O Tesouro dos EUA sanciona o terceiro misturador de criptografia usado pelo Grupo Lazarus

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos impôs sanções ao serviço de mistura de criptomoedas Sinbad, alegando que o misturador serviu como canal de lavagem de dinheiro para os notórios hackers norte-coreanos Lazarus Group.

De acordo com a agência de fiscalização, Sinbad tem sido usado para lavar milhões de dólares em ativos criptográficos roubados de hackers de alto perfil.

Lazarus Group preferiu Sinbad para lavar fundos criptográficos roubados

Em um artigo do comunicados à CMVM em 29 de novembro de 2023, o OFAC alegou que Sinbad era um misturador “preferido” para o Grupo Lazarus da Coreia do Norte, sancionado em setembro de 2019, alegando que o serviço de mistura de criptografia ajudou a processar os rendimentos ilícitos do grupo de hackers provenientes de vários roubos de criptomoedas.

De acordo com a agência governamental, Sinbad lavou porções significativas de ativos criptográficos roubados de Carteira Atômica, Axie Infinity e Ponte Horizonte da Harmonia hacks.7

Com Sinbad incluído na lista atualizada de cidadãos especialmente designados (SDN) da OFAC, as autoridades também apreenderam o site do misturador. Uma visita ao site traz o seguinte aviso:

“Este site foi apreendido como parte de uma ação coordenada de aplicação da lei entre o Federal Bureau of Investigation, o Financial Intelligence and Investigation Service (FIOD) e o National Bureau of Investigation tomada contra o serviço de mistura de criptomoedas Sinbad.io.”

Além disso, o relatório afirmava que os criminosos cibernéticos utilizavam o mixer para ofuscar transações ligadas ao tráfico de drogas, materiais de abuso sexual infantil e evasão de sanções.

3 Crypto Mixers agora sancionados nos EUA

O desenvolvimento mais recente, entretanto, marca o terceiro misturador de criptografia sancionado pela OFAC. A agência já tomou medidas contra o Blender e o Tornado Cash, com um dos cofundadores deste último, Roman Semenov, adicionado para a lista SDN.

Embora se diga que Semenov está foragido, outro cofundador da Tornado Cash, Roman Storm, implorou em setembro inocente a acusações que vão desde lavagem de dinheiro até violação de sanções, após sua prisão e posterior libertação sob fiança.

A sanção do Tornado Cash pela OFAC recebeu reação da comunidade criptográfica, que acreditava que o governo agiu além de seus poderes. No entanto, o misturador de criptomoedas baseado em Ethereum perdeu o caso contra a agência, buscando rejeitar as acusações.

O Blender, por outro lado, supostamente rebranded como Simbad. Falando sobre a última sanção, Wally Adeyemo, vice-secretário do Tesouro, disse:

“A mistura de serviços que permitem a actores criminosos, como o Grupo Lazarus, lavar bens roubados enfrentará graves consequências. O Departamento do Tesouro e o seu parceiro governamental dos EUA estão prontos para implementar todas as ferramentas à sua disposição para evitar que misturadores de moeda virtual, como o Sinbad, facilitem atividades ilícitas. Embora encorajemos a inovação responsável no ecossistema de ativos digitais, não hesitaremos em tomar medidas contra atores ilícitos.”