Genesis Global Trading a amendat cu 8 milioane de dolari și își pierde licența criptografică din NY din cauza eșecului conformității împotriva spălării banilor – TechStartups

Departamentul de Servicii Financiare din New York a anunțat vineri că Genesis Global Trading, o subsidiară a Digital Currency Group (DCG), va plăti o penalizare de 8 milioane de dolari și va renunța la licența criptografică în urma unei investigații care a descoperit deficiențe semnificative în combaterea spălării banilor a companiei. și programe de securitate cibernetică.

S-a descoperit că Genesis, o firmă de brokeraj și piață de criptomonede, nu a reușit să mențină un program eficient de conformitate cu cerințele Actului privind secretul bancar și împotriva spălării banilor. În plus, compania nu a depus rapoarte adecvate de activitate suspectă, care sunt esențiale pentru semnalarea anumitor tranzacții către organele de aplicare a legii, Reuters raportate.

Ca răspuns la aceste constatări, superintendentul NYDFS Adrienne Harris a spus: „Eșecul Genesis Global Trading de a menține un program funcțional de conformitate a demonstrat o nerespectare a cerințelor de reglementare ale Departamentului și a expus compania și clienții săi la potențiale amenințări”.

Ca parte a sancțiunii, Genesis își va renunța „BitLicense”, o cerință de reglementare pentru companiile de criptomonede din New York, care impune respectarea cerințelor privind cunoașterea clientului, împotriva spălării banilor și a capitalului. Genesis deține o licență Bit din 2018.

Vestea vine după ce o altă subsidiară a Digital Currency Group (DCG), creditorul cripto Genesis Global Capital, a depus faliment anul trecut, care nu avea legătură cu Genesis Global Trading. Falimentul a venit în urma prăbușirii schimbului de criptomonede FTX. Este de remarcat faptul că Genesis Global Capital nu deținea o licență Bit de la Departamentul de Servicii Financiare din New York (NYDFS).

DCG a fost, de asemenea, compania-mamă a cripto publicației CoinDesk înainte de a fi sschimb de active digitale vechi spre instituțional Bullish. Tranzacția sa dovedit a fi o mișcare profitabilă pentru fondatorul și CEO-ul DCG, Barry Silbert, care a realizat un profit substanțial din achiziția sa inițială de 500,000 de dolari a CoinDesk în 2016.

• Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Împuterniciți-vă. Accesați Aici.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
• PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Mediu inconjurator, Solar, Managementul deșeurilor. Accesați Aici.
• PlatoHealth. Biotehnologie și Inteligență pentru studii clinice. Accesați Aici.
• Sursa: https://techstartups.com/2024/01/12/genesis-global-trading-fined-8-million-loses-its-ny-crypto-license-over-anti-money-laundering-compliance-failure/