Do Kwon ar fi transferat 29 de milioane de dolari în criptomonede într-un portofel misterios după arestarea sa

Dan Sunghan – Director al Biroului de Investigare a Crimelor Financiare de la Procuratura Districtului de Sud din Seul – a susținut că fostul criptomogul Do Kwon a mutat aproape 30 de milioane de dolari în monede digitale într-un portofel necunoscut, la scurt timp după arestarea sa în Muntenegru.

Sud-coreeanul în vârstă de 31 de ani s-a confruntat cu critici uriașe și a fost acuzat că a contribuit la colapsul masiv LUNA/USD de anul trecut, care a declanșat pierderi de mai multe miliarde de investitori. Se presupune că a petrecut câteva luni fugă înainte de a fi reținut de autoritățile din Muntenegru în martie a acestui an. Sunt șanse mari ca el să fie extrădat în SUA sau Coreea de Sud și să se confrunte cu justiția acolo.

Tranzacțiile cripto suspecte ale lui Kwon

Potrivit lui Sunghan, co-fondatorul Terraform Labs – Do Kwon, sau cineva din ciclul său interior transferat secretul cripto dintr-un portofel aparținând Gărzii Fundației Luna (LFG) după arestare și ulterior a încasat-o. Procurorul a spus că magistrații încearcă să detecteze unde au ajuns fondurile mutate:

„Presumăm că Do Kwon, sau cineva sub conducerea lui, a scos suma și a mutat-o ​​într-un alt portofel, nu în Sygnum, și a încasat-o în altă parte.”

Nu este prima dată când numele lui Kwon este asociat cu transferuri nedumerite. Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA (SEC) sugerat la începutul acestui an, a încasat 10,000 de bitcoin la scurt timp după prăbușirea Terra. Autoritatea de reglementare a susținut că a folosit o bancă elvețiană fără nume pentru a efectua tranzacția. 

Un alt raport recent indicată că dezvoltatorul a trimis 9 miliarde de woni (aproape 7 milioane de dolari) firmei de avocatură Kim & Chang înainte efectele LUNA/USD. Cu toate acestea, avocații companiei au refuzat să ofere detalii suplimentare despre această problemă, spunând:

„Nu putem oferi detalii despre cazuri individuale. Ne-am desfășurat serviciile de consiliere juridică ca de obicei și am primit în mod legitim taxa pentru servicii.”

Viitorul necunoscut al lui Kwon

Învinuit de numeroase agenții, organe de supraveghere și investitori căzuți ca principalul vinovat din spatele prăbușirii Terra, Kwon nu și-a ajutat cazul, deoarece nu a reușit să coopereze cu autoritățile aferente pentru rezolvarea problemei. În schimb, a scăpat de patria sa și se presupune că a schimbat mai multe destinații în ultimul an, inclusiv EAU, Mauritius, Seychelles, Rusia și multe altele.

Mai multe surse raportate la sfârșitul anului 2022, a apărut în Europa, în special în Serbia. Vânătoarea a fost atât de intensă, încât a captat chiar atenția Interpolului, care i-a emis un anunț roșu. 

În ciuda manevrelor sale de succes din partea agențiilor de aplicare a legii, Kwon a fost în sfârșit reținut în țara balcanică Muntenegru în martie. Arestarea sa a avut loc pe aeroportul din capitala Podgorica, în timp ce avea un pașaport falsificat, sugerând că era pe cale să se mute într-o altă națiune. 

Sud-coreeanul a petrecut ceva timp într-o unitate de corecție locală înainte de a solicita eliberarea pe cauțiune de 440 USD. Cererea a fost inițial respinsă de o înaltă instanță din Muntenegru, dar ulterior aprobat de Judecătoria de bază din Podgorica.

Totuși, problemele lui par departe de a fi încheiate. Statele Unite și Coreea de Sud au insistat ambele asupra extrădării lui Kwon. Dacă ar fi găsit vinovat în America, ar putea petrece peste 100 de ani în închisoare, în timp ce pedeapsa maximă în patria sa ar putea fi de 40 de ani.