Bărbatul din Norwich recunoaște fraudă și infracțiuni fiscale în schema de social media

Bărbatul din Norwich recunoaște fraudă și infracțiuni fiscale în schema de social media

Marca temporală: 1 iunie 2023 2:05
Nodul sursă: 2694462

Kamso Oguejiofor-Abugu Kamso Oguejiofor-Abugu
Publicat în data de: 1 Iunie, 2023 Bărbatul din Norwich recunoaște fraudă și infracțiuni fiscale în schema de social media

Dexter Enwerem, un locuitor de 36 de ani din Norwich, Connecticut, a pledat vinovat pentru fraudă și infracțiuni fiscale în instanța federală Bridgeport. Pledoaria de vinovăție a lui Enwerem vine după implicarea sa într-o schemă care vizează femei prin conturile lor de Facebook și Instagram. De asemenea, Enwerem s-a sustras de la impozitele pe fondurile pe care le-a dobândit prin intermediul schemei ilicite.

Între septembrie 2019 și martie 2021, Enwerem a luat parte la o schemă de fraudă elaborată împreună cu un co-conspirator. Co-conspiratorul a folosit identități false și tactici înșelătoare pentru a stabili relații cu victimele pe platformele de socializare. Pe măsură ce relațiile progresau, co-conspiratorul manipula victimele pentru a trimite bani, pretinzând că are nevoie de asistență financiară.

Victimele au fost forțate să trimită bani prin transferuri bancare, cecuri, mandate și numerar. Enwerem a jucat un rol crucial în operațiune, primind o parte din fondurile obținute ilicit în conturile bancare aflate sub controlul său. Alte fonduri au fost trimise la o adresă unde Enwerem le putea accesa cu ușurință.

„Enwerem și co-conspiratorii săi au fraudat victime cu aproximativ 450,000 de dolari”, se spune într-un comunicat de presă al Procuraturii SUA, districtul Connecticut. „Enwerem a transferat aproximativ 220,000 USD din aceste fonduri către conturi bancare din Nigeria. Ca răspuns la oficialii băncii care au pus sub semnul întrebării natura acestor transferuri bancare, Enwerem a declarat în mod fals că beneficiarii erau membri ai familiei și că fondurile erau destinate să aibă grijă de bunica lui și pentru cheltuielile casnice”.

Enwerem a pledat vinovat pentru două infracțiuni: uneltire pentru a comite fraudă prin corespondență și fraudă electronică (care implică o pedeapsă maximă de 20 de ani) și evaziune fiscală (care implică o pedeapsă maximă de 5 ani). „Ca parte a pledoariei sale, el a fost de acord să plătească restituirea de 449,189 de dolari victimelor sale și de 127,299 de dolari în taxe înapoi pentru anii fiscali 2019 și 2020”, se arată în comunicatul de presă.

Timestamp-ul:

Mai mult de la Detectivi de siguranță