Nu, Hamas nu strânge milioane prin Crypto

Elliptic este cea mai recentă firmă de cercetare în lanț care a respins afirmațiile conform cărora criptomoneda este o sursă majoră de finanțare pentru Hamas, organizația teroristă palestiniană aflată în război cu Israelul.

Într-un 25 octombrie raportează, Elliptic afirmă că „nu există dovezi care să susțină afirmația conform căreia Hamas a primit volume semnificative de criptodonații”, contrazicând declarațiile recente ale senatorului democrat, Elizabeth Warren, și raportarea de la Wall Street Journal (WSJ).

La începutul acestei luni, WSJ a susținut că Hamas a strâns criptomonede în valoare de aproximativ 134 de milioane de dolari din 2021. Warren citată raportul de săptămâna trecută a cerut administrației Biden să stopeze utilizarea cripto-ului de către Hamas și alte grupuri militante și să „abordeze amenințările grave la adresa securității naționale reprezentate de utilizarea cripto-ului pentru finanțarea terorismului”.

Cu toate acestea, cercetătorii din lanț nu au reușit să coroboreze afirmațiile WSJ și Warren, Chainalysis, TRM Labs și acum Elliptic constatând că activele digitale au jucat un rol minim în facilitarea finanțării pentru Hamas.

„În ultimele două săptămâni, politicienii și jurnaliștii au descris strângerea de fonduri publice cripto ca o sursă semnificativă de fonduri pentru Hamas și alte grupuri teroriste, dar datele pur și simplu nu susțin acest lucru”, a spus Elliptic. „Nici o campanie publică de strângere de fonduri cripto de către un grup terorist nu a primit niveluri semnificative de donații, în comparație cu alte surse de finanțare... O înțelegere completă a analizei blockchain și a contextului oricărei analize este necesară atunci când se utilizează aceste informații pentru a trage concluzii.”

Firma a declarat că s-a angajat cu WSJ și cu biroul senatorului Warren „pentru a corecta interpretările greșite ale nivelului de strângere de fonduri cripto de către Hamas” și „a se asigura că părțile relevante au o apreciere adecvată a complexității și nuanțelor analizării acestor portofele”.

Finanțarea terorismului

Eliptic a spus că Hamas a început prima dată solicitarea Finanțarea criptomonedei în 2019, donațiile atingând vârful în mai 2021. Cu toate acestea, Hamas suspendată toate strângerile de fonduri pentru active digitale destinate publicului în aprilie a acestui an, grupul afirmând „îngrijorarea cu privire la siguranța donatorilor” pe fondul eforturilor autorităților israeliene de a identifica și pedepsi donatorii.

„Acest lucru ilustrează slăbiciunea cripto-ului ca instrument de strângere de fonduri pentru terorism”, a spus Elliptic. „Transparența blockchain-ului permite urmărirea fondurilor ilicite și, în unele cazuri, legate de identitățile din lumea reală.”

Elliptic a raportat că GazaNow, o organizație de știri pro-Hamas, a strâns active digitale în valoare de 21,000 de dolari în cea mai mare campanie de criptofinanțare legată de Hamas de la atacul terorist din 7 octombrie asupra Israelului.

Cu toate acestea, GazaNow sa luptat de atunci să mobilizeze fondurile. Active digitale în valoare de aproximativ 2,000 de dolari au fost înghețate după ce au fost trimise la un schimb centralizat. O valoare suplimentară de 9,000 USD din moneda stabilă USDT a fost congelate de emitentul său, Tether.

Un recent raportează de la TRM Labs relatează în mod similar înghețarea persistentă a eforturilor de strângere de fonduri bazate pe criptografii din partea Hamas de către autoritățile israeliene și americane în ultimii ani. TRM a spus că evenimentele demonstrează sofisticarea „capacității forțelor de ordine de a urmări, urmări și confisca fonduri”, a spus TRM Labs.

Săptămâna trecută, Departamentul de Trezorerie al SUA a sancționat și un portofel asociat companiei Buy Cash Money And Money Transfer Company, afiliată Hamas. Directorul Coinbase, Conor Grogan, tweeter că portofelul sancționat deținea active digitale în valoare de doar 11 USD și nu a făcut tranzacții în 18 luni.

În schimb, Elliptic a spus că eforturile de strângere de fonduri bazate pe cripto pentru a sprijini Israelul au înflorit, Crypto Aid Israel primind 185,000 USD în 12 zile.

Date opace

Elliptic a discutat despre originile afirmației recente a WSJ conform căreia teroriștii palestinieni strâng zeci de milioane de dolari prin cripto.

În iulie, Biroul Național pentru combaterea finanțării terorismului din Israel (NBCTF) eliberat un ordin de sechestru pentru portofelele asociate cu Jihadul Islamic Palestinian (PIJ), o organizație teroristă. Elliptic a spus că portofelele au primit mai mult de 93 de milioane de dolari din 2020, dar a remarcat că nu este clar dacă toate fondurile menționate au fost direct atribuite PIJ și altor militanți.

„Este probabil ca unele dintre portofelele enumerate de NBCTF să aparțină unor mici furnizori de servicii, cum ar fi brokerii, care au fost utilizați de PIJ”, a spus Elliptic. „Este necesară o înțelegere atentă și detaliată a analizei blockchain ori de câte ori se abordează un subiect nuanțat și sensibil, precum acesta, iar contextul complet al oricărei analize ar trebui să fie furnizat de cei care folosesc aceste informații.”

Un raport recent Chainalysis a analizat portofelele contrapartidei asociate cu o adresă „cunoscută ca fiind afiliată la finanțarea terorii”, constatând că cel puțin 20 dintre portofelele în cauză erau furnizori de servicii cripto și nu organizații teroriste.

„Din cei aproximativ 82 de milioane de dolari în criptomonede primite de această adresă, fonduri în valoare de aproximativ 450,000 de dolari au fost transferate din portofelul cunoscut afiliat terorismului”, a spus Chainalysis. „Având în vedere activitatea acestei adrese, persoana sau grupul de persoane care o controlează probabil nu este aceeași persoană care controlează portofelul afiliat terorismului, ci este mai degrabă un furnizor de servicii care a facilitat, cu bună știință sau fără să știe, activitatea de finanțare a terorii.”