Creatorul de conținut cripto, Marvin Favis, More caută ajutorul lui Tulfo după ce au căzut victime ale fraudei investiționale | BitPinas

• Marvin Favis, un creator de conținut cripto, a dezvăluit o înșelătorie asupra lui Raffy Tulfo în acțiune, dezvăluind pierderi de aproximativ 72 milioane ₱ care îl afectează pe el și pe alți investitori.
• Ei l-au acuzat pe un anume John Erwin Castro de Crypto Moon Trading, pretinzând că Castro a fugit cu investițiile. 
• Favis a investit inițial 22 de milioane ₱ și a colaborat cu Castro la o strategie de tranzacționare prezentată pe YouTube, atrăgând mai mulți investitori.

Marvin Favis, un creator de conținut axat pe tranzacționarea cripto, împreună cu alți investitori, au apelat la reality show-ul Raffy Tulfo în acțiune pentru a dezvălui o fraudă de investiții care a dus la pierderea de aproximativ 72 milioane ₱.

[Toate informațiile din acest articol provin din interviu și din avizele SEC.]

Cum sa întâmplat?

În episod din Raffy Tulfo in Action, care a fost difuzat pe 19 ianuarie, Favis și ceilalți reclamanți — Rhodora Capalad, Mabelle Tumala și altele — l-au numit pe un anume John Erwin Castro, care este afiliat Crypto Moon Trading. Acuzația adusă împotriva lui Castro a fost că a fugit cu investiții confirmate în valoare totală de peste 72 milioane ₱ de la peste 70 de investitori. 

Favis a declarat că el însuși a fost unul dintre investitori, care a contribuit cu 22 de milioane ₱, menționând că acesta a fost un fond comun de la alți influenți care au investit.

În 2023, Favis a participat la Bull sau Bear: Dezbatere online (BoB Cebu Side Event 1) intitulat „LIMITELE DYOR: O dezbatere asupra influențelor și promoțiilor Web3”.

Favis a spus că l-a întâlnit inițial pe Castro în iunie 2021, discutând despre tranzacționarea cu criptomonede. După 7 luni, Castro l-a abordat din nou pentru a-și prezenta strategia de tranzacționare — Favis a remarcat că s-a uitat la metoda lui Castro și și-a afirmat capacitatea. Ulterior, au colaborat pentru a prezenta strategia pe canalul său de YouTube, asistându-l în cele din urmă pe Castro în atragerea de investitori.

„Kahit ako, în-abordare n'ya na rin ako na p'wede rin ako sa kanya mag-invest din moment ce wala na rin akong timp mag-trade personal dahil poate face afaceri tradiționale na rin. Deci, ako rin po mismo nag-invest na rin ako sa kanya și doon na rin po nagsimula na dumami na rin nang dumami 'yung nag-invest sa kan'ya”, a declarat Favis.

[Traducere: Chiar și eu, m-a abordat, spunând că aș putea investi și cu el, deoarece nu mai am timp să tranzacționez personal din cauza afacerilor mele tradiționale. Deci, am investit și în el și acolo au început să investească tot mai mulți oameni în el.]

Potrivit investitorilor, Crypto Moon Trading a promis inițial un randament de 25% pe o perioadă de 3 luni, dar ulterior a revizuit-o în jos la 20%. Investitorii au indicat că au executat un contract, care a fost prezentat ca un contract de împrumut. Ceilalți investitori din emisiune au declarat că unii dintre ei au primit o singură plată de contract și apoi nici una după aceea.

„Anunțați-vă că pe Facebook vă puteți bucura de investiții. Nung una po 30% (yung offer), sino ba naman (hindi) maeengganyo sa 30%?” unul dintre investitori a împărtășit. 

Ea a mai menționat că a primit inițial dobândă, dar aceasta a scăzut treptat la doar 10%, iar capitalul ei inițial nu a fost returnat.

[Traducere: A anunțat pe Facebook cine vrea să investească. La început, a fost 30% (oferta), cine nu ar fi ademenit de 30%?]

