Binance a indicat că este dispusă să colaboreze cu Agenția Federală de Informații pentru a investiga utilizarea frauduloasă a portofelelor cripto, care a afectat criptomonedele multor cetățeni.
Pe 20 decembrie 2021, FIA a primit plângeri de la pakistanezi și a trimis o solicitare unui reprezentant local Binance de a se prezenta personal pe 10 ianuarie 2022.
Aceasta este coroborată cu o fraudă în care 100 de milioane de dolari au fost transportați în străinătate în criptomonede, potrivit lui Imran Riaz, directorul aripii de criminalitate cibernetică a FIA.
Aplicații afiliate la Binance
Zece Aplicații mobile afiliate la Binance le oferea pakistanezilor oportunitatea de a investi în criptomonede.
Oamenii au fost păcăliți să se înscrie la Binance Holdings Limited și apoi să transfere bani dintr-un portofel Binance în contul proprietarilor aplicației.
Clienții au fost anunțați când să cumpere și să vândă criptomonede prin grupuri Telegram de către operatorii acestor programe.
Ulterior, aplicațiile au dispărut, rezultând o pierdere de 17.7 miliarde Rs. Dezvoltarea acestor aplicații a costat între 100 și 80,000 USD.
Banii sunt folosiți și în spălarea banilor și finanțarea terorismului, potrivit Riaz.
Persoanele în ale căror conturi cripto sunt suspectate că ar fi implicate fraudă vor avea conturile înghețate.
Nimeni nu este autorizat
În 2018, Banca de Stat a Pakistanului a informat publicul că nicio persoană sau companie din Pakistan nu a fost autorizată să vândă, să emită, să cumpere sau să investească în active digitale.
În iulie 2021, guvernatorul băncii a anunțat că banca examinează criptomonede din aprilie a acelui an.
Cetățenii aveau active virtuale de 20 de miliarde de dolari, pe baza datelor publicate de Federația Camerelor de Comerț și Industrie din Pakistan.
Consiliul Federal de Venituri a inițiat o investigație asupra surselor de finanțare a investitorilor.
Hamza Khan, reprezentantul local Binance, a primit o notificare cu desemnarea de director general/analist de creștere de către FIA.
Imagine curtoazie de Știri Cointelegraph/ YouTube
Sursa: https://bitcoinerx.com/bitcoin/pakistan-authorities-demand-explanation-from-binance-following-fraud/- 000
- 2021
- 2022
- 7
- Conform
- Cont
- Acțiune
- analist
- a anunțat
- aplicație
- aplicatii
- Aprilie
- Bunuri
- Bancă
- fiind
- Miliard
- binance
- bord
- afaceri
- cumpăra
- Comerț
- plângeri
- conţinut
- cripto
- cripto-portofele
- cripto-active
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- criminalităţii cibernetice
- de date
- Cerere
- dezvolta
- digital
- Active digitale
- Director
- Dolar
- federal
- Finanţe
- fraudă
- General
- Guvernator
- HTTPS
- industrie
- Inteligență
- investiga
- investigaţie
- implicat
- IT
- iulie
- Limitat
- local
- milion
- Mobil
- bani
- Spălare de bani
- oferind
- Oportunitate
- Pakistan
- Programe
- public
- cumpărare
- eliberat
- venituri
- Înșelătorie
- vinde
- Stat
- suspectate
- Telegramă
- Terorism
- transferare
- transportat
- Virtual
- Portofel
- Portofele
- aripă
- Apartamente
- an
- youtube