Schimbarea criptografică Kraken a stabilit o înțelegere cu Departamentul de Trezorerie al SUA la locul de muncă de gestionare a proprietăților de peste mări (OFAC) cu privire la încălcările sale evidente ale sancțiunilor în opoziție cu Iranul. Schimbarea criptomonedei a fost de acord să remite 362,159 USD pentru a-și soluționa potențiala responsabilitate juridică civilă și pentru a face investiții suplimentare de 100,000 USD în controale sigure de conformitate cu sancțiunile.
Kraken se stabilește cu OFAC
Departamentul de Trezorerie al Statelor Unite pentru Managementul Proprietății de peste mări (OFAC) a introdus luni un acord cu Payward Inc. (d/b/a Kraken), o schimbare cripto încorporată în Delaware. Anunțul spune:
Kraken a fost de acord să remite 362,158.70 USD pentru a-și soluționa potențiala răspundere civilă pentru încălcările evidente ale sancțiunilor în opoziție cu Iranul... Ca parte a acordului său cu OFAC, Kraken a acceptat, de asemenea, să ia o poziție suplimentară de 100,000 USD în controale sigure de conformitate a sancțiunilor.
În conformitate cu Departamentul de Trezorerie, între aproximativ 14 octombrie 2015 și 29 iunie 2019, „Kraken a procesat 826 de tranzacții, în valoare totală de aproximativ 1,680,577.10 USD, în numele unor persoane care păreau să fi fost localizate în Iran la momentul tranzacțiilor. ”
Departamentul Trezoreriei a detaliat:
La momentul încălcărilor evidente, Kraken nu a implementat blocarea IP tackle în exercițiul tranzacțional pe toată platforma sa.
Kraken a auto-dezvăluit în mod voluntar încălcările evidente și a cooperat cu ancheta OFAC, faimosul Departamentului de Trezorerie, inclusiv că platforma de cumpărare și vânzare de criptomonede „a întreprins măsuri de remediere semnificative ca răspuns la încălcările aparente”. Anunțul prevede:
După ce a descoperit acest dezavantaj, Kraken a efectuat blocarea automată a adreselor IP legate de jurisdicțiile sancționate. În plus, Kraken a realizat o serie de instrumente de analiză blockchain pentru a ajuta la monitorizarea sancțiunilor sale.
Workplace of Overseas Property Management a sancționat de-a lungul timpului o serie de platforme de cumpărare și vânzare de criptomonede. De exemplu, schimbarea criptografică Bittrex a fost acuzată de încălcări ale sancțiunilor în octombrie.
Ce considerați că a rezolvat Kraken cu OFAC al Departamentului Trezoreriei pentru încălcările sancțiunilor? Spuneți-ne în partea de feedback de mai jos.
Kevin Helms
Credit foto: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Disclaimer: Acest text este destinat exclusiv funcțiilor de informare. Nu este o furnizare directă sau o solicitare a unei sugestii de cumpărare sau promovare, sau un sfat sau aprobare a oricărei mărfuri, companii sau firme. Bitcoin.com nu prezintă recomandare de finanțare, fiscală, autorizată sau contabilă. Nici corporația, nici creatorul nu sunt răspunzători, direct sau nu, pentru orice prejudiciu sau pierdere cauzată sau presupusă a fi cauzată de sau în legătură cu utilizarea sau încrederea în orice material de conținut, articole sau companii despre care se vorbește în acest articol.
Știri extra comune
În caz că ai pierdut asta
#Crypto #Schimb #Kraken #Se reglează #Trezorerie #Departament #Sancțiuni #Încălcări #Regulament #Bitcoin #Știri
