FTX și fondatorul său Bankman-Fried au deturnat 200 de milioane de dolari din banii clienților pentru a finanța investiții în două companii startup-uri de tehnologie

FTX și fondatorul său Bankman-Fried au deturnat 200 de milioane de dolari din banii clienților pentru a finanța investiții în două companii startup-uri de tehnologie

Marca temporală: 29 decembrie 2022, ora 5:52
Nodul sursă: 1791220

Bursa de criptomonede prăbușită FTX și fostul său CEO Sam Bankman-Fried au deturnat 200 de milioane de dolari din fonduri clienților pentru a face două investiții de capital de risc, conform plângerilor depuse de Comisia pentru valori mobiliare și schimb (SEC). Anunțul vine la doar câteva zile după ce fostul fondator FTX a fost eliberat cu o garanție de 250 de milioane de dolari, în timp ce aștepta judecată pentru fraudă și alte acuzații penale.

SEC le-a acuzat pe FTX și Bankman-Fried de „orchestrarea unei scheme de fraudare a investitorilor de capital”. Conform plângerilor SEC, FTX, prin unitatea sa FTX Ventures, a investit 100 de milioane de dolari în startup-ul fintech Dave în martie. Dave a devenit public cu două luni înainte de investiția FTX, printr-o companie de achiziții cu scop special (SPAC).

Cealaltă afacere la care a făcut referire SEC a fost o rundă de investiții de 100 de milioane de dolari în septembrie pentru o companie Web3 numită Mysten Labs. Am acoperit povestea atunci când Mysten Labs a anunțat că a strâns 300 de milioane de dolari în finanțare condusă de FTX la o evaluare de peste 2 miliard de dolari.

Investiția FTX în Mysten Labs a fost însoțită de încă 200 de milioane de dolari de la alți investitori, inclusiv Andreessen Horowitz (a16z crypto), Apollo, Binance Labs, Franklin Templeton, Coinbase Ventures și Lightspeed Venture Partners, printre alții. Mysten Labs a fost fondată în 2021 de Emmanuel Abiodun, Evan Cheng și George Danezis.

Investițiile au fost primele exemple identificate de FTX și Bankman-Fried folosind banii clienților pentru finanțare de risc. Cele două tranzacții deschid, de asemenea, ușa pentru clawback-uri, deoarece avocații de faliment FTX încearcă să recupereze depozitele de 32 de miliarde de dolari ale clienților care tocmai au dispărut de la FTX aparent peste noapte.

Dave și Mysten Labs nu au legătură cu presupusa faptă greșită

SEC nu a legat Dave sau Mysten Labs de nicio presupusă faptă greșită din imperiul lui Bankman-Fried. Într-un interviu acordat CNBC, CEO-ul Dave, Jason Wilk, a spus că investiția FTX în companie este deja programată să fie rambursată, cu dobândă, până în 2026. Wilk a adăugat: „Este important să menționăm că nu știm că FTX sau Alameda folosesc activele clienților. pentru a face investiții.”

Cu toate acestea, spre deosebire de Dave, investiția lui Bankman-Fried în Mysten Labs a fost o tranzacție de acțiuni. Deoarece Mysten este încă o companie privată, nu există un proces clar definit în codul de faliment din SUA pentru avocații de faliment FTX să recupereze aceste fonduri.

Între timp, co-fondatorul FTX, Gary Wang, și CEO-ul Alameda Research, Caroline Ellison, au pledat deja vinovați de fraudă și au încheiat un acord cu procurorii federali. Ellison, în vârstă de 28 de ani, și Wang, în vârstă de 29 de ani, au pledat ambii vinovați de șapte capete de acuzare, inclusiv fraudă electronică și conspirație pentru a comite fraude cu valori mobiliare care decurg din pozițiile lor de conducere la FTX și, respectiv, Alameda.

Potrivit documentelor judecătorești, procurorii federali au susținut planurile de a permite cofondatorului FTX, Gary Wang și CEO-ului Alameda Research, Caroline Ellison, să plătească cauțiune, după ce ambii au pledat vinovați pentru că au susținut o fraudă de miliarde de dolari, presupusă săvârșită de fostul director general al FTX, Bankman-Fried.

Cei doi foști directori FTX au plătit cauțiune de 250,000 de dolari fiecare, și-au predat pașapoartele americane și li s-au restricționat călătoriile numai în Statele Unite continentale. În schimb, datoriile și-au recunoscut rolul în sprijinirea unei fraude de 8 miliarde de dolari care a lăsat milioane de clienți fără investițiile lor și a destabilizat industria cripto.

comp-pr2022-234

Timestamp-ul:

Mai mult de la TechStartups