Sam Bankman-Fried a câștigat un upgrade din celula sa de închisoare din Bahamas după ce a plătit cauțiune după extrădarea sa în SUA miercuri, unde se confruntă cu acuzații pentru ceea ce procurorii au numit „fraudă de proporții epice”.
Bankman-Fried, fondatorul imperiului criptomonedei FTX, acum prăbușit, și-a făcut-o pe a lui Prima apariție într-un tribunal din Manhattan, joi, unde se confruntă cu o serie de acuzații, inclusiv spălare de bani, legate de falimentul a zeci de companii aflate sub controlul său.
Procurorul american Nicolas Roos a numit pachetul de cauțiune de 250 de milioane de dolari drept „cea mai mare cauțiune anterioară vreodată”, spunând judecătorului american Gabriel Gorenstein că îi cere lui Bankman-Fried să-și predea pașaportul și să rămână în arest la domiciliu la reședința părinților săi din California, conform instanței de raportare de la Reuters.
El trebuie să fie supus unui tratament și o evaluare regulată de sănătate mintală.
Bankman-Fried, în vârstă de 30 de ani, a sosit în SUA cu doar o noapte înainte de audiere, după ce a acceptat extrădarea din Bahamas, unde avea sediul el și cea mai mare parte a imperiului său FTX.
Fusese ținut într-o bahamă închisoare din 12 decembrie la cererea procurorilor americani care îl acuză că a furat miliarde de dolari din fondurile clienților FTX, care ar fi fost transferate braței sale de brokeraj și fonduri speculative Alameda Research pentru a acoperi pierderile.
Bankman-Fried se confruntă cu opt acuzații federale, inclusiv spălare de bani, fraudă electronică și fraudă a valorilor mobiliare, acuzații care l-ar putea pune în spatele gratiilor pentru zeci de ani.
În timp ce FBI l-a escortat miercuri seară pe Bankman-Fried din Bahamas, doi dintre foștii săi asociați de rang înalt a pledat vinovat de acuzații care au inclus fraudă electronică, fraudă cu valori mobiliare și fraudă cu mărfuri.
Acești inculpați – fostul director executiv al Alameda Research Carolyn Ellison, în vârstă de 28 de ani, și co-fondatorul FTX, Gary Wang, în vârstă de 29 de ani, – se spune că cooperează cu procurorii.
În audierea de joi, procurorul Roos a spus că probele de la procesul lui Bankman-Fried vor consta în mărturiile „mai multor martori cooperanți” și mii de pagini de comunicări scrise.
Procurorii penali pot oferi acorduri de recunoaștere a vinovăției sau acorduri anumitor inculpați FTX în schimbul cooperării și probelor, a declarat Richard Levin, președintele Fintech și practica de reglementare la firma de avocatură Nelson Mullins Riley & Scarborough. Știri Forkast într-un interviu din noiembrie.
Dosarele în justiție în cazul falimentului FTX au dezvăluit recent că Ryan Salame, fostul co-CEO al unei filiale FTX din Bahamas, a fost un avertizor timpuriu către autoritățile din Bahamas cu privire la transferul de către FTX a fondurilor clienților către Alameda.
Salame se numără printre alți alți directori cheie FTX și Alameda care nu au fost încă acuzați public în procedurile FTX. Grupul include fostul co-CEO al Alameda Sam Trabucco și fostul director de inginerie FTX, Nishad Singh.
Magistratul american judecătorul Gorenstein a stabilit următoarea dată de judecată a lui Bankman-Fried pentru 3 ianuarie 2023.
- Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
- Sursa: https://forkast.news/sam-bankman-fried-home-for-christmas-after-making-us250-million-bail-in-u-s/
- 28
- a
- Conform
- Parteneri
- După
- Alameda
- Directorii Alameda
- CERCETARE ALAMEDA
- ar fi
- între
- și
- ARM
- aresta
- Autoritățile
- Bahamas
- cauţiune
- -Bankman Fried
- Faliment
- CAZ DE FALIMENT
- baruri
- bazat
- înainte
- în spatele
- miliarde
- legătură
- brokeraj
- California
- denumit
- caz
- sigur
- Scaun
- încărcat
- taxe
- şef
- Crăciunul
- client
- Co-CEO
- Co-fondator
- prăbuşit
- Mărfuri
- Comunicații
- Companii
- Control
- cooperare
- ar putea
- Tribunal
- acoperi
- cryptocurrency
- client
- Data
- Oferte
- inculpați
- Director
- de dolari
- zeci
- Devreme
- Ellison
- Empire
- Inginerie
- EPIC
- Eter (ETH)
- evaluare
- EVER
- dovadă
- schimb
- executiv
- directori
- extrădare
- fete
- FBI
- federal
- FinTech
- Firmă
- următor
- Fost
- fondator
- fraudă
- din
- FTX
- FTX Faliment
- Caz de faliment FTX
- Co-fondator FTX
- fond
- Fondurile
- Gary Wang
- grup
- vinovat
- Sănătate
- auz
- gard viu
- fondul de hedging
- Held
- Acasă
- casă
- HTTPS
- in
- inclus
- include
- Inclusiv
- Interviu
- IT
- Jan
- judecător
- doar unul
- Cheie
- Spălarea
- Drept
- firma de avocatură
- pierderi
- făcut
- Efectuarea
- mental
- De sănătate mintală
- milion
- bani
- Spălare de bani
- cele mai multe
- următor
- Nicolas
- noapte
- Nishad Singh
- noiembrie
- oferi
- ONE
- Altele
- pachet
- pașaport
- Plato
- Informații despre date Platon
- PlatoData
- practică
- închisoare
- Proceedings
- procurorii
- public
- pune
- recent
- regulat
- Regulament
- legate de
- rămâne
- solicita
- necesar
- Necesită
- cercetare
- Reuters
- Dezvăluit
- Richard
- Ryan
- Ryan Salame
- Said
- Sam
- Sam Bankman Fried
- Titluri de valoare
- set
- câteva
- întrucât
- mărturie
- Bahamas
- Legea
- mii
- la
- transfer
- transferat
- tratament
- proces
- ne
- în
- upgrade-ul
- miercuri
- Ce
- care
- OMS
- Fire de sârmă
- Frauda prin fir
- Castigat
- ar
- scris
- zephyrnet