ComplyAdvantage deschide programul gratuit de luptă împotriva criminalității în America de Nord

ComplyAdvantage a anunțat lansarea ComplyLaunch, un program AML gratuit pentru startup-urile fintech, în SUA și Canada, pentru a aduce un acces mai bun la serviciile financiare.

ComplyAdvantage este o platformă internațională de combatere a spălării banilor și a crimei, folosită de oameni ca Affirm și Gemini.

Noua platformă oferă startup-urilor acces gratuit la suita de opțiuni de securitate: ceea ce ar echivala de obicei cu sute de mii de ore de muncă internă de conformitate, CEO și fondator Charles Delingpole a spus. 

„Cunosc, în calitate de fondator, durerea lansării unei companii de creditare fintech. Când am fondat MarketFinance, a fost o problemă”, a spus Delingpole. 

„Vrei să crești compania, dar nu poți pentru că trebuie să faci față conformității; practic am luat această povară. „

La a treia sa startup, Delingpole a construit o platformă care își propune să ofere companiilor omnipotență față de criminalii financiari.

Peste 350 de angajați puternici și în creștere pe lună, fondatorul a spus că oferirea accesului gratuit la startup-uri este doar un pas în faze, cu scopul final de a oferi firmelor control complet asupra datelor financiare. 

Programul ComplyLaunch a fost deja utilizat pe scară largă în Europa. Puțin sub 100 de startup-uri și fintech-uri au folosit platforma, inclusiv idei noi precum Monet Money, un serviciu bancar pentru creatori de conținut care va fi lansat în curând, fondat de influențatorul Instagram Jacob Casson. Șeful proiectului Kanisha Patel a spus că extinderea programului de lansare în emisfera vestică va ajuta mai multe startup-uri unice să crească prin optimizarea primei zile.

„Avem puțin mai puțin de 100 care s-au alăturat programului: nu avem favorite, am văzut niște produse foarte grozave care ies”, a spus Patel. „Unul este finanțarea fermierilor din regiuni precum Liban”.

„Oferim mult ajutor pentru a ne asigura că sunt optimizate din prima zi, astfel încât să fie configurate pentru succes, astfel încât să poată atenua riscurile, dar să fie și eficienți din punct de vedere operațional. Avem atât de multe cunoștințe de la toate companiile care se află în modul de hiper-creștere, așa că Firms of the world, cei care cumpără devreme acum, plătesc mai târziu companiile care vin la bord: ajutându-le să se înființeze în mod optim, astfel încât să poată crește.”

ComplyAdvantage, împreună cu urmărirea regulilor de conformitate cu reglementările din peste 75 de țări, oferă, de asemenea, o bază de date în timp real cu infractorii și organizațiile teroriste. Zeci de mii de evenimente de risc sunt monitorizate în fiecare zi, verificate automat cu datele clienților de la peste 500 de întreprinderi. Delingpole a spus că este nevoie de o investiție anuală de 50 de milioane de dolari pentru a derula proiectul, totul în numele de a oferi clienților financiari o securitate uriașă. 

La începutul acestui an, ComplyAdvantage a ridicat milioane de $ 20 într-o rundă de finanțare din seria C.

În epoca emergentă a reglementării criptomonedei și a tehnologiei financiare, preocupările principale ale multor firme sunt legăturile neintenționate cu spălarea, corupția și terorismul. A fi în vârful criminalității financiare înseamnă a fi în fruntea cercetării: Comply lansează documente bianuale privind criminalitatea financiară pentru ca clienții săi să fie la curent. 

În documentul ComplyAdvantages de la jumătatea anului, State of Finacial Crimes, au descoperit că 2021 a fost un an esențial pentru fintech, criptomonede și active virtuale. 

După cum se menționează în comunicatul de presă ComplyAdvantage, raportul KPMG Pulse of Fintech privind fintech a constatat că finanțarea globală fintech a crescut la un nou maxim în ultimul an. Industria a înregistrat o creștere a finanțării de la 87.1 miliarde de dolari în S2'20 la 98 de miliarde de dolari în S1'21, SUA reprezentând aproape jumătate din investiția globală totală în fintech - 42.1 miliarde de dolari. Și, începând cu februarie 2021, SUA aveau 10,605 de startup-uri fintech, ceea ce o face regiunea cu cele mai multe startup-uri fintech la nivel global. 

Pentru a aplica, solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele criterii: 

• Venituri anuale mai mici de 1 milion USD
• Pre-sămânță – Stadiul de semințe
• Un site web al companiei sau un profil web
• Mai puțin de 10 de ani

 „Este uimitor să vedem toate fintech-urile incredibile care s-au înscris la programul nostru”, a spus Delingpole. „ComplyLaunch nu numai că este bun pentru toate companiile grozave care participă, dar este și excelent pentru ecosistemul nostru. Modul în care o companie abordează gestionarea riscurilor devine un factor în creștere pentru orice, de la investiții la parteneriate.  

Ne dorim ca colegii noștri startup-uri să aibă succes și de aceea continuăm să facem gratuit instrumentele și instruirea AML.” 

Sursa: https://www.lendacademy.com/complyadvantage-opens-free-startup-crimefighting-program-to-north-america/