Comisia pentru jocuri de noroc Marea Britanie au anunțat astăzi că au luat măsuri de reglementare împotriva licențiatului UKGC Casumo, care operează site-ul de cazinouri online Casumo.com.
Ulterior, Casumo a fost amendat cu 6 milioane de lire sterline și acum va fi supus unui proces amplu de audit, în urma unei investigații întreprinse de UKGC, care a constatat eșecuri de responsabilitate socială și combatere a spălării banilor.
Acțiunea luată de UKGC împotriva lui Casumo este a doua astfel de penalizare aplicată operatorului, ca în 2018. au fost loviti cu un pachet de penalizare de 5.85 GBP de UKGC, din nou pentru deficiențe identificate în sistemele concepute pentru a preveni spălarea banilor și pentru a proteja jucătorii cu probleme.
Decizia și acțiunile împotriva lui Casumo de către autoritatea de reglementare din Marea Britanie anunțate astăzi și care au fost luate la începutul lunii, ar putea explica într-un fel de ce mai mulți membri ai forumului Casinomeister au fost nevoiți să suporte cecuri dureroase „Sursa bogăției” atunci când încasează. la cazinoul online.
Comisia pentru jocuri de noroc a citat următoarele domenii în care procedurile de responsabilitate socială ale Casumo nu au îndeplinit ceea ce este necesar pentru menținerea licenței din Marea Britanie:
- Un client a pierdut 1.1 milioane de lire sterline în trei ani fără a fi supus unei interacțiuni responsabile cu jocurile de noroc.
- Un al doilea client care pierde 65,000 GBP într-o lună fără a fi supus unei interacțiuni responsabile cu jocurile de noroc.
- Un al treilea client care pierde 76,000 GBP în șapte luni fără a fi supus unei interacțiuni responsabile cu jocurile de noroc.
În plus, Casumo nu a ținut cont de îndrumările UKGC privind interacțiunea cu clienții, iar acest lucru a dus la:
- Operatorul nu desfășoară o interacțiune responsabilă cu jocurile de noroc asupra unui client care a pierdut 89,000 GBP într-o perioadă de cinci ore.
- Operatorul nu desfășoară o interacțiune responsabilă cu jocurile de noroc asupra unui client care a pierdut 59,000 GBP într-o perioadă de 90 de minute.
Eșecuri în combaterea spălării banilor
Eșecurile identificate în realizarea procedurilor și sistemelor robuste de combatere a spălării banilor au inclus următoarele:
- Clienților li s-a permis să depună sume importante de bani fără a fi efectuate suficiente verificări AML.
- Verificările sursei fondurilor (SOF) au fost insuficiente. Fișele de plată și facturile prezentate ca dovezi ale SOF nu au fost coroborate cu extrasele bancare (sau alte dovezi).
- Extrasele bancare întocmite nu au fost evaluate corespunzător. Exemplele includ extrasele bancare incomplete care arătau doar credite în contul clientului. Cifrele soldului de pe extrasul de cont al unui client au fost redactate.
- Verificări inadecvate ale documentației pentru autenticitate.
- Nicio evaluare sau limită a sumei pe care un client ar trebui să i se permită să cheltuiască pe baza veniturilor cunoscute, a averii sau a oricăror alți factori de risc.
- Câștigurile de la alți operatori de jocuri de noroc au fost acceptate ca SOF, fără investigații suplimentare.
- Neasigurarea faptului că politicile, procedurile și controalele sale au fost puse în aplicare în mod eficient, menținute sub revizuire, revizuite în mod corespunzător pentru a se asigura că rămân eficiente și iau în considerare orice învățare sau orientări aplicabile publicate de Comisie din când în când.
Pe lângă faptul că trebuie să plătească o amendă de 6 milioane de lire sterline, Casumo a primit, de asemenea, instrucțiuni să numească, pe cheltuiala proprie, o firmă de auditori independenți care să efectueze un audit pentru a examina tranzacțiile care au avut loc după 1 iulie 2020 pentru a se asigura că a fost implementată în mod eficient. noile sale politici, proceduri și controale. În plus, operatorul trebuie să se asigure că respectă Condițiile de licență și Codul de practică.
Vorbind despre acțiunea anunțată astăzi împotriva lui Casumo, directorul executiv al Comisiei pentru jocuri de noroc Richard Watson a declarat: „Acest caz a fost provocat printr-o activitate de conformitate planificată și fiecare operator de acolo ar trebui să fie conștient de faptul că vom continua să luăm măsuri ferme împotriva celor care nu reușesc să ridice standardele.”
- Cont
- Acțiune
- CSB
- a anunțat
- împotriva spălării de bani
- de audit
- autenticitate
- Bancă
- purtător
- Cazinou
- Verificări
- cod
- comision
- conformitate
- continua
- credite
- Director
- Eficace
- executiv
- Director Executiv
- capăt
- Firmă
- Fondurile
- orientări
- Cum
- HTTPS
- Venituri
- interacţiune
- investigaţie
- IT
- iulie
- învăţare
- licență
- Membri actuali
- bani
- luni
- on-line
- Altele
- Plătește
- Politicile
- Produs
- proteja
- ridica
- revizuiască
- Risc
- Pantaloni scurți
- Social
- petrece
- standarde
- Declarație
- sisteme
- timp
- Tranzacții
- Uk
- Watson
- Bogatie
- Ce este
- OMS
- ani