US Seeks To Return $112 Million In Stolen Crypto

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Tyler Cruz
Publicado em: 5 de abril de 2023

A Departamento de Justiça (DoJ) supostamente apreendeu cerca de $ 112 milhões em criptomoedas roubadas por meio de vários “golpes de confiança em criptomoedas”. Ele recuperou os fundos de seis contas diferentes.

Tradicionalmente, os golpes de confiança dependem de o golpista conquistar a confiança da vítima, às vezes por longos períodos de tempo, antes de agir.

“Agora que apreendemos essa moeda virtual, procuraremos devolvê-la rapidamente às vítimas”, disse o procurador-geral adjunto Kenneth A. Polite Jr., da Divisão Criminal do Departamento de Justiça. “Além de nossos esforços incansáveis para interromper esses esquemas, também devemos trabalhar para conscientizar o público e ajudar a informar possíveis vítimas: tenha cuidado com as pessoas que você conhece online; questione seriamente conselhos de investimento, especialmente sobre criptomoedas, de pessoas que você não conheceu pessoalmente; e lembre-se, investimentos que parecem bons demais para ser verdade, geralmente são.

Os fraudadores passam de semanas a meses construindo relacionamentos com suas vítimas, aproveitando-se deles por meio de sites de mídia social, aplicativos de namoro, ligações ou mensagens de texto “erradas” ou outras formas de engenharia social.

Após a formação do relacionamento, eventualmente, é introduzido o conceito de investimento em criptomoeda, onde o fraudador direcionará a vítima para um site de investimento malicioso, às vezes disfarçado como uma plataforma de negociação real. O usuário verá ganhos enganosamente grandes, podendