Pablo Rodriguez – co-fondatorul schemei piramidale de criptomonede AirBit Club – a fost condamnat la 12 ani de închisoare luni după ce a pledat vinovat de acuzații de conspirație pentru fraudă la un tribunal american în martie.
Rodriguez și co-conspiratorii săi au fost acuzați că au orchestrat o înșelătorie globală, ademenind investitorii cu promisiuni false de bogății în criptomonede, în timp ce își însușeau investițiile în scopuri personale și oferă scuze atunci când se confruntă cu cereri de retragere.
Judecătorul George B. Daniels de la Tribunalul Districtual a ordonat încă trei ani de eliberare supravegheată pentru Rodriguez, care va intra în vigoare după pedeapsa sa de 12 ani de închisoare.
Înșelătorie AirBit
Potrivit oficialului comunicatul de presă, Rodriguez and Dos Santos founded AirBit Club in 2015 and orchestrated a fraudulent scheme siphoning over $100 million.
Cei doi și-au atras victimele să investească în AirBit Club, promițând profituri garantate în schimbul investițiilor în numerar în „abonamente” la club. AirBit Club a fost comercializat ca un club de marketing pe mai multe niveluri pentru criptomonede, cu promisiuni de profituri din minerit și tranzacționare de criptomonede, împreună cu randamente pasive zilnice pentru membri.
Pentru a promova schema, Rodriguez, Dos Santos, Hughes, Millan și Chairez au călătorit la nivel global, găzduind expoziții extravagante și prezentări locale în diferite țări pentru a convinge victimele să cumpere abonamente la AirBit Club, inclusiv în Districtul de Sud din New York.
Victimelor li s-a oferit acces la un portal online care arăta presupusele profituri care se acumulează, dar aceste afirmații erau de natură frauduloasă, deoarece s-a constatat ulterior că nu au avut loc activități reale de criptomonedă în numele victimelor. În schimb, făptașii s-au „îmbogățit”, cheltuind fondurile utilizatorilor pe articole de lux, în timp ce recrutau mai multe victime prin expuneri generoase.
În cazurile în care victimele au încercat să retragă fonduri de pe portalul online AirBit Club și s-au plâns promotorilor, au întâmpinat scuze, întârzieri și taxe ascunse, deseori în valoare de peste 50% din retragerea solicitată. Unii dintre ei au avut și conturile închise, iar investițiile lor principale au fost pierdute din cauza unei afirmații false legate de pandemia COVID-19.
Într-o declarație, procurorul american Damian Williams a spus:
„Rodriguez a co-fondat și a condus o schemă piramidală internațională de mai multe milioane de dolari, care s-a vândut în mare parte pe investitori nesofisticați cu promisiuni false că banii lor sunt investiți în tranzacționarea criptomonedei și minerit.”
Cearta din trecut cu legea
The authorities also acuzat Rodriguez, Dos Santos, Hughes, Chairez, and Millan of trying to hide the AirBit Club Scheme and their control over its proceeds. They did this by having victims buy memberships with cash and using third-party cryptocurrency brokers.
De asemenea, aceștia au spălat banii prin diferite conturi bancare, inclusiv un cont fiduciar de avocat administrat de Hughes, care trebuia să dețină fondurile clienților, dar a fost folosit pentru a ascunde veniturile ilegale ale schemei. Hughes a direcționat fondurile victimelor către cheltuielile personale ale vinovaților și a finanțat evenimente pentru promovarea AirBit Club Scheme.
Înainte de AirBit Club, Rodriguez și Dos Santos au fost dați în judecată de Comisia pentru Valori Mobiliare și Schimb (SEC) din SUA pentru o altă schemă piramidală numită „Vizinova” și au plătit penalități de 1.7 milioane de dolari. Hughes, un avocat din California, i-a reprezentat în acel caz și ulterior i-a ajutat în schema AirBit Club, eliminând informațiile negative despre ambele de pe internet.
Binance gratuit 100 USD (exclusiv): Utilizați acest link pentru a vă înregistra și a primi 100 USD gratuit și 10% reducere la taxe la Binance Futures prima lună (termeni).
Ofertă specială PrimeXBT: Utilizați acest link pentru a vă înregistra și a introduce codul CRYPTOPOTATO50 pentru a primi până la 7,000 USD din depozitele dvs.
- Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Împuterniciți-vă. Accesați Aici.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
- PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Mediu inconjurator, Solar, Managementul deșeurilor. Accesați Aici.
- PlatoHealth. Biotehnologie și Inteligență pentru studii clinice. Accesați Aici.
- Sursa: https://cryptopotato.com/airbit-club-co-founder-sentenced-to-12-years-in-prison-for-crypto-pyramid-scheme/
- :are
- :Unde
- $ 100 de milioane de
- $UP
- 000
- 1
- 12
- 2015
- 7
- a
- Despre Noi
- acces
- Cont
- Conturi
- acuzat
- activităţi de
- curent
- După
- AI
- ar fi
- de-a lungul
- de asemenea
- an
- și
- O alta
- AS
- At
- avocat
- Autoritățile
- b
- fundal
- Bancă
- conturi bancare
- steag
- BE
- folosul
- fiind
- binance
- Binance Futures
- frontieră
- atât
- brokeri
- dar
- cumpăra
- by
- California
- denumit
- caz
- cazuri
- Bani gheata
- taxe
- pretinde
- creanțe
- client
- închis
- club
- Co-fondator
- cod
- culoare
- comision
- Conspirație
- conţinut
- Control
- țări
- Tribunal
- Covid-19
- Pandemie COVID-19
- cripto
- piramida criptografică
- cryptocurrency
- Cryptocurrency Mining
- criptarea tranzacțiilor
- zilnic
- Damian Williams
- daniels
- întârzieri
- depozite
- FĂCUT
- dirijat
- cartier
- Tribunal Judetean
- DOS
- două
- efect
- capăt
- se bucura
- Intrați
- ispititor
- Eter (ETH)
- evenimente
- schimb
- Comisia de schimb valutar
- Exclusiv
- cheltuieli
- expozitii
- extern
- suplimentar
- cu care se confruntă
- fals
- Taxe
- finanțat
- First
- Pentru
- găsit
- Fondat
- fraudă
- necinstit
- Gratuit
- din
- Fondurile
- Futures
- Câştig
- George
- dat
- Caritate
- La nivel global
- garantat
- vinovat
- HAD
- având în
- a ajutat
- Ascuns
- Ascunde
- lui
- deţine
- găzduire
- HTTPS
- Ilegal
- in
- Inclusiv
- informații
- in schimb
- intern
- Internațional
- Internet
- în
- investit
- investind
- Investiții
- Investitori
- IT
- articole
- ESTE
- jpg
- Justiție
- mai tarziu
- Spălată
- generos
- avocat
- Led
- ca
- local
- pierdut
- Colectii de lux
- gestionate
- Martie
- Margine
- Marketing
- Membri actuali
- de membru
- ar putea
- milion
- Minerit
- bani
- luni
- mai mult
- Mai ales
- Natură
- negativ
- Nou
- New York
- Nu.
- Nici unul
- a avut loc
- of
- de pe
- oferi
- oferind
- oficial
- de multe ori
- on
- on-line
- orchestrat
- peste
- plătit
- pandemie
- pasiv
- personal
- Plato
- Informații despre date Platon
- PlatoData
- Portal
- Prezentări
- Principal
- închisoare
- venituri
- profiturile
- Promisiuni
- promițător
- promova
- promotori
- Piramidă
- Schema piramidala
- Citind
- a primi
- recrutare
- Inregistreaza-te
- legate de
- eliberaţi
- eliminarea
- reprezentate
- solicitat
- cereri de
- Returnează
- Said
- Înșelătorie
- schemă
- SEC
- Titluri de valoare
- Securities and Exchange Commission
- condamnat
- Distribuie
- arătând
- solid
- unele
- Sudic
- Districtul sudic din New York
- special
- Cheltuire
- Sponsorizat
- Declarație
- dat în judecată
- a presupus
- durată
- acea
- Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA
- lor
- Lor
- se
- Acestea
- ei
- terț
- acest
- trei
- Prin
- la
- Trading
- călătorit
- încercat
- Încredere
- încercat
- us
- Avocatul SUA
- utilizat
- Utilizator
- fondurile utilizatorilor
- folosind
- diverse
- Victimă
- victime
- a fost
- au fost
- cand
- care
- în timp ce
- voi
- Williams
- Fire de sârmă
- Frauda prin fir
- cu
- retrage
- retragere
- ani
- York
- Ta
- zephyrnet