400 de adrese Bitcoin sunt acum pe lista de sancțiuni

La doar câțiva ani după Trezoreria SUA a anunțat în primul rând, sancțiuni pentru două adrese bitcoin, lista a crescut acum la 398 de adrese aflate sub sancțiunile Trezoreriei SUA.

Asta arată OpenSanctions, un proiect care folosește peste 50 de surse pentru a urmări activele aflate sub sancțiuni.

Ei listă de exemplu, 3Lpoy53K625zVeE47ZasiG5jGkAxJ27kh1, despre care susțin că aparține GARANTEX EUROPE, o entitate legată de Estonia și Rusia și din lista de cetățeni special desemnați a OFAC.

Aceasta este doar o adresă pe care am ales-o la întâmplare din sute, rămânând puțin clar cum au pus nume destinatarilor bitcoin care sunt pseudo-anonimi.

Nu am verificat veridicitatea acestor date, dar codul lor este open source pe GitHub, astfel încât oricine poate verifica.

Singura sursă criptografică listată este ransomwhe.re, un site care colectează adrese despre care se știe că sunt legate de plățile ransomware.

Ei urmăresc un incredibil de 7,508 de astfel de adrese de furt de ransomware, ceea ce face din aceasta o potențial mină de date, în special pentru aplicarea legii, dar și pentru schimburi.

Cu toate acestea, nu listează nicio sursă precum ChainAnalysis. Prin urmare, adresele bitcoin sancționate pot proveni direct de la Trezorerie, care face atribuirea identității, OpenSanctions acționând potențial mai mult ca un agregator.

Cu toate acestea, natura publică, deși pseudoanonimă, a bitcoin duce în mod clar la sisteme mai sofisticate de urmărire a banilor.

În viitor, crima criptografică poate fi foarte dificilă, deoarece adresa dvs. ar putea fi înghețată, nu de rețea, ci de orice altceva dacă este semnalată de aceste sisteme.

Totuși, bitcoinul însuși se poate mișca în continuare, iar o entitate rusă sancționată, de exemplu, poate încă transfera monedele unei terțe părți nevinovate din Rusia, China sau India.

Adresa menționată mai sus, de exemplu, le-a mutat bitcoin, deși nu este mult, doar 183 USD cu acel transfer făcut în 2019.

Dar este interesant că l-au trimis unui adresa care a primit 343 de bitcoin, deși soldul final este acum zero.

Mutarea de aici devine mai dificilă în ceea ce privește stabilirea vinovăției. Dacă această adresă 3EV făcea parte din sancțiuni, iar OpenSanctions spune că nu, atunci ar fi fost ușor, deoarece orice transfer poate fi verificat cu suspiciune dacă este nevinovat sau nu, dar acum trebuie să împotriviți asta.

După cum v-ați putea aștepta, nu apare nimic la această adresă 3EV, așa că nu avem nicio idee despre cine este. Bursele sau companiile specializate în analiza blockchain ar putea face, dar adesea probabil că nici nu o fac.

Majoritatea transferurilor din această adresă sunt și pentru sume foarte mici, dar cu unul dintre Transferuri și doar două sărituri, ajungem la o adresă destul de mare.

Și cea mai bună parte este că asta adresa, 13x, are și un sold final de nimic. Continuarea de aici poate deveni puțin mai interesantă, cu unele adrese mici de mai puțin de 1,000 BTC având niște bitcoin, cum ar fi 200, ca sold final.

Dar în acest moment suntem atât de departe de locul în care am pornit încât ai avea nevoie de niște dovezi care să confirme că oricare dintre aceste ultime adrese au vreo legătură cu cea sancționată.

Toate ilustrând că poți sancționa adresa, dar poți sancționa destul de mult bitcoin-ul? De asemenea, este contraproductiv să publicăm aceste adrese sancționate, în loc de o listă privată semi-kafkaesqiană pentru schimburi?

Deoarece nu puteți aplica nimic la nivel de rețea și, prin urmare, transportul vechiului sistem în cel nou fără modificări, poate părea să funcționeze la suprafață, dar de fapt ratează o mulțime de nuanțe.

În schimb, ar putea fi necesar un nou sistem pentru a ține cont de natura în mișcare foarte rapidă a bitcoin, deoarece, în ceea ce privește această adresă specifică sancționată, de exemplu, sancțiunea nu pare să fi funcționat, deoarece este ușor să pierdeți evidența monedelor după unele miscari.