Utilizatorul Localbitcoins pledează vinovat că a condus o afacere criptografică fără licență – riscă până la 5 ani de închisoare

Un comerciant de criptomonede a fost condamnat în SUA pentru operarea unei afaceri fără licență care transmite bani folosind Localbitcoins și Paxful. El riscă până la cinci ani de închisoare federală și o posibilă amendă maximă de 250,000 de dolari.

Comerciantul de criptografii pledează vinovat

Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) continuă să ia măsuri împotriva comercianților de cripto care folosesc servicii precum Localbitcoins și Paxful pentru a cumpăra și vinde criptomonede ca o afacere fără licență. Cel mai recent astfel de caz l-a implicat pe Hien Ngoc Vo, un bărbat în vârstă de 49 de ani din Seattle, Washington, care opera o afacere cripto fără licență în Houston, Texas.

DOJ a anunțat miercuri că Vo a pledat vinovat că a condus o afacere de transmitere de bani fără licență în zona Houston între 16 martie și 8 iunie 2016. Departamentul de Justiție a detaliat:

Vo a folosit Paxful și Localbitcoins pentru a cumpăra și a vinde bitcoin... El a profitat din vânzări colectând un procent din tranzacții care a variat între 5-30%.

În cele trei luni specificate, afacerea fără licență a lui Vo a primit și transmis aproximativ 515,147.19 USD în BTC, a descris DOJ, adăugând că clienții l-au plătit în numerar, depozite bancare directe, carduri de credit American Express, precum și Amazon și carduri cadou generice.

Cu toate acestea, „În timpul tranzacțiilor, Vo nu le-a cerut clienților nicio formă de identificare și nici scopul pentru care achiziționau criptomoneda”, a menționat Departamentul de Justiție.

Menționând că lui Vo i se permite să rămână pe cauțiune până la pronunțarea sentinței pe 5 septembrie, DOJ a concluzionat:

Vo riscă până la cinci ani de închisoare federală și o posibilă amendă maximă de 250,000 de dolari.

Ce părere aveți despre acest caz? Spuneți-ne în secțiunea de comentarii de mai jos.

• Coinsmart. Cel mai bun schimb de Bitcoin și Crypto din Europa.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Cunoștințe amplificate. ACCES LIBER.
• CryptoHawk. Radar Altcoin. Încercare gratuită.
• Sursa: https://news.bitcoin.com/localbitcoins-trader-pleads-guilty-to-running-unlicensed-crypto-business-faces-up-to-5-years-in-prison/