Unitatea de Analiză de Informații Financiare (FIAU) a emis o sancțiune administrativă către Casino Malta Limited. Din cauza diferitelor încălcări ale legilor împotriva spălării banilor și finanțării terorismului, Casino Malta trebuie să plătească o amendă de €233.834.
Încălcarea principalelor legi:
Cazinoul a încălcat diverse legi, dar motivul principal al acestei amenzi este că nu are proceduri reglementate împotriva spălare de bani. Când raportul intern suspect a fost înaintat către Ofițer cu raportul de spălare a banilor (MLRO) la Casino, a arătat că procedurile nu au fost reglementate așa cum ar trebui. De asemenea, a arătat lipsa de diligență sporită (EDD) când vine vorba de jucătorii care prezintă un risc ridicat.
Le-a fost alocată o cantitate foarte mică de resurse împotriva spălării de bani în Cazino, și nu au fost pași exacti de urmat în cazul trimiterii un raport intern suspect. De asemenea, FIAU adresat trei jucători care erau suspectate de spălare de bani sau finanţarea terorismului, iar oficialii cazinoului nu le-au raportat.
EDD a lucrat la procedurile și măsurătorile relevante, dar acestea nu au fost suficiente. La fel de Comitetul de executare al FIAU au susținut că acestea trebuiau să fie mai riguroase și să ofere informații mai relevante despre clienți, cum ar fi sursele de fonduri și averea. Ei au spus că informațiile au fost obținute în mare parte de la surse deschise care erau adesea neconfirmat.
Profiluri de jucător:
Comitetul a analizat profilurile jucătorilor și a aflat că 28% la un moment dat a aparţinut celui grup cu risc ridicatși nu au fost luate măsuri. Unul dintre jucătorii cu risc ridicat a fost directorul general al unei companii care avea legături suspecte în Turcia.
Cazinoul a trebuit să observe că jucătorul a folosit multe conturi și a schimbat modelul tranzacțiilor și treceți la următorii pași necesari. Sunt mai multe situații, ca un student cu legături în China care a căzut € 200.000 în numerar și a pierdut mai mult decât €80.000. Compania a trebuit să investigheze originile banilor studentului deoarece a cheltuit toți acești bani într-un singur an, 2019.
Din numărul total de jucători din Cazinou, 22% au fost cele cu risc scăzut sau mediu. Cu toate acestea, tranzacțiile lor așteptări depășite, care era atent să le privească mai atent.
Toți acești factori sunt necesari pentru a alerta compania, care ar urmari în continuare jucătorii expuși riscului.
Una dintre probleme au fost jucătorii care nu și-au enumerat adresa rezidentiala. Chiar și 10% dintre ei au enumerat adrese de hotel, iar încă 6% au avut adrese străine care au fost invalid or inexistent.
Compania nu a verificat informațiile aproximativ 20% dintre jucători, ceea ce erau obligați să facă. FIAU a comentat: „Comitetul a observat că procedura generală a Companiei de obținere a informațiilor și/sau documentației legate de scopul și natura intenționată a relației de afaceri a fost inadecvată și nu a ajutat compania în construirea unui profil de afaceri și de risc complet și amănunțit al clienților pe care îi deservește. , în special a celor care prezintă un risc mai mare de SB/FT.”
Printre multe alte încălcări, Cazinoul a încălcat și Evaluarea riscurilor de afaceri și Evaluarea riscului clientului.
- Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
- Sursa: https://news.worldcasinodirectory.com/casino-malta-has-to-pay-a-fine-of-e233-834-because-of-various-breaches-107940
- :este
- 000
- 2019
- a
- Despre Noi
- Conturi
- Suplimentar
- adresa
- adrese
- administrativ
- împotriva
- Ajutorul
- Alerta
- TOATE
- sumă
- analiză
- și
- împotriva spălării de bani
- SUNT
- AS
- evaluare
- alocate
- At
- BE
- deoarece
- încălcări
- Clădire
- afaceri
- by
- caz
- Bani gheata
- Cazinou
- CEO
- China
- revendicat
- mai aproape
- COM
- a comentat
- comitet
- companie
- Compania
- Completă
- Conexiuni
- client
- clienţii care
- FĂCUT
- diligență
- documentaţie
- Nu
- scăzut
- executare
- sporită
- suficient de
- mai ales
- Chiar
- aşteptări
- factori
- financiar
- finanțare
- capăt
- urma
- următor
- Pentru
- străin
- găsit
- din
- Fondurile
- mai mult
- grup
- Avea
- Înalt
- Risc ridicat
- superior
- hotel
- Totuși
- HTTPS
- in
- independent
- informații
- Inteligență
- intern
- investiga
- Emis
- probleme de
- IT
- jpg
- Spălarea
- legii
- ca
- Limitat
- listat
- Uite
- Jos
- Principal
- major
- Malta
- multe
- măsurători
- măsuri
- bani
- Spălare de bani
- mai mult
- Natură
- necesar
- număr
- obținut
- obținerea
- of
- Ofiţer
- on
- ONE
- deschide
- Altele
- global
- Model
- Plătește
- Plato
- Informații despre date Platon
- PlatoData
- player
- jucători
- Punct
- Proceduri
- Profil
- Profiluri
- furniza
- scop
- motiv
- reglementate
- legate de
- relaţie
- raportează
- necesar
- Rezidențial
- Resurse
- revizuite
- riguros
- Risc
- evaluare a riscurilor
- Said
- Servicii
- deficit
- să
- întrucât
- situații
- mic
- unele
- Surse
- uzat
- paşi
- student
- prezentat
- astfel de
- suspicios
- Lua
- Terorism
- finanțarea terorismului
- acea
- informațiile
- lor
- Lor
- Acestea
- trei
- la
- urmări
- Tranzacții
- Turcia
- în
- unitate
- diverse
- verifica
- ÎNCĂLCARE
- încălcări
- Bogatie
- care
- OMS
- cu
- Apartamente
- ar
- an
- zephyrnet