Bitmex’s Arthur Hayes Requests Leniency, No Jail Time For Violating The US Bank Secrecy Act

Republicat de Platon

Urmaritori: 0

Arthur Hayes de la Bitmex cere clemență, fără închisoare pentru încălcarea Actului 6 privind secretul bancar din SUA

Luare rapidă:

Fondatorul și fostul CEO al Bitmex, Arthur Hayes, a cerut clemență de la judecătorul care se ocupă de dosarul său în instanță.
Dl. Hayes cere să nu aibă închisoare și permisiunea de a trăi în străinătate și de a călători liber
Avocații săi au cerut, de asemenea, libertatea de încercare fără detenție la domiciliu sau detenție în comunitate
Arthur Hayes a încheiat un acord de pledoarie care ar avea ca rezultat o pedeapsă cu închisoarea de la 6 la 12 luni.

Fondatorul Bitmex și fost CEO, Arthur Hayes, solicită clemență de la judecătorul federal din Manhattan care se ocupă de cazul său în instanță.

În conformitate cu Bloomberg, domnule Hayes, care a pledat vinovat pentru încălcarea Legii privind secretul bancar în februarie a acestui an, cere să nu fie închisoare și permisiunea de a trăi în străinătate și de a călători liber. Avocații săi au solicitat, de asemenea, probațiune, de preferință față de arestul la domiciliu sau detenția în comunitate. Solicitarea domnului Hayes către judecătorul federal includea și o scrisoare a mamei sale, alături de fotografii și scrisori ale susținătorilor săi.

Scrisoarea către judecătorul federal a continuat cu:

Acesta este un caz de referință care a avut deja un impact extraordinar și bine mediatizat asupra vieții personale a domnului Hayes și asupra afacerii BitMEX pe care a co-fondat-o.

Arthur Hayes a fost acuzat alături de alți directori Bitmex.

Cererea de clemență a lui Hayes vine după ce acesta a încheiat un acord de acuzare, care ar duce la o pedeapsă de la șase până la doisprezece luni de închisoare.

Problemele sale juridice au apărut în octombrie 2020, când Comisia pentru Commodity Futures and Trading Commission (CFTC) l-a acuzat – alături de alți doi proprietarii Bitmex, Ben Delo și Samuel Reed – pentru operarea unei platforme de tranzacționare neînregistrată, pentru încălcarea mai multor reglementări CFTC și Legea privind secretul bancar și pentru că au conspirat la încălcarea Legii privind secretul bancar.

În ceea ce privește ultimele două acuzații, toate trei fuseseră inculpate de Departamentul de Justiție al SUA în cadrul biroului procurorului SUA din Districtul de Sud din New York, alături de un al patrulea inculpat, Gregory Dwyer.

La momentul acuzațiilor inițiale, directorul adjunct al FBI, William F. Sweeney Jr, a explicat că cei patru inculpați au încălcat Legea privind secretul bancar prin nerespectarea cerințelor SUA împotriva spălării banilor. El a spus:

… cei patru inculpați, prin intermediul platformei de tranzacționare a criptomonedelor BitMEX a companiei lor, au încălcat în mod intenționat Legea privind secretul bancar, eludând cerințele SUA împotriva spălării banilor.

Un inculpat a mers până la a se lăuda cu compania încorporată într-o jurisdicție din afara SUA, deoarece mituirea autorităților de reglementare din acea jurisdicție a costat doar „o nucă de cocos”.

Datorită muncii sârguincioase a agenților, analiștilor și partenerilor noștri cu CFTC, aceștia vor afla în curând că prețul presupuselor lor crime nu va fi plătit cu fructe tropicale, ci mai degrabă ar putea duce la amenzi, restituire și timp de închisoare federală.

[Imaginea caracteristică prin amabilitatea Fortune.com]

Timestamp-ul: 5 Mai, 2022