Ceilalți investitori și-au exprimat ecou, ​​afirmând că contractele lor s-au încheiat fără a-și primi investițiile înapoi și plata dobânzii a fost oprită. 

Ce a mers prost?

„Ang too po n'yan, avocat, marunong naman po sana talaga mag-trade si John, 'yun nga lang, nag-traditional business s'ya. „Yung traditional business n’ya, imbis na sa trade n’ya ginagamit ‘yung pera—care este „yung skill n’ya talaga—doon naipasok sa traditional business n’ya ‘yung mga pera namin”, a spus Favis,

Ei au dezvăluit că Castro este proprietarul „Motobike PH”, un dealer de motociclete cu 12 sucursale la nivel național și un birou situat în Quezon City. La verificare prin intermediul acestuia Pagina de Facebook, BitPinas a descoperit că compania a anunțat pe 15 ianuarie programare a unui nou CEO.

Investitorii au raportat că interacțiunea lor finală cu Castro a avut loc în august, timp în care acesta a cerut clemență pentru a facilita returnarea capitalului lor investit. Cu toate acestea, de atunci, Castro a încetat să răspundă mesajelor și negocierilor lor.

În afară de Castro, grupul și-a numit și partenerul Rayla Rebuste, sora ei Raya Rebuste și sora sa Jenila Castro drept principalii autori ai fraudei. Numele și fețele acestor oameni au fost afișate în episod.

Episodul s-a încheiat cu grupul care a fost de acord să depună un dosar estafa la Divizia Anti-Crimă Organizată și Transnațională a Biroului Național de Investigații (BNI).

Aviz SEC privind escrocherii cu investiții

SEC a emis anterior mai multe avizuri cu privire la entități și oameni care i-au atras pe alții să le dea banii în schimbul principalului bani plus investiții. (Vedea lista avizelor SEC aici.)

Escrocherii de investiții cripto în PH

În octombrie anul trecut, binecunoscutul colecționar de jucării și influenț filipinez Yexel Sebastian, împreună cu soția sa Mikee Agustin, s-a confruntat cu acuzații de escrocherii în jur de 200 milioane ₱, în principal de la lucrătorii filipinezi de peste mări (OFW). Victimele susțin că au fost ademenite să investească sume mari cu promisiuni de plăți lunare de 3%-5%. Unora li sa cerut un depozit minim de 1 milion ₱, în timp ce alții au avut un minim de 200,000 ₱. 

Cuplul a plecat brusc în Japonia în timpul anchetei, plecând înainte de a fi luate orice acțiuni legale împotriva lor. Biroul pentru Imigrare a confirmat plecarea lor în timpul acuzațiilor de înșelătorie în curs.

Citi: Steaguri roșii ale propunerii de investiții a lui Yexel Sebastian

Mai mult, în octombrie anul trecut, perechea de celebrități Mikee Quintos și Paul Salas, împreună cu alți șapte, au depus un reclamatia estafa, susținând o înșelătorie de 8 milioane ₱ din partea Cronus Holding Corporation.

Citi: Escrocherii majore legate de criptomonede în Filipine

Acest articol este publicat pe BitPinas: Creatorul de conținut cripto cade victimă în înșelătorie de investiții cripto

Avertisment:

• Înainte de a investi în orice criptomonedă, este esențial să efectuați propria dumneavoastră diligență și să căutați sfaturi profesionale adecvate cu privire la poziția dvs. specifică înainte de a lua orice decizie financiară.
• BitPinas oferă conținut pentru numai în scop informativ și nu constituie consultanță pentru investiții. Acțiunile tale sunt exclusiv responsabilitatea ta. Acest site web nu este responsabil pentru pierderile pe care le puteți suferi și nici nu va pretinde atribuirea câștigurilor dumneavoastră.

• Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Împuterniciți-vă. Accesați Aici.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
• PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Mediu inconjurator, Solar, Managementul deșeurilor. Accesați Aici.
• PlatoHealth. Biotehnologie și Inteligență pentru studii clinice. Accesați Aici.
• Sursa: https://bitpinas.com/business/crypto-content-creator-tulfo/