Procurorul general din New York recuperează 1.7 milioane de dolari de la CoinEx pentru că a operat ilegal

Procurorul general din New York recuperează 1.7 milioane de dolari de la CoinEx pentru că a operat ilegal

Marca temporală: 16 iunie 2023 1:12
Nodul sursă: 2727416

Procurorul general din New York, Letitia James, a avut succes recuperate peste 1.7 milioane USD de la CoinEx (COINEX) în urma unui proces împotriva platformei criptomonede. S-a constatat că CoinEx funcționează fără înregistrarea necesară ca broker-dealer de valori mobiliare și mărfuri și că se prezintă în mod fals ca un schimb criptografic. Rezolvarea procesului cere CoinEx să ramburseze mai mult de 1.1 milioane de dolari investitorilor din New York și să plătească peste 600,000 de dolari drept penalități statului.

Ca parte a ordinului de consimțământ, CoinEx i se interzice acum să ofere tranzacții cu valori mobiliare și mărfuri în New York și să își ofere platforma în stat. Ca răspuns la proces, CoinEx și-a anunțat public retragerea din Statele Unite. Procurorul general James a lucrat activ pentru a îmbunătăți supravegherea și reglementarea companiilor de criptomonede pentru a proteja investitorii din New York, rezultând peste 500 de milioane de dolari recuperați din industria criptomonedei.

Procurorul general James a subliniat riscurile asociate cu platformele cripto neînregistrate, subliniind importanța conformării cu legile din New York. Ea și-a reiterat angajamentul de a restrânge companiile cripto care nu respectă legea, înșală investitorii și îi pun pe new-yorkezi.

CoinEx, o platformă de tranzacționare a monedelor virtuale cu sediul în Hong Kong, a permis investitorilor să cumpere și să vândă criptomonede fără a se înregistra ca broker-dealer de valori mobiliare și mărfuri, o cerință conform legii din New York. O investigație efectuată de Oficiul Procurorului General (OAG) a confirmat că persoanele cu adrese IP din New York ar putea accesa și utiliza cu ușurință serviciile CoinEx.

Conform termenilor acordului, CoinEx este obligat să ofere rambursări complete în valoare totală de 1,172,971.50 USD către 4,691 de investitori din New York. Rambursările pot fi primite ca criptomonedă direct de la CoinEx în următoarele 90 de zile. După această perioadă, investitorii eligibili pot solicita rambursarea lor în moneda SUA, contactând OAG. Suma rambursării se va baza pe criptomoneda sau echivalentul său în numerar deținut în conturile investitorilor începând cu 25 aprilie 2023.

CoinEx trebuie, de asemenea, să implementeze măsuri de geoblocare pentru a împiedica accesul adreselor IP din New York pe platforma sa. În plus, companiei i se interzice să creeze conturi noi pentru clienții din SUA, iar clienților existenți din SUA li se permite doar să-și retragă deținerile de criptomonede de pe platformă.

Acest acord face parte din eforturile continue ale procurorului general James de a aplica legile din New York în industria criptomonedei. Acțiunile recente includ introducerea unei legislații cuprinzătoare privind criptomoneda, recuperarea a 4.3 milioane USD de la Coin Cafe pentru fraudarea investitorilor și procese împotriva KuCoin, Nexo și fostul CEO al Celsius. Procurorul general a subliniat în mod constant importanța declarării și plății cu acuratețe a impozitelor pe investițiile virtuale și îndeamnă persoanele afectate să raporteze comportamentul înșelător pe piețele de active virtuale.

Procurorul general adjunct Shantelee Christie, împreună cu asistenții juridici Charmaine Blake și Edward Jaffe și investigatorul principal Brian Metz, s-au ocupat de chestiunea în cadrul Biroului pentru Protecția Investitorilor. Biroul funcționează în cadrul Diviziei de Justiție Economică, supravegheată de procurorul general adjunct Chris D'Angelo și procurorul general adjunct Jennifer Levy, șeful biroului Shamiso Maswoswe și șeful adjunct al biroului Kenneth Haim conducând Biroul pentru protecția investitorilor.

Timestamp-ul:

Mai mult de la Știri Blockchain