Finance Canada lansează o consultare CSB/ATF pentru a consolida regimul (termen limită 1 august 2023) | Asociația Națională de Crowdfunding și Fintech din Canada

Finanțe Canada | Eliberare | 7 iunie 2023

Imagine: Finance Canada

Guvernul Canadei a lansat această consultare publică pentru a examina modalități de îmbunătățire a regimului de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului din Canada. Trimiterile la această consultare se vor încheia pe 1 august 2023.

• Guvernul Canadei efectuează o revizuire cuprinzătoare a acesteia Regimul de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului (AML/ATF). ca răspuns la evoluția riscurilor și amenințărilor din sectorul financiar.
  • Revizuirea este în special crucială având în vedere digitalizarea sporită a tranzacțiilor financiare și apariția noilor tehnologii financiare, care prezintă noi căi potențiale pentru activități ilicite.
  • Analiza va examina eficiența cadrelor legislative și de reglementare existente în combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului și va identifica îmbunătățirile necesare.
  • De asemenea, va evalua riscurile emergente în anumite sectoare, cum ar fi activele digitale, platformele de crowdfunding, entitățile de creditare ipotecară și companiile de mașini blindate, printre altele.

A se vedea:  Ghid: Cum depistați potențiala spălare de bani

• Obiective cheie includ îmbunătățirea detectării și perturbării activităților de spălare a banilor și finanțare a terorismului, abordarea vulnerabilităților cu risc mai ridicat, poziționarea Canadei pentru următoarea sa evaluare FATF și răspunsul la recomandările din partea FATF. Comisia Cullen.
  • Ca parte a acestui proces, guvernul caută feedback cu privire la potențialul măsuri de politică care ar putea fi integrate în viitoarele modificări legislative și de reglementare, cu scopul de a consolida regimul CSB/ATF al Canadei.

Cine ar trebui să participe

Părțile interesate din diverse sectoare ar trebui să participe la acest proces de consultare, având în vedere impactul amplu al activităților de spălare a banilor și finanțare a terorismului asupra economiei și societății canadiane. Specific:

1. Instituții financiare și companii FinTech: Având în vedere implicarea lor directă în sistemul financiar, aceste entități pot oferi informații valoroase asupra provocărilor operaționale și soluțiilor potențiale în detectarea și prevenirea activităților de spălare a banilor și finanțare a terorismului.
2. Agentii guvernamentale: Diferitele departamente guvernamentale implicate în regimul CSB/ATF din Canada pot oferi informații despre implicațiile politicii, aplicarea reglementărilor și coordonarea inter-agenții.
3. Experți juridici și de reglementare: Aceste persoane pot contribui la discuția cu privire la modificările legislative și de reglementare și impactul acestora asupra regimului CSB/ATF din Canada.
4. Grupuri de gândire pentru politici publice și instituții de cercetare: Aceste grupuri pot oferi o perspectivă bazată pe cercetare asupra potențialelor îmbunătățiri aduse regimului CSB/ATF.
5. Publicul larg: Având în vedere implicațiile societale mai largi ale spălării banilor și finanțării terorismului, inclusiv potențialul de instabilitate financiară și scăderea încrederii în sistemul financiar, perspectiva publicului este crucială în conturarea unui răspuns politic cuprinzător și eficient.

Cum să participi (termen limită 1 august 2023)

Trimite-ne un e-mail comentariile și feedback-ul tău la fcs-scf@fin.gc.ca cu „Trimiterea consultării” drept subiect.

Comentariile și feedback-ul pot fi trimise și prin poștă la:

Directorul general
Secția Crime Financiare și Securitate
Filiala Politica Sectorului Financiar
Departamentul de Finanțe Canada
Strada Elgin 90
Ottawa ON K1A 0G5

A se vedea:  Conformitatea cu infracțiunile financiare este pregătită pentru inovație – Ce trebuie să facă băncile?

Contribuind la această consultare, aceste părți interesate pot juca un rol semnificativ în modelarea viitorului regimului CSB/ATF din Canada, contribuind în cele din urmă la îmbunătățirea siguranței și integrității sistemului financiar al națiunii.

Continuați la articolul complet -> aici

Asociația Națională de Crowdfunding și Fintech (NCFA Canada) este un ecosistem de inovare financiară care oferă educație, informații de piață, administrare a industriei, oportunități de rețea și finanțare pentru mii de membri ai comunității și lucrează strâns cu industria, guvernul, partenerii și afiliații pentru a crea o finanțare vibrantă și inovatoare și finanțare industrie din Canada. Decentralizată și distribuită, NCFA este angajată cu părți interesate la nivel mondial și ajută la incubarea de proiecte și investiții în fintech, finanțe alternative, crowdfunding, peer-to-peer finance, plăți, active și jetoane digitale, blockchain, cryptocurrency, regtech și sectoare insurtech. Alatura-te Comunitatea Fintech și finanțare din Canada astăzi GRATUIT! Sau deveniți un membru care contribuie și obțineți avantaje. Pentru mai multe informatii va rugam vizitati: www.ncfacanada.org