Promotorul schemei de fraudă criptografică a fost obligat să se despartă de 17 milioane de dolari

Un judecător federal din regiunea San Diego, California, are a ordonat liderul unui cripto schemă de fraudă pentru a plăti până la 17 milioane de dolari în taxe de restituire la peste 800 de comercianți și investitori care ar fi fost victime ale metodelor sale.

Promotorul fraudei va petrece, de asemenea, timp în închisoare

Înșelătoria era cunoscută ca Bit Connect, și probabil va deveni una dintre cele mai mari scheme Ponzi bazate pe criptomonede din istorie. Mulți investitori care și-au pus banii în platformă au fost în cele din urmă „rambursați” cu fondurile noii investitori pentru a face să pară că obțin profituri. Ceea ce se întâmpla a fost că o parte a beneficiat de fondurile noilor jucători.

În centrul fraudei Bit Connect se află Glenn Arcaro, un promotor în vârstă de 45 de ani, care a fost purtătorul de cuvânt principal al platformei în Statele Unite. Nu cu mult timp în urmă, Arcaro a pledat vinovat de acuzațiile federale și acum va executa trei ani de închisoare.

În afară de a petrece următoarele 36 de luni într-o celulă de opt pe nouă, Arcaro trebuie să se despartă și de 17 milioane de dolari din propriile fonduri și să le dea chiar oamenilor pe care i-a victimizat. Se crede că comercianții din 40 de țări au fost afectați de Bit Connect.

Fondatorul principal al platformei - Satish Kumbhani – rămâne în libertate. Procurorul american Randy Grossman – care a fost însărcinat cu supravegherea cazului împotriva Arcaro și Bit Connect – a menționat într-o declarație recentă:

Sute de persoane au suferit pierderi financiare devastatoare ca urmare a acestei înșelăciuni teribile și sperăm că decizia de astăzi va oferi o oarecare uşurare victimelor.

Frauda criptografică s-a dovedit a fi una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă industria în ultimul timp. Nu cu mult timp în urmă, noi a publicat un articol vorbind despre cum cifrele de fraudă din 2022 le-au depășit pe toate cele stabilite în anii precedenți. S-a raportat că până la 20 de miliarde de dolari în fonduri în monedă digitală au fost furate din schimburi sau strânse prin escrocherii în ultimele 12 luni.

În timp ce lucruri de genul escrocherii romantice rămân răspândite și problematice în limitele arenei cripto, poate cel mai mare (și cel mai recent) exemplu de fraudă a ajuns în formă de FTX, bursa cripto odinioară proeminentă condusă de directorul executiv Sam Bankman-Fried, care acum a dezamăgit.

SBF a dus cu adevărat lucrurile la un nivel cu totul nou

Considerat mult timp băiatul de aur al arenei cripto, SBF a fost arestat în decembrie din 2022 de poliția din Bahamas și extrădat înapoi în Statele Unite. În prezent, el așteaptă judecată în timp ce locuiește la casa părinților săi din California.

Se presupune că SBF a cheltuit fondurile utilizatorilor pe bunuri imobiliare de lux din Bahamas. De asemenea, se crede că a folosit acești bani pentru a plăti împrumuturile luate de cealaltă companie a sa, Alameda Research. SBF a intrat în prezent într-un pledoarie de nevinovat, adică cazul lui va fi dus în fața unui juriu federal.

Etichete: Bit Connect, fraudă, Glenn Arcaro

• Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
• Sursa: https://www.livebitcoinnews.com/promoter-of-crypto-fraud-scheme-forced-to-part-with-17-million/