Raport de analiză a pieței (06 martie 2023)

Se pare că principalul emitent de monede stabile, Tether, a folosit intermediari umbriți, documente falsificate și companii-fantasmă pentru a recâștiga accesul la sistemul bancar tradițional.

Potrivit unui raport al Wall Street Journal, unul dintre intermediari, un comerciant important USDT din China, a încercat să „ocoli sistemul bancar prin furnizarea de facturi și contracte de vânzare false pentru fiecare depunere și retragere”.

Raportul indică, de asemenea, alte entități, inclusiv „banca din umbră” Crypto Capital Corp și o companie numită „Deniz Royal Dis Ticaret Limited Sirketi”, care au fost folosite pentru Tether pentru a accesa sistemul bancar.

În cele din urmă, se spune, atât Tether, cât și Bitfinex au fost „capabili să deschidă cel puțin nouă conturi bancare noi pentru companii fictive din Asia în timp de nouă zile în octombrie 2018”.

 Directorul de tehnologie al Tether, Paolo Ardoino, a declarat că raportul conține „o mulțime de informații greșite și inexactități”, fără a oferi detalii. Într-o declarație, Tether a spus că raportul este „complet inexact și înșelător” și a spus că atât Tether, cât și Bitfinex au „programe de conformitate de clasă mondială” și că respectă cerințele legale.

• Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
• Sursa: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2023/mar/06/