Pot Crypto Mixers să evolueze pentru a evita urmărirea de către autoritățile americane? - CryptoCurrencyWire

Pot Crypto Mixers să evolueze pentru a evita urmărirea de către autoritățile americane? – CryptoCurrencyWire

Marca temporală: 22 decembrie 2023, ora 10:30
Nodul sursă: 3032933

Tornado Cash făcut titlurile din august 2022 când Biroul de Control al Activelor Străine (OFAC) al Departamentului Trezoreriei Statelor Unite a sancționat-o, ridicând întrebări cu privire la rolul mixere de criptomonede pentru asigurarea confidențialității financiare. Această dezbatere s-a intensificat pe măsură ce Sinbad.io, un alt jucător important, s-a confruntat cu sancțiunile OFAC pentru facilitarea tranzacțiilor ilicite, în special a celor care implică grupul de hacking Lazarus.

În timp ce mixerele oferă un serviciu legitim prin îmbunătățirea confidențialității tranzacțiilor cu criptomonede, apar îngrijorări atunci când infractorii le exploatează pentru a spăla sume mari, punând în pericol utilizarea legitimă a serviciilor de către persoanele care caută confidențialitate financiară.

Spre deosebire de concepția greșită conform căreia criptomonedele garantează anonimatul complet, majoritatea criptomonedelor de top operează pe registre deschise în care tranzacțiile sunt înregistrate public. De exemplu, Bitcoin oferă pseudo-anonimitate prin faptul că nu dezvăluie identitatea proprietarului prin adrese. Cu toate acestea, dacă un transfer unic este legat de identitatea unei persoane, toate tranzacțiile trecute și viitoare pot fi urmărite.

Mixere criptografice precum Tornado Cash au fost create pentru a rezolva această problemă prin anonimizarea tranzacțiilor. Există scenarii în care persoanele ar putea avea nevoie de confidențialitate financiară, cum ar fi efectuarea de plăți în criptomonede pentru nevoile zilnice fără a dezvălui detaliile tranzacției. Mixerele pot rupe legătura dintre expeditor și destinatar, asigurând confidențialitatea.

Dincolo de tranzacțiile de zi cu zi, confidențialitatea financiară devine crucială în situații precum păstrarea confidențialității salariilor sau protejarea împotriva infractorilor care vizează averea personală. În cazuri extreme, mixerii pot juca un rol în protejarea persoanelor de regimurile opresive, asigurându-se că donațiile pentru a sprijini cauze precum LGBTQ+ sau jurnaliștii critici rămân anonime.

Cu toate acestea, închiderea Sinbad și Tornado Cash de către autoritățile americane evidențiază provocarea de a păstra anonimatul în fața controlului de reglementare. Rețeaua de aplicare a infracțiunilor financiare a Departamentului Trezoreriei SUA (FinCEN) și-a exprimat intenția de a viza mixere ca o preocupare principală pentru spălarea banilor, având ca scop creșterea transparenței și combaterea exploatării rău intenționate de către grupuri precum RPDC și Hamas.

Problema pentru autorități nu poate fi doar serviciile de mixer, ci mai degrabă asocierea acestora cu clienții importanți. Date de analiză în lanț a dezvăluit că Sinbad a gestionat peste 24 de milioane de dolari din fonduri furate de la Lazarus Group, indicând o potențială utilizare greșită a mixerului.

Desființarea mixerelor internaționale pune provocări, așa cum este evident din funcționarea continuă a site-ului întunecat al lui Sinbad. Tornado Cash s-a relansat și cu mecanisme de conformitate în clearnet. În ciuda acestui fapt, urmărirea de către autoritățile americane poate duce la încetarea activităților ilicite de mixer.

Într-o declarație din februarie 2023, fondatorul pseudonim al lui Sinbad, Mehdi, a apărat mixerul ca un proiect legitim de păstrare a confidențialității, comparându-l cu alte criptomonede și instrumente axate pe confidențialitate, inclusiv browserul Tor, Zcash, Monero și Wasabi.

Apare întrebarea: pot mixerele să rezolve utilizarea abuzivă fără a-și compromite valorile de bază? Unii pledează pentru implementarea barierelor pentru blocarea anumitor grupuri, dar provocarea constă în echilibrarea confidențialității cu controlul reglementărilor. Ideea de a adopta standardele Know Your Customer contrazice scopul mixerelor.

Un purtător de cuvânt al Mixero a respins astfel de standarde, subliniind conflictul dintre ideologia anonimatului și instrumentele de combatere a spălării banilor. Cu toate acestea, alții sugerează că amestecatorii ar putea evita acțiunile de aplicare prin implementarea unor programe robuste de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului.

Confidențialitatea financiară, considerată de mulți în spațiul criptomonedei drept un drept al omului, se confruntă cu provocări, deoarece organele de conducere variază în a o recunoaște. Deși există legi privind confidențialitatea, includerea explicită a confidențialității financiare rămâne discutabilă. În Europa, protecțiile prevăzute de Convenția pentru protecția drepturilor omului și a drepturilor fundamentale și de Regulamentul general privind protecția datelor sunt mai explicite decât în ​​Statele Unite, unde confidențialitatea financiară este reglementată prin legi statale și federale.

În esență, mixerele și-au strâns o imagine nefavorabilă din cauza potențialei utilizări abuzive, determinând necesitatea unor strategii de prevenire a intrării ilegale a actorilor. Supraviețuirea lor poate depinde de găsirea unui echilibru între protecția vieții private și respectarea reglementărilor.

Schimburile de cripto, cum ar fi Coinbase Global Inc. (NASDAQ: COIN) este probabil să urmărească aceste evoluții care afectează mixerele cripto, deoarece orice modificare de reglementare ar putea afecta clienții lor sau chiar schimburile în sine.

Despre CryptoCurrencyWire

CryptoCurrencyWire („CCW”) este o platformă de comunicații specializată, cu accent pe blockchain și sectorul criptomonedei. Este una dintre cele peste 60 de mărci din cadrul Portofoliu de mărci dinamice @ IBN care livrează: (1) acces la o rețea vastă de soluții de cablu prin InvestorWire pentru a ajunge eficient și eficient la o multitudine de piețe țintă, date demografice și industrii diverse; (2) articol și Sindicare editorială la peste 5,000 de magazine; (3) îmbunătățită îmbunătățirea comunicatului de presă pentru a asigura un impact maxim; (4) distribuție pe rețelele sociale prin IBN către milioane de urmăritori din rețelele sociale; și (5) o gamă completă de produse personalizate soluții de comunicații corporative. Cu o acoperire largă și o echipă experimentată de jurnaliști și scriitori care contribuie, CCW se află într-o poziție unică pentru a servi cel mai bine companiilor private și publice care doresc să ajungă la un public larg de investitori, influenți, consumatori, jurnaliști și publicul larg. Prin eliminarea supraîncărcării de informații de pe piața actuală, CCW oferă clienților săi o recunoaștere și o conștientizare a mărcii de neegalat. CCW este locul în care converg știrile de ultimă oră, conținutul perspicace și informațiile utile.

Pentru a primi alerte prin SMS de la CryptoCurrencyWire, trimiteți mesajul „CRYPTO” la 888-902-4192 (numai telefoane mobile din SUA)

Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați https://www.CryptoCurrencyWire.com

Vă rugăm să consultați condițiile complete de utilizare și responsabilitățile de pe site-ul web CryptoCurrencyWire aplicabile tuturor conținuturilor furnizate de CCW, oriunde este publicat sau re-publicat: https://www.CryptoCurrencyWire.com/Disclaimer

CryptoCurrencyWire
New York, NY
www.CryptoCurrencyWire.com
212.994.9818 Birou
Editor@CryptoCurrencyWire.com

CryptoCurrencyWire este alimentat de IBN

Timestamp-ul:

Mai mult de la CryptoCurrencyWire