WazirX, cel mai mare schimb de criptomonede din India după volumul tranzacțiilor, a trecut pe lista neagră a peste 2,431 de conturi între octombrie 2022 și martie 2023, pe baza procesului său de monitorizare internă, precum și sub conducerea agențiilor de aplicare a legii (LEA).
Vezi articolul aferent: India impune reglementări privind spălarea banilor în industria cripto
Fapte rapide
- WazirX a primit, de asemenea, 431 de solicitări de la LEA, pentru un volum total de tranzacții de 390 milioane USD pe platformă, în perioada octombrie 2022 – martie 2023, în cea mai mare parte legate de blocarea contului, proceduri penale suspectate și investigații, schimbul a spus în al 4-lea raport de transparență eliberat marți. Dintre acestea, 46 de solicitări au fost de la LEA străine și 385 de solicitări de la agenții indiene.
- Schimbul a înregistrat peste 396,000 de interacțiuni ale utilizatorilor în această perioadă, se spune în raport.
- WazirX a declarat în raportul său că a colaborat cu furnizori terți de servicii de instrumente criminalistice, cum ar fi TRM Labs și Chainalysis, pentru monitorizarea și investigarea tranzacțiilor.
- WazirX a declarat că a raportat tranzacții suspecte atunci când volumele de tranzacționare ale utilizatorilor nu se potriveau cu statutul financiar sau veniturile individuale, precum și tranzacțiile cu risc ridicat primite de la instrumente criminalistice terțe. Bursa a raportat, de asemenea, utilizatorii care nu au furnizat informațiile sau clarificările solicitate cu privire la sursa fondurilor sau dovada veniturilor.
- La începutul acestei luni, India a făcut un pas semnificativ către reglementarea industriei criptomonedei prin extinderea Legea privind prevenirea spălării banilor (PMLA) pentru a include activele digitale. Bursele de criptomonede, cum ar fi WazirX, sunt acum obligate să efectueze diligența necesară asupra tranzacțiilor și să raporteze autorităților tranzacțiile suspecte.
- Ministerul de Finanțe al Indiei a spus la începutul acestei luni că Direcția de Aplicare, agenția de combatere a criminalității financiare a țării, investighează „mai multe cazuri” legate de criptomonede, în conformitate cu prevederile PMLA și ale Legii privind managementul valutar. Până în prezent, venituri din infracțiuni în valoare de aproximativ 115.7 milioane de dolari au fost confiscate, în timp ce cinci persoane au fost arestate sub acuzația de spălare de bani.
- Unele dintre LEA străine cu care WazirX a lucrat în cele șase luni includ Departamentul de poliție din Toronto, Departamentul de poliție Dortmund, procurorul districtual al județului New York, printre altele. LEA indiene cu care a lucrat WazirX includ, printre altele, Agenția Națională de Investigații și Direcția de aplicare.
- Vezi articolul aferent: Janet Yellen solicită un cadru de reglementare puternic pentru cripto, deoarece India conduce eforturile G20 pentru reglementare
- Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
- Sursa: https://forkast.news/headlines/wazirx-blocks-over-2400-accounts-6-months/
- :este
- 000
- 2022
- 2023
- 7
- a
- Despre Noi
- Cont
- Conturi
- act
- Agențiile
- agenție
- printre
- și
- SUNT
- arestat
- articol
- AS
- Bunuri
- avocat
- Autoritățile
- bazat
- între
- blocarea
- Blocuri
- by
- analiza chainală
- taxe
- a colaborat
- Conduce
- țară
- județ
- Crimă
- Penal
- cripto
- cripto-schimb
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- Schimburi de criptocurrency
- Industria criptomonedelor
- Departament
- FĂCUT
- digital
- Active digitale
- diligență
- direcţie
- cartier
- în timpul
- Mai devreme
- executare
- DIRECȚIA EXECUTĂRI
- schimb
- Platforme de tranzacţionare
- extinderea
- luptă
- finanţa
- financiar
- criminalitate financiară
- Pentru
- străin
- devize
- juridic
- Cadru
- din
- Fondurile
- G20
- Avea
- Risc ridicat
- HTTPS
- in
- include
- Venituri
- India
- indian
- schimb criptografic indian Wazirx
- individ
- industrie
- informații
- interacţiuni
- intern
- investigaţie
- IT
- ESTE
- jpg
- Labs
- cea mai mare
- Cel mai mare Crypto
- Spălarea
- Drept
- de aplicare a legii
- Conduce
- ca
- administrare
- Martie
- Meci
- milion
- minister
- bani
- Spălare de bani
- Monitorizarea
- Lună
- luni
- național
- Nou
- New York
- octombrie
- of
- on
- Altele
- perioadă
- persoane
- platformă
- Plato
- Informații despre date Platon
- PlatoData
- Police
- Proceedings
- venituri
- proces
- dovadă
- furniza
- furnizori
- Împinge
- primit
- cu privire la
- regulament
- autoritățile de reglementare
- legate de
- eliberat
- raportează
- Raportat
- cereri de
- necesar
- Said
- ocupat
- serviciu
- prestatori de servicii
- semnificativ
- SIX
- Șase luni
- So
- până acum
- Sursă
- Stare
- Pas
- puternic
- astfel de
- suspectate
- suspicios
- acea
- informațiile
- Sursa
- Acestea
- terț
- la
- instrument
- Unelte
- Toronto
- Total
- față de
- comerţului
- Trading
- volumele de tranzacționare
- tranzacție
- Tranzacții
- Transparență
- marţi
- în
- îndeamnã
- Utilizator
- utilizatorii
- volum
- volume
- WazirX
- BINE
- în timp ce
- OMS
- cu
- a lucrat
- valoare
- galben
- zephyrnet