmat cererea lui Bankman-Fried ca guvernul Bahamas – unde a fost arestat pentru prima dată în decembrie anul trecut – să nu permită acuzații suplimentare. Acuzația de luare de mită a fost atunci scăzut.

Apărarea a avut mai puțin de 30 de minute de interogare a lui Ellison înaintea instanței s-au încheiat. Examinarea va continua până mâine.