Fost angajat Coinbase vinovat de tranzacții privilegiate; Va fi condamnat în mai

Nu cu mult timp în urmă, Știri live Bitcoin a publicat un articol despre care se vorbește modul în care fratele unui fost angajat Coinbase a fost găsit vinovat de tranzacționare privilegiată în ceea ce a fost, probabil, primul caz de tranzacționare a informațiilor privilegiate în jurul cripto-ului. Acum arata ca angajatul real – care a orchestrat schema – a pledat vinovat de acuzații similare cu cele prezentate fratelui său și urmează să fie condamnat în aproximativ două luni.

Fost angajat Coinbase va fi condamnat în două luni

Departamentul de Justiție (DOJ) a supravegheat cazul în cauză și a spus că lui Ishan Wahi, un fost manager de produs la Coinbase, i s-au oferit date specifice cu privire la ce token-uri erau setate să fie listate pe populara platformă de tranzacționare. Acest lucru, știa el, va duce în cele din urmă la creșterea prețurilor lor. Apoi și-a implicat fratele și un prieten în achiziționarea jetoanelor înainte de a fi afișate. De acolo, când prețurile lor ar crește, ei ar vinde activele cu profit și ar spori puterea portofoliilor lor.

Acesta este tranzacționarea clasică a informațiilor privilegiate, la care asistăm în mod normal în camera bursiere (luați a uită-te la Nancy Pelosi și soțul ei și vei înțelege mai bine asta). Cu toate acestea, de data aceasta, a avut loc în limitele arenei cripto și este prima dată când așa ceva a fost înregistrat vreodată în cărțile de infracțiuni financiare.

Schema a început în urmă cu mai bine de doi ani, în octombrie 2020. În ianuarie, Nikhil – fratele lui Wahi – a fost lovit cu o penalizare financiară de puțin sub 900,000 de dolari. De asemenea, i s-a ordonat să execute aproximativ zece luni de închisoare. Acesta a fost doar fratele fostului angajat, care era probabil un subaltern în escrocherie. Acum că Ishan a pledat vinovat, este plauzibil să presupunem că i se va cere să execute mai mult timp, deoarece avea legături mai strânse cu Coinbase și a fost probabil instigatorul planului.

La momentul redactării acestui articol, el a pledat vinovat pentru două capete de acuzare de conspirație pentru a comite fraudă electronică. Procurorul american Damian Williams – care a prezidat cazul în instanță – a explicat într-o declarație recentă:

Wahi este primul insider care a recunoscut vinovăția într-un caz de tranzacționare a informațiilor privilegiate care implică piețele de criptomonede. Indiferent dacă se întâmplă pe piețele de acțiuni sau pe piețele cripto, furtul informațiilor comerciale confidențiale pentru profitul tău personal sau profitul altora este o crimă federală gravă.

Un moment dificil pentru schimb

Coinbase a avut o evoluție foarte proastă în ultima vreme. Compania – care este probabil cea mai mare și mai populară schimb de monedă digitală din SUA – a fost lovită puternic de iarna cripto în curs și a fost forțată să renunțe la mai mulți membri ai personalului în două ocazii separate: o dată vara trecută, și din nou putin peste o luna în urmă.

De asemenea, compania trebuia să plătească o penalizare uriașă taxe într-un acord judiciar către autoritățile de reglementare din New York.

• Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
• Sursa: https://www.livebitcoinnews.com/former-coinbase-employee-guilty-of-insider-trading-to-be-sentenced-in-may/