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O homem de Nevada, Bryan Lee, foi acusado de crimes envolvendo CoinDeal, uma chamada criptomoeda do metaverso que na verdade era um esquema de fraude de investimento.

Diz-se que a empresa fraudou investidores em US$ 45 milhões entre 2018 e 2022. 

Golpe CoinDeal

Os Estados Unidos Departamento de Justiça (DOJ) apresentou acusações contra Bryan Lee por participação na fraude de investimento CoinDeal. Lee se junta ao fundador da empresa, Neil Chandran, na lista dos acusados. Em 23 de fevereiro, o colega conspirador Mike Glaspie firmou um acordo judicial por sua participação no esquema.

Lee é acusado de conspirar para fraudar investidores por meio da CoinDeal, uma empresa comercializada como desenvolvedora de tecnologias de metaverso, incluindo um criptomoedas para uso no mundo virtual.

Documentos judiciais alegam que Lee ajudou o fundador da empresa, Chandran, a administrar uma série de empresas sob a bandeira “ViRSE”. Essas empresas incluíam Vi Lab, Studio Vi Inc e ViDelivery. Lee e Chandran alegaram possuir uma tecnologia blockchain exclusiva chamada CoinDeal que estava prestes a ser vendida por trilhões de dólares.

Lee também administrou outra filial da empresa chamada ViMarket “e recebeu orientação de Chandran sobre como desembolsar os fundos dos investidores recebidos nas contas bancárias da ViMarket”.

O comunicado de imprensa do DOJ afirma ainda: “Lee e Chandran supostamente se apropriaram indevidamente de milhões de dólares de fundos de investidores e os gastaram em carros de luxo e imóveis”.

In Março Nova Índia no Exterior revelou que 43 veículos foram apreendidos após a prisão do fundador Chandran. Entre os carros estavam 26 Teslas, um Porsche, um Mercedes Benz e um Land Rover. Chandran também possuía uma lancha, a Malibu Wakesetter 23 LSV, que segundo seu site do Network Development Group é “o rebocador mais vendido de todos os tempos”.

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Uma lista crescente

Lee se junta a uma lista crescente de indivíduos e organizações indiciados em conexão com o CoinDeal. Em janeiro deste ano, a SEC abriu o seu próprio processo contra a empresa fraudulenta.

Bryan Lee não estava entre os nomes processados ​​​​na época. O processo nomeou Neil S. Chandran, Garry J. Davidson, Michael T. Glaspie, Linda C. Knott, Amy S. Mossel e várias empresas relacionadas.

De acordo com a SEC, Chandran visou deliberadamente “investidores não sofisticados” – pessoas com pouca experiência em investimentos.

“Chandran tinha como alvo principalmente investidores não sofisticados com promessas e representações falsas e enganosas de que os investimentos na CoinDeal em breve renderiam retornos extremamente elevados com a venda iminente de seu negócio. No final das contas, não houve venda nem distribuição de receitas, porque o CoinDeal era uma farsa”, disse a SEC.

Para Chandran, o CoinDeal não marca seu primeiro contato com a lei. Em 2006, o Departamento de Corporações da Califórnia ordenou que ele parasse de vender títulos. Em 2015, ele foi multado em CAD$ 460,000 pela Comissão de Valores Mobiliários de Alberta e, em 2016, a Comissão de Valores Mobiliários de Ontário o proibiu de negociar. Em 2018, Chandran se declarou culpado de furto e fraude de valores mobiliários no estado de Nova York. Ele foi multado em US$ 2,868,000.

Troca CoinDeal é encerrada

A bolsa CoinDeal fechou em fevereiro. Apesar de compartilhar o nome do esquema fraudulento de Chandran, a exchange não estava ligada a ele de forma alguma.

“CoinDeal é uma marca forte”, disse um comunicado. “Tão forte, que infelizmente alguns golpistas têm usado nosso nome para construir algum esquema fraudulento. A SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA) acusou os criadores de um esquema de criptografia com o mesmo nome de nossa bolsa.”

A bolsa pediu a todos os clientes que remover seus fundos.

Vítimas do CoinDeal

As vítimas do golpe CoinDeal foram convidadas a enviar uma declaração sobre o impacto da vítima para:

Unidade de Testemunhas de Vítimas, Departamento de Justiça dos EUA, Divisão Criminal, Seção de Fraude, 10th & Constitution Avenue, NW, Bond Building, Room 4416, Washington, DC 20530 – ou para  .

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• Fonte: https://metanews.com/whatsapp-finally-allows-users-to-edit-messages/