Os criminosos

Departamento do Tesouro dos EUA e Israel formam joint venture para combater crimes cibernéticos

Nó Fonte: https://beincrypto.com/u-s-treasury-department-israel-form-joint-venture-to-combat-cyber-crime/
Carimbo de hora: 15 de novembro de 2021 2:37 - Modificado em: 15 de novembro de 2021 - Publicado por:
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Os EUA e Israel unem forças para combater a ameaça crescente de ataques de ransomware que muitas vezes deixam um rastro de destruição fiscal para as vítimas afetadas. Patrocinado Patrocinado O Departamento do Tesouro dos EUA está unindo forças com Israel para combater a ameaça do ransomware. O Vice-Secretário do Tesouro dos EUA reuniu-se com dois responsáveis ​​israelitas, o Ministro das Finanças e o Diretor-Geral da Direção Nacional Cibernética, para formalizar o lançamento da joint venture. O empreendimento procura supervisionar “o desenvolvimento de ferramentas de mitigação de risco para a aplicação da lei, a fim de aumentar a eficiência da análise e da aplicação da lei”.

Como o Binance ajuda as autoridades legais a derrubar criminosos cibernéticos que fazem lavagem de fundos ilícitos

Nó Fonte: https://news.bitcoin.com/how-binance-helps-legal-authorities-take-down-cybercriminals-laundering-illicit-funds/
Carimbo de hora: 30 de setembro de 2021 9:00 - Modificado em: 30 de Setembro de 2021 - Publicado por:
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patrocinado De acordo com as últimas estatísticas da ONU, as transações globais de lavagem de dinheiro chegam a US$ 2 trilhões por ano. Uma pequena fração dessa enorme quantidade passa pelo ecossistema de ativos digitais, e os intervenientes responsáveis ​​estão a trabalhar para reduzir ainda mais esse valor. Como principal bolsa de criptomoedas do mundo, a Binance assumiu especialmente a responsabilidade de proteger a segurança do mundo financeiro virtual. Veja como isso ajuda as autoridades legais a derrubar criminosos cibernéticos que lavam dinheiro. Destruindo o anel FANCYCAT de US$ 500 milhões em junho de 2021,

Turquia: este golpe de mineração Dogecoin pode ter enganado investidores em US $ 119 milhões

Nó Fonte: https://ambcrypto.com/turkey-this-dogecoin-mining-scam-may-have-duped-investors-to-the-tune-of-119m/
Carimbo de hora: 27 de agosto de 2021, 3h30 - Modificado em: 27 de agosto de 2021 - Publicado por:
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A cripto-comunidade há muito tempo é atormentada por golpes e fraudes. Especialmente porque as pessoas costumam criar maneiras engenhosas de arrancar os usuários de seus arquivos criptográficos. Um exemplo recente da Turquia é um bom exemplo. De acordo com relatos da mídia turca, um golpe envolvendo Dogecoin supostamente acumulou fraudadores $ 119 milhões em depósitos. O canal local TV100 deu a notícia no início desta semana, revelando que o fraudador, "Turgut V", agora está fugindo com todos os fundos. Junto com seus 11 associados, "Turgut" aparentemente enganou cerca de 1,500 cidadãos turcos para que

Antianálise da plataforma Blockchain Analytics suspende serviço

Nó Fonte: https://beincrypto.com/blockchain-analytics-platform-antinalysis-suspends-service/
Carimbo de hora: 16 de agosto de 2021, 12h50 - Modificado em: 16 de agosto de 2021 - Publicado por:
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Um serviço criado para ajudar os usuários da dark web a descobrir endereços BTC comprometidos foi encerrado após chamar a atenção dos reguladores estaduais. Patrocinado Patrocinado Antinalysis, uma ferramenta de análise de blockchain que permite que endereços Bitcoin sejam verificados quanto a atividades criminosas, suspendeu as operações. De acordo com a Elliptic, a ferramenta permite que os lavadores de criptomoedas vejam se os fundos serão marcados como fundos ilegais por bolsas regulamentadas antes de fazer uma transação. A Elliptic fornece ferramentas regulamentadas de troca de criptomoedas para verificar os links de depósito dos clientes para qualquer atividade ilegal ou ilícita à qual eles possam estar conectados.

Receitas de Bitcoin da fraude do esquema de suporte empresarial COVID-19 apreendidas

Nó Fonte: https://cointelegraph.com/news/bitcoin-proceeds-of-covid-19-business-support-scheme-fraud-seized
Carimbo de hora: 14 de agosto de 2020, 7h39 - Modificado em: 21 de maio de 2021 - Publicado por:
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Uma mulher do Reino Unido foi presa em posse de £ 115,000 (US$ 150,000) em Bitcoin (BTC), de acordo com um relatório da Polícia Metropolitana. A criptomoeda é supostamente o produto de um esquema fraudulento que solicita empréstimos governamentais destinados a ajudar pequenas empresas após a pandemia do coronavírus. A mulher de 35 anos foi presa sob suspeita de fraude, lavagem de dinheiro e negligência infantil, após a busca de um endereço residencial em Ipswich, Reino Unido, em 12 de agosto. Os policiais solicitaram com sucesso a detenção do Bitcoin mantido na carteira de criptomoeda do suspeito

O que significaria a reeleição de Alexander Lukashenko para a criptografia?

Nó Fonte: https://cointelegraph.com/news/what-would-the-re-election-of-alexander-lukashenko-mean-for-crypto
Carimbo de hora: 10 de agosto de 2020, 10h33 - Modificado em: 21 de maio de 2021 - Publicado por:
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Protestos eclodiram na Bielo-Rússia após a eleição presidencial do país no domingo, mas a possível continuação da presidência de Alexander Lukashenko pode ser uma boa notícia para a criptografia. Lukashenko teria vencido a reeleição contra a candidata da oposição Svetlana Tikhanovskaya em uma vitória esmagadora com mais de 80% dos votação em 9 de agosto. No entanto, autoridades de muitos países e da Bielorrússia estão condenando os resultados eleitorais como falhos, com relatos de cédulas falsas. 'O último ditador da Europa'O presidente da nação do Leste Europeu atua desde 1994, período durante o qual fez uma série de declarações

Notável Dark Web Marketplace proíbe venda de vacinas COVID-19 

Nó Fonte: https://insidebitcoins.com/news/notable-dark-web-marketplace-bans-all-covid-19-vaccine-sale/256697
Carimbo de hora: 6 de abril de 2020 3:36 - Modificado em: 21 de maio de 2021 - Publicado por:
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Num movimento raro que talvez nunca tenha sido visto antes, um mercado na dark web proibiu a venda de uma autoproclamada vacina para a pandemia do coronavírus. De acordo com um tweet da famosa autora de tecnologia Eileen Ormsby, o Monopoly Market, uma plataforma popular na dark web, proibiu a venda de supostas vacinas para o coronavírus para Bitcoin. O mercado Darknet Monopoly adotou uma abordagem mais responsável para divulgar as "curas" do #COVID19 " em seu site #darkweb pic.twitter.com/uWFLx75deQ— Eileen Ormsby (@EileenOrmsby) 1º de abril de 2020Honra entre criminosos Como mostrou o tweet, o administrador do mercado apontou

Dow Jones tem um produto baseado em blockchain para combater fraudes e manter a conformidade

Nó Fonte: https://cointelegraph.com/news/dow-jones-has-a-blockchain-based-product-for-fighting-fraud-and-staying-compliant
Carimbo de hora: 2 de abril de 2020 3:57 - Modificado em: 29 de agosto de 2021 - Publicado por:
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A Dow Jones Risk & Compliance se uniu a uma empresa chamada EastNets para construir um feed de lista de observação baseado em blockchain em tempo real. Esta lista de observação identifica terceiros de alto risco para negócios e ajuda a manter a conformidade regulatória de uma empresa. Atualmente, este produto baseado em blockchain permite que os usuários resolvam problemas associados à atualização manual dessas listas de observação e à proteção de dados contra criminosos cibernéticos. Deya Innab, diretor de estratégia e produto da EastNets, disse: “Projetar e testar uma solução adequada foi um desafio, mas estamos muito satisfeitos para liderar o setor com uma solução de atualização de lista de observação segura e em tempo real que é ativamente