O persoană a creat 114 escrocherii Memecoin în 45 de zile

O persoană a creat 114 escrocherii Memecoin în 45 de zile

Marca temporală: 27 aprilie 2023 2:28
Nodul sursă: 2611656

O singură adresă de portofel din spatele a peste un milion de escrocherii legate de memecoin a depus fondurile furate la Coinbase în rate mici.

Fotografie de Towfiqu barbhuiya pe Unsplash

Detectivul în lanț ZachXBT a descoperit 114 escrocherii memecoin create de o singură adresă de portofel în mai puțin de două luni.

Într-un tweet distribuit miercuri, ZachXBT a distribuit numele și contractele inteligente ale unei multitudini de criptomonede meme legate de o singură adresă de depozit.

„Bănuiesc că sunt și mai multe. Acestea sunt doar cele trimise la acea adresă de depozit lol,” tweeter cercetătorul anonim blockchain.

De asemenea, ZachXBT nu a putut calcula profitul obținut din fiecare dintre aceste jetoane de escrocherie, deoarece creatorul împarte fondurile în portofele alternative.

„Se pare că depune de la [C]oinbase 2.5-3 ETH de fiecare dată pentru taxele de gaz și LP, Rugs the chart, trage de obicei în medie (după cum se vede din 4-5 tranzacții) 0.1 – 0.2 ETH de profit, transferă înapoi în portofel enumerate mai sus și retrageți-vă în [C]oinbase. Apoi REPEȚI același proces”, a încheiat Ninja Lounge.

Un utilizator care a analizat fondurile trimise la adresa a concluzionat că cel puțin 318 ETH s-au făcut prin această înșelătorie cu monede meme.

De asemenea, s-ar părea că utilizatorul din spatele portofelului în cauză nu pare prea îngrijorat să-și acopere urmele, datele blockchain arătând că unele dintre fondurile furate sunt trimise la schimbul cripto Coinbase.

Potrivit ZachXBT, sumele mai mici ale tranzacțiilor au trecut probabil sub radarul bursei. Cu toate acestea, identitatea utilizatorului poate fi urmărită dacă nu a folosit un KYC fals pentru a se înregistra la schimb.

O analiză separată a utilizatorului Twitter „CoinGurruu” postată mai devreme în cursul zilei arată că o altă adresă de portofel a executat o strategie similară pe parcursul a doi ani.

Timestamp-ul:

Mai mult de la dezlantuita