WazirX sob escrutínio por agências indianas por lavagem de dinheiro

• Uma Notificação de Causa de Exibição (SCN) foi emitida sob os termos da FEMA.
• A ED está investigando duas instâncias envolvendo WazirX sob a Lei FEMA de 1999.

Ministro de Estado das Finanças Pankaj Chaudhary informou Rajya Sabha que a ED notificou sob a Lei FEMA para a exchange de criptomoedas WazirX. Em uma resposta por escrito ao Rajya Sabha, ele disse que o ED está investigando dois casos envolvendo WazirX sob o Foreign Exchange Management Act, 1999 (FEMA).

O Ministro fez a seguinte declaração:

“Em um dos casos, a investigação feita até agora revelou que uma plataforma indiana de troca de criptomoedas, Wazirx, operada pela Zanmai Labs Private Limited na Índia estava usando a infraestrutura murada da exchange BINANCE baseada nas Ilhas Cayman. Além disso, descobriu-se que todas as transações criptográficas entre essas duas exchanges nem estavam sendo registradas nas blockchains e, portanto, estavam envoltas em mistério”. 

Transferência de mais de US$ 350 milhões para carteiras desconhecidas

Não houve notificação de lavagem de dinheiro colocada no WazirX após a resposta do Parlamento. Um aviso de causa de exibição (SCN) foi emitido sob os termos da FEMA contra o WazirX por permitir que ativos criptográficos no valor de mais de US$ 350 milhões sejam transferidos para carteiras desconhecidas, de acordo com o ministro. Binance adquiriu o WazirX em 2019.

A WazirX, uma exchange indiana, permitiu que os pedidos de clientes estrangeiros convertessem uma criptomoeda em outra em sua plataforma, bem como por meio de exchanges de terceiros, como FTX, BINANCE, etc., disse ele.

Isso foi em resposta a uma pergunta do membro do Rajya Sabha, Sushil Kumar Modi, sobre se certos cripto exchanges permitiram que residentes de países como Estados Unidos, Alemanha e Brasil negociassem sem KYC e conformidade com AML. Além disso, se o dinheiro recebido por essas trocas de criptomoedas de empreendimentos de capital global para os quais a declaração não foi feita. E se a plataforma criptográfica indiana utilizou a infraestrutura de carteira de câmbio sem qualquer consentimento.

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