Horst Jicha, fondatorul german al USI Tech, o platformă de cripto mining și tranzacționare cu active digitale, se confruntă cu consecințe legale grave în Statele Unite. Procurorii federali din New York l-au acuzat pe Jicha de orchestrarea a schemă frauduloasă care ar fi fraudat investitori cu aproximativ 150 de milioane de dolari, conform site-ului oficial al DOJ. Acest caz evidențiază riscurile în curs și controlul de reglementare în sectorul criptomonedei.
Jicha, în vârstă de 64 de ani, a fost acuzat de multiple infracțiuni, inclusiv fraudă a valorilor mobiliare, spălare de bani și fraudă electronică. El a fost arestat pe 23 decembrie 2023, în timp ce încerca să plece în vacanță în Miami. Această arestare marchează o dezvoltare semnificativă într-o saga care se desfășoară de câțiva ani.
În 2017, Jicha a susținut că USI Tech a fost prima platformă automată de tranzacționare Bitcoin din lume, cu scopul de a face investițiile cripto mai accesibile pentru investitorii de retail. El a comercializat agresiv platforma în Statele Unite, în special în New York și Las Vegas. Cu toate acestea, până în martie 2018, când autoritățile și-au început investigația, Jicha a închis brusc platforma online USI. Această acțiune a blocat retragerile de active cripto deținute de investitori în valoare de aproximativ 150 de milioane de dolari, care rămân nesolicitate.
Implicarea FBI subliniază gravitatea acuzațiilor. James Smith, șeful biroului FBI din New York, a declarat că platforma era doar o fațadă și l-a acuzat pe Jicha că a fugit din țară cu banii a milioane de investitori.
Cazul lui Jicha, depus ca US v Jicha, 23-CR-342 la Tribunalul Districtual al Statelor Unite pentru Districtul de Est din New York (Brooklyn), reprezintă o reamintire clară a riscurilor potențiale asociate cu platformele de investiții nereglementate, în special pe piața volatilă a criptomonedelor. . Cazul subliniază, de asemenea, eforturile tot mai mari ale autorităților americane de a restrânge activitățile frauduloase în spațiul cripto.
Jicha a pledat nevinovat de acuzații și a fost eliberat cu o cauțiune de 5 milioane de dolari. Avocații săi apărați, Marissel Descalzo și David Tarras, și-au exprimat intenția de a-l apăra energic pe Jicha, căutând să scoată la lumină faptele implicării sale în USI Tech. Ele își propun să distingă acțiunile lui Jicha de cele ale „actorilor răi”.
Această dezvoltare în lumea cripto este un memento critic pentru investitori să fie precauți și să efectueze cercetări amănunțite înainte de a investi în active digitale. De asemenea, evidențiază necesitatea unor cadre de reglementare îmbunătățite pentru a proteja investitorii și pentru a menține integritatea pieței cripto.
Sursa imaginii: Shutterstock
- Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Împuterniciți-vă. Accesați Aici.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
- PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Mediu inconjurator, Solar, Managementul deșeurilor. Accesați Aici.
- PlatoHealth. Biotehnologie și Inteligență pentru studii clinice. Accesați Aici.
- Sursa: https://Blockchain.News/news/german-crypto-firm-usi-tech-founder-charged-in-150-million-fraud-scheme
- :are
- :este
- :nu
- 2017
- 2018
- 2023
- 23
- a
- Despre Noi
- brusc
- accesibil
- Conform
- acuzat
- Acțiune
- acțiuni
- activităţi de
- actori
- curent
- agresiv
- urmări
- Urmarind
- acuzaţiile
- ar fi
- de asemenea
- și
- aproximativ
- aresta
- arestat
- AS
- Bunuri
- asociate
- încercarea
- Autoritățile
- Automata
- Rău
- fost
- înainte
- început
- Bitcoin
- tranzacționare bitcoin
- blockchain
- blocat
- legătură
- aduce
- Brooklyn
- by
- caz
- prudenţă
- încărcat
- taxe
- revendicat
- clemă
- Conduce
- Consecințele
- ţară
- Tribunal
- infracțiuni
- critic
- cripto
- FIRMĂ CRYPTO
- cripto investiții
- Piața Crypto
- cripto miniere
- spațiul de criptare
- cripto-active
- cryptocurrency
- piata de criptare
- David
- decembrie
- Apărare
- Dezvoltare
- digital
- Active digitale
- distinge
- cartier
- Tribunal Judetean
- DOJ
- jos
- de est
- Eforturile
- Exercita
- și-a exprimat
- fete
- fapte
- FBI
- federal
- depusă
- Firmă
- First
- Pentru
- pentru investitori
- fondator
- cadre
- fraudă
- necinstit
- din
- Germană
- vinovat
- Avea
- he
- cap
- highlights-uri
- lui
- Totuși
- HTTPS
- îmbunătățit
- in
- Inclusiv
- crescând
- integritate
- intenţie
- investigaţie
- investind
- investiţie
- Investiții
- Investitori
- implicare
- IT
- james
- jpg
- Justiție
- LAS
- Las Vegas
- Spălarea
- avocaţi
- Legal
- ușoară
- menține
- face
- Martie
- Piață
- pur și simplu
- Miami
- milion
- valoare de milioane
- milioane
- Minerit
- bani
- Spălare de bani
- mai mult
- multiplu
- Nevoie
- Nou
- New York
- ştiri
- of
- Birou
- oficial
- Site oficial
- on
- în curs de desfășurare
- on-line
- orchestrând
- în special
- platformă
- Platforme
- Plato
- Informații despre date Platon
- PlatoData
- potenţial
- procurorii
- proteja
- protejează investitorii
- autoritățile de reglementare
- eliberat
- rămâne
- aducere aminte
- reprezintă
- cercetare
- cu amănuntul
- Investitori de vânzare cu amănuntul
- Riscurile
- s
- saga
- schemă
- control
- sector
- Titluri de valoare
- frauda cu valori mobiliare
- caută
- câteva
- sever
- închide
- Închide
- semnificativ
- fierar
- Sursă
- Spaţiu
- puternic
- stabilit
- Statele
- tech
- acea
- lumea
- lor
- ei
- acest
- aceste
- la
- Trading
- Platforma de tranzacționare
- ne
- subliniere
- desfășurare
- Unit
- Statele Unite
- us
- vacanţă
- VEGAS
- volatil
- a fost
- website
- care
- în timp ce
- Fire de sârmă
- Frauda prin fir
- cu
- Retrageri
- lume
- valoare
- ani
- York
- zephyrnet