În ultimul an, o serie de cauze în instanță au lovit industria cripto. Falimentul, problemele de lichiditate și frauda au făcut ca industria să cadă sub microscopul autorităților de reglementare din întreaga lume.
Fosta companie de brokeraj de criptomonede Voyager Digital, Alameda Research – filiala de investiții a FTX – și schimbul de criptomonede Binance s-au numărat printre unele dintre entitățile majore care au de-a face cu Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din Statele Unite în lupta pentru active și fonduri datorate.
Pe măsură ce noul an a continuat, la fel au continuat multe dintre aceste cazuri. Iată o scurtă prezentare a stării actuale a unora dintre cele mai presante bătălii juridice din industrie.
Totul a început cu falimentul Voyager
Situația din jurul Voyager Digital a început cu mult înainte ca criza de lichiditate FTX să iasă la lumină. La 5 iulie 2022, societatea a depus faliment în încercarea sa inițială de a „returna valoarea” la mai mult de 100,000 clienți care au pierdut milioane în fonduri în mâinile brokerului cripto.
La aproape o lună de la declararea falimentului, a devenit cunoscut faptul că Voyager avea „legături profunde” la Alameda Research. Alamada a fost, de asemenea, cea mai mare parte interesată din Voyager, cu o acțiune inițială de 11.56% în companie după două investiții care au totalizat 110 milioane USD.
Licitația pentru Activele lui Voyager au început pe 13 septembrie, care i-a văzut pe unii dintre principalii jucători ai industriei concurând pentru partea lor din ceea ce a mai rămas din companie. Aceasta includea precum Binance, CrossTower și FTX.
Related: Abordarea lui Gensler față de cripto pare distorsionată pe măsură ce criticile cresc
În cele din urmă licitația a fost câștigată de FTX printr-un Licitație de 1.4 miliarde de dolari asupra activelor companiei. La acea vreme, se spunea că Voyager clienții ar putea recupera 72% din activele lor prin acordul FTX – similar cu ceea ce spun în prezent de către unii implicați în oferta Voyager-Binance.US.
Cu toate acestea, la sfârșitul lunii octombrie, procurorii din Texas s-au opus licitației Voyager și a început o investigație asupra FTX pentru potențiale încălcări ale valorilor mobiliare.
Căderea FTX
Deși înainte ca orice tranzacție să fie finalizată, industria cripto a primit una dintre cele mai mari bombe ale anului când FTX, FTX US și Alameda au anunțat depunerea pentru falimentul capitolului 11 din SUA, împreună cu demisia fostului CEO și co-fondator Sam Bankman Fried pe 11 noiembrie.
Acest incident a schimbat traiectoria întregii industrii cu un domino de companiile afectate de proximitatea lor la schimbul căzut.
Ca parte a obiectivului nostru de a oferi transparență în jurul evenimentelor de pe piață din această săptămână, afacerea cu derivate Genesis are în prezent ~175 milioane USD în fonduri blocate în contul nostru de tranzacționare FTX. Acest lucru nu afectează activitățile noastre de creare de piață.
— Genesis (@GenesisTrading) Noiembrie 10, 2022
După prăbușirea acestui ecosistem SEC a început să pună sub semnul întrebării supravegherea sa strategii pentru industria cripto. Acum, oferta FTX pentru Voyager a fost de pe masa și FTX în sine a fost, de asemenea, pus în joc.
Binance intervine
La începutul crizei de lichiditate, co-fondatorul și CEO-ul Binance Changpeng (CZ) Zhao a fost primul care a lansat un conceptul de dovadă a rezervei post-FTX. Schimbul a jucat chiar și cu achiziționarea FTX, deși în cele din urmă nu s-a încheiat cu înțelegerea.
Cu toate acestea, în jurul datei de 19 decembrie, a fost dezvăluit că Binance.US ar urma să achiziționeze Voyager Digital active pentru aproximativ 1 miliard de dolari.
La scurt timp după, pe 5 ianuarie, cel SEC a depus o obiecție la achiziția Binance.US din cauza dorinței de a vedea mai multe detalii incluse în acordul de un miliard de dolari dintre cele două entități.
SEC, practic, obiectează pe motiv că Binance US nu ar putea avea astfel de active fără o tranzacție neplăcută (probabil cu parentco)
Ceea ce ar însemna o amestecare a entității americane. Deci, dacă Binance luptă, riscă expunerea în SUA... https://t.co/9wW6eRTol7
— Adam Cochran (adamscochran.eth) (@adamscochran) Ianuarie 4, 2023
Deși SEC and parlamentarii din statul Texas ambii s-au opus acordului Binance.US, un sondaj publicat în documente judecătorești a arătat că 97% dintre clienții Voyager intervievați a favorizat planul de restructurare.
Pe 7 martie, judecătorul de faliment Michael Wiles a acordat acordul, după cum a spus el, cazul nu a putut fi pus într-o „înghețare nedeterminată”, în timp ce autoritățile de reglementare rezolvă problemele. Cu toate acestea, a doua zi jocul de ping-pong a continuat ca Departamentul de Justiție al SUA a formulat contestatie impotriva aprobarii.
Alameda din nou pe scena
Între timp, pe 30 ianuarie, Alameda Research a deschis un proces împotriva Voyager Digital pentru 446 de milioane de dolari, susținând că Voyager a canalizat „cu bună știință sau nechibzuit” fondurile clienților către Alameda.
În urma deschiderii acestui proces, pe 6 februarie, Avocații lui Voyager au trimis o citație către SBF, împreună cu CEO-ul Alameda Caroline Ellison, co-fondatorul FTX Gary Wang și Ramnic Arora, șeful de produs la FTX.
Apoi, pe 19 februarie, Creditorii Voyager au trimis SBF o citație să apară în instanță pentru o „depoziție la distanță”.
Pe 8 martie, documentele instanței au dezvăluit că judecătorul de faliment din Delaware, John Dorsey, a aprobat că Voyager Digital va pune deoparte 445 de milioane de dolari în lumina procesului Alameda. A doua zi, Alameda a dezvăluit că asta intenționează să-și vândă dobânda rămasă în Sequoia Capital către un fond din Abu Dhabi pentru 45 de milioane de dolari.
Situația dintre aceste trei entități în raport cu parlamentarii și autoritățile de reglementare din SUA este în curs de desfășurare.
- Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
- Sursa: https://cointelegraph.com/news/binance-us-alameda-voyager-digital-and-sec-the-ongoing-court-saga
- :este
- $ 1 de miliarde de
- $UP
- 000
- 10
- 100
- 11
- 2022
- 7
- 8
- a
- Despre Noi
- Abu Dhabi
- Cont
- Contabilitate
- dobândi
- dobândirea
- achiziție
- activităţi de
- Adam
- Adam Cochran
- După
- împotriva
- Alameda
- CERCETARE ALAMEDA
- TOATE
- printre
- și
- a anunțat
- recurs
- apărea
- abordare
- aprobat
- ARM
- în jurul
- AS
- Bunuri
- At
- Licitaţie
- înapoi
- Faliment
- Depunerea falimentului
- judecător de faliment
- Pe scurt
- Luptă
- bătălii
- BE
- înainte
- început
- fiind
- între
- ofertă
- Cea mai mare
- Miliard
- binance
- BINANCE.US
- agent
- brokeraj
- afaceri
- by
- capital
- Caroline Ellison
- caz
- cazuri
- cauzată
- CEO
- changpeng
- Capitol
- Capitolul 11
- Capitolul 11 Faliment
- revendicare
- Co-fondator
- Cointelegraph
- Colaps
- cum
- comision
- companie
- Compania
- a continuat
- ar putea
- Tribunal
- instanțele judecătorești
- creditori
- criză
- cripto
- CRYPTO BROKER
- Industria criptelor
- cryptocurrency
- Schimb de criptomonede
- Curent
- În prezent
- client
- CZ
- zi
- afacere
- abuzive
- Oferte
- adânc
- Delaware
- Departament
- Departamentul de Justiție
- Instrumentele financiare derivate
- detalii
- Dhabi
- FĂCUT
- digital
- documente
- Dorsey
- ecosistem
- Ellison
- Întreg
- entități
- entitate
- ETH
- Chiar
- evenimente
- schimb
- Cădea
- Căzut
- februarie
- lupte
- Depunerea
- finalizat
- First
- următor
- Pentru
- Fost
- fost director general
- fraudă
- FTX
- Co-fondator FTX
- FTX Trading
- FTX SUA
- fond
- Fondurile
- joc
- Gary
- Gary Wang
- Geneză
- Go
- scop
- mâini
- Avea
- cap
- aici
- Totuși
- HTTPS
- Impactul
- in
- incident
- inclus
- industrie
- industria
- inițială
- investigaţie
- investiţie
- Investiții
- Investitori
- implicat
- probleme de
- IT
- ESTE
- în sine
- Jan
- Ioan
- jpg
- judecător
- iulie
- Justiție
- cunoscut
- cea mai mare
- Nume
- Anul trecut
- Târziu
- parlamentarii
- proces
- avocaţi
- Legal
- ușoară
- Probabil
- Lichiditate
- blocat
- major
- multe
- Martie
- Piață
- crearea de piață
- Michael
- Microscop
- milion
- Lună
- mai mult
- cele mai multe
- Nou
- Anul Nou
- următor
- octombrie
- of
- on
- ONE
- în curs de desfășurare
- deschis
- opus
- Supraveghere
- datorat
- parte
- plan
- Plato
- Informații despre date Platon
- PlatoData
- jucători
- potenţial
- probleme
- Produs
- dovada de rezerve
- furnizarea
- pune
- întrebare
- primit
- Recupera
- Autoritățile de reglementare
- relație
- eliberat
- rămas
- cercetare
- Demisie
- de restructurare
- Dezvăluit
- Risc
- s
- saga
- Said
- Sam
- Sam Bankman
- SBF
- SEC
- Titluri de valoare
- Securities and Exchange Commission
- vinde
- Sequoia
- Capitala Sequoia
- serie
- set
- Distribuie
- asemănător
- situație
- Mărimea
- So
- unele
- miză
- părțile interesate
- început
- Stat
- Statele
- Stare
- paşi
- Sondaj de opinie
- au realizat studii
- Texas
- acea
- Statul
- lumea
- lor
- Acestea
- trei
- Prin
- timp
- la
- spre
- Trading
- traiectorie
- Transparență
- ne
- Departamentul de Justiție al SUA
- în cele din urmă
- în
- Unit
- Statele Unite
- us
- de
- încălcări
- Călător
- Călătorie digitală
- doresc
- avertizează
- câine de pază
- Cale..
- Ce
- Ce este
- care
- în timp ce
- OMS
- voi
- cu
- fără
- Castigat
- lume
- ar
- an
- zephyrnet
- Zhao