New York Times | Matthew Goldstein, Emily Sequin și | 5 iunie 2023
SEC a declarat că cel mai mare schimb de criptomonede din lume a amestecat miliarde de dolari în fonduri ale clienților și le-a trimis în secret unei companii separate controlate de fondatorul Binance, Changpeng Zhao.
- Securities and Exchange Commission (SEC) sa nivelat semnificativ acuzații împotriva lui Binance, cel mai important schimb de criptomonede din lume, acuzând-o de gestionarea greșită a fondurilor clienților și de comunicarea necinstită cu autoritățile de reglementare. Binance este acuzat că a combinat fonduri clienților în valoare de miliarde de dolari și că le-a transferat pe ascuns către Merit Peak Limited, o entitate separată aflată sub controlul fondatorului Binance, Changpeng Zhao.
- SEC a depus 13 taxe împotriva Binance și Changpeng Zhao, susținând că s-au îmbogățit până la miliarde de dolari SUA, punând în același timp activele investitorilor la un risc considerabil.
- Printre acuzații se numără afirmațiile conform cărora Binance a indus în eroare investitorii cu privire la caracterul adecvat al sistemelor sale de a detecta și controla tranzacțiile manipulative și eforturile lor de a împiedica investitorii americani să tranzacționeze pe platforma sa nereglementată.
A se vedea: OSC urmărește o anchetă Binance, fără a fi deranjat de plecarea Crypto Exchange din Canada
- Aceste taxe reprezintă cel mai recent efort al autorităților de reglementare din SUA de a restrânge pe peisajul adesea fără lege al tranzacționării cu criptomonede și obligă entitățile majore din sector să respecte legile SUA.
- Binance se confruntă deja cu un control intens, cu investigații de la Departamentul de Justiție pentru potențiale încălcări ale spălării banilor și o scădere a dominației pe piață în urma pierderii acestuia firma de audit din afara, Mazars.
Continuați la articolul complet -> aici
Asociația Națională de Crowdfunding și Fintech (NCFA Canada) este un ecosistem de inovare financiară care oferă educație, informații de piață, administrare a industriei, oportunități de rețea și finanțare pentru mii de membri ai comunității și lucrează strâns cu industria, guvernul, partenerii și afiliații pentru a crea o finanțare vibrantă și inovatoare și finanțare industrie din Canada. Decentralizată și distribuită, NCFA este angajată cu părți interesate la nivel mondial și ajută la incubarea de proiecte și investiții în fintech, finanțe alternative, crowdfunding, peer-to-peer finance, plăți, active și jetoane digitale, blockchain, cryptocurrency, regtech și sectoare insurtech. Alatura-te Comunitatea Fintech și finanțare din Canada astăzi GRATUIT! Sau deveniți un membru care contribuie și obțineți avantaje. Pentru mai multe informatii va rugam vizitati: www.ncfacanada.org
postări asemănatoare
- Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
- PlatoAiStream. Web3 Data Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
- Mintând viitorul cu Adryenn Ashley. Accesați Aici.
- Cumpărați și vindeți acțiuni în companii PRE-IPO cu PREIPO®. Accesați Aici.
- Sursa: https://ncfacanada.org/breaking-sec-files-charges-against-binance-for-mishandling-funds-and-deceiving-regulators/
- :are
- :este
- 2018
- a
- acuzat
- adecvare
- afiliate
- împotriva
- TOATE
- deja
- alternativă
- finanțare alternativă
- și
- SUNT
- articol
- Bunuri
- Asociație
- At
- audit
- deveni
- miliarde
- binance
- amestecare
- blockchain
- Breaking
- by
- cache
- Canada
- changpeng
- Changpeng Zhao
- taxe
- creanțe
- clemă
- client
- îndeaproape
- comision
- Comunicare
- comunitate
- companie
- considerabil
- Control
- controlată
- crea
- Crowdfunding
- cripto
- cryptocurrency
- Schimb de criptomonede
- criptarea tranzacțiilor
- client
- descentralizată
- Refuzați
- Departament
- digital
- Active digitale
- necinstit
- distribuite
- de dolari
- ecosistem
- Educaţie
- efort
- Eforturile
- angajat
- îmbogățit
- entități
- entitate
- Eter (ETH)
- schimb
- cu care se confruntă
- Fişiere
- finanţa
- financiar
- inovație financiară
- FinTech
- următor
- Pentru
- Fost
- fondator
- din
- Complet
- de finanțare
- oportunități de finanțare
- Fondurile
- obține
- Caritate
- Guvern
- ajută
- HTML
- http
- HTTPS
- imagine
- in
- industrie
- informații
- Inovaţie
- inovatoare
- insurtech
- Inteligență
- investigaţie
- Investigații
- investiţie
- investitor
- Investitori
- IT
- ESTE
- Jan
- jpg
- Justiție
- Departamentul de Justitie
- peisaj
- cea mai mare
- Spălarea
- legii
- conducere
- de pe
- major
- Piață
- max-width
- MAZARS
- membru
- Membri actuali
- Merit
- manipularea greșită
- mixt
- bani
- Spălare de bani
- mai mult
- național
- rețele
- of
- on
- Oportunităţi
- or
- osc
- parteneri
- plăți
- Vârf
- peer to peer
- avantaje
- platformă
- Plato
- Informații despre date Platon
- PlatoData
- "vă rog"
- PRIN
- potenţial
- împiedica
- Proiecte
- furnizează
- Urmărește
- Punând
- cu privire la
- Regtech
- Autoritățile de reglementare
- reprezenta
- venituri
- Risc
- s
- Said
- SEC
- sector
- sectoare
- Titluri de valoare
- trimis
- distinct
- Servicii
- semnificativ
- părțile interesate
- Stewardship
- sisteme
- acea
- lumea
- lor
- Lor
- se
- Acestea
- ei
- mii
- la
- astăzi
- indicativele
- Trading
- transferare
- în
- neFaZed
- us
- Dolari SUA
- Autoritățile de reglementare din SUA
- vibrant
- încălcări
- Vizita
- în timp ce
- cu
- Apartamente
- fabrică
- lume
- lume
- York
- zephyrnet
- Zhao