O que é golpe de recarga e tarefas: SEC alerta novamente

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A Securities and Exchange Commission (SEC) emitiu um alerta sobre um esquema emergente conhecido como “golpe de recarga e tarefas”, em que os fraudadores usam plataformas falsas de comércio eletrônico para atrair indivíduos a investir dinheiro com promessas de comissões e recompensas.
Os golpistas imitam conexões com empresas respeitáveis como Amazon, Shopee, Lazada e Ebay, usando esquemas enganosos para encorajar as pessoas a se registrarem e se inscreverem em suas plataformas.
Apesar das promessas de comissões e recompensas, o esquema assemelha-se muito a um esquema Ponzi, onde os fundos de novos investidores são utilizados para pagar lucros falsos a investidores anteriores.

À medida que a tecnologia evolui, a forma como os golpistas tramam os esquemas também evoluem. Neste novo ano, a Securities and Exchange Commission (SEC) alertou o público sobre um novo golpe emergente chamado “golpe de recarga e tarefas”.

Conteúdo

O que é esquema de recarga e tarefas?

Os golpes de recarga e tarefas envolvem fraudadores que atraem pessoas on-line, alegando oferecer empregos on-line por meio de plataformas falsas de comércio eletrônico.

Como isso acontece?

Os golpistas pedem aos indivíduos que invistam dinheiro nesses esquemas, prometendo comissões e recompensas. Os golpistas muitas vezes se apresentam como ligados a empresas conhecidas:

Amazon
Loja
Lazada
Ebay
Outras plataformas de comércio eletrônico

O esquema envolve a apresentação da plataforma a potenciais investidores, incentivando-os a registar-se e a inscrever-se através das suas plataformas. Os investidores podem então selecionar pacotes, níveis ou níveis VIP que variam de ₱100 a ₱50,000 e fazer pagamentos ou depósitos (“recarga”).

Os investidores podem ganhar comissões entre 2% e 8%, juntamente com recompensas por convite que variam de ₱ 10,000 a ₱ 100,000, com base no número de indivíduos que convidarem com sucesso ou que se inscreverem nos pacotes, níveis ou níveis VIP oferecidos.

No entanto, é uma configuração enganosa, semelhante a um esquema Ponzi. Em termos simples, utilizam o dinheiro dos novos investidores para pagar lucros falsos aos investidores anteriores.

Bandeiras vermelhas a serem observadas

Promessas irrealistas

Seja cauteloso se o esquema prometer retornos excepcionalmente elevados e recompensas de convite significativas.

Oferta de emprego falsa

Esses golpes muitas vezes se disfarçam de oportunidades de emprego online. Verifique a legitimidade do trabalho e da plataforma que o oferece, principalmente se alegarem filiação a empresas de renome.

Requisito de Investimento

Se o esquema exigir que os indivíduos invistam dinheiro antecipadamente, especialmente através de pagamentos ou depósitos, isso levanta suspeitas. Oportunidades de emprego legítimas normalmente não exigem pagamentos adiantados.

Estrutura do esquema Ponzi

Os esquemas Ponzi são insustentáveis e eventualmente entram em colapso.

Sem registro ou licença

As oportunidades de investimento legítimas são geralmente regulamentadas e registadas junto das autoridades competentes.

Pressão para recrutar

Os golpistas podem pressionar os indivíduos a recrutar outros para aderir ao esquema, enfatizando as recompensas por atrair novos investidores. Esta estrutura focada no recrutamento é comum em esquemas de pirâmide.

Falta de Transparência

Se os detalhes sobre o processo de investimento, o histórico da empresa ou as pessoas por trás do esquema não forem claros ou não forem divulgados, tenha cautela. As oportunidades legítimas são transparentes sobre estes aspectos.

Lembrete da SEC

O público é fortemente alertado para não investir ou continuar a investir em tais fraudes, pois são fraudulentas e insustentáveis.

A Comissão observou que a venda de valores mobiliários sob a forma de contratos de investimento utilizando um esquema Ponzi fraudulento e insustentável não é registável e a Comissão não emitirá licenças para tais atividades.

Indivíduos que atuam como vendedores, corretores ou agentes desses golpes podem enfrentar responsabilidade criminal, incluindo multas ou prisão. As autoridades denunciarão todos os indivíduos envolvidos ao Bureau of Internal Revenue (BIR) para penalidades e impostos apropriados.

Primeiro aviso para um golpe de recarga e tarefas

Em um artigo do Aviso de 8 de janeiro, a SEC alertou o público sobre GOSHOP PH, uma entidade que promove uma plataforma online que oferece empregos online com promessas de altas comissões pela conclusão de tarefas.

A Comissão enfatizou que a plataforma, operando em https://goshopph.net, utiliza um certificado de constituição falso para parecer legítima. O comunicado identifica este esquema como envolvendo a venda de títulos através de “contratos de investimento”, exigindo registo adequado junto da SEC.

Este artigo é publicado na BitPinas: O que é golpe de recarga e tarefas: SEC alerta novamente

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