DOJ Charges Three People In $1.9 Billion Crypto Scam - Decrypt

Republicat de Platon

Urmaritori: 0

An Australian and two Americans have been charged with orchestrating a $1.9 billion cryptocurrency scam based around a purported DeFi platform, HyperFund, the U.S. Department of Justice a spus de luni.

DOJ l-a acuzat pe cetățeanul australian Sam Lee că a co-fondat HyperFund și Rodney Burton și Brenda Chunga că l-au promovat, fraudând împreună investitorii de 1.89 miliarde de dolari, susținând că randamentul investițiilor ar proveni din ceea ce instanța a numit „operațiuni miniere de criptomonede inexistente”.

„Nivelul presupusei fraude aici este uluitor”, a declarat procurorul american Erek L. Barron pentru districtul Maryland într-un comunicat. „Fie că este vorba de fraudă cu criptomonede sau de orice alte fraude financiare, dacă sună prea bine pentru a fi adevărat, probabil că este.

„Acest birou și partenerii noștri de aplicare a legii vor trage făptuitorii la răspundere pentru aceste și alte scheme de fraudă.” a adăugat Barron.

Din iunie 2020 până în noiembrie 2022, a spus Departamentul de Justiție, trio-ul ar fi oferit și vândut publicului contracte de investiții prin HyperFund, făcând ceea ce instanța a numit afirmații false, inclusiv „abonamente” la HyperFund, oferind investitorilor între 0.5% și 1% zilnic în pasivă. recompense până când compania fie a dublat, fie a triplat investiția inițială a investitorului.

HyperFund a susținut că plățile sale vor fi plătite parțial din veniturile sale din operațiunile de cripto-mining la scară largă. Problema, a spus DOJ, este că exploatarea minieră nu a existat.

Începând cu cel puțin iulie 2021, a spus DOJ, HyperFund a început să blocheze retragerile investitorilor.

Lee și Chunga sunt acuzați de conspirație pentru comiterea de valori mobiliare și fraudă electronică, în timp ce Burton este acuzat de conducerea unei afaceri fără licență care transmite bani. Chunga a pledat vinovat. Trio-ul riscă o pedeapsă maximă de cinci ani de închisoare federală dacă va fi găsit vinovat.

DOJ a remarcat că HyperFund este cunoscut și sub numele de HyperTech, HyperCapital, HyperVerse și HyperNation.

Deși infracțiunile criptomonede nu sunt noi, Departamentul de Justiție și alte agenții, inclusiv Comisia pentru Valori Mobiliare și Schimb din SUA, și-au intensificat eforturile pentru a reduce escrocherii și schemele care presupun că implică active digitale.

A report by blockchain intelligence company TRM Labs last month said that over $ 1.7 de miliarde de in cryptocurrency had been stolen in 2023 alone. Earlier this month, hackers stole over $ 4 de milioane de using so-called wallet drainers through fake airdrops and scams targeting Solana holders.

Departamentul de Justiție nu a răspuns încă lui Decriptare cerere de comentarii.

„Activitatea ilegală pretinsă în acest caz este tocmai tipul de conduită pe care IRS Criminal Investigation și partenerii noștri de aplicare a legii sunt hotărâți să o descurajeze”, a declarat agentul special interimar al IRS Criminal Investigation, David Meisenheimer. „Aceste acuzații transmit un mesaj clar că avem instrumentele și forța internă pentru a ne proteja sistemele financiare, investigând cu sârguință, urmărind penal și tragând la răspundere pe cei care încearcă să fraudeze publicul american.”

Editat de Ryan Ozawa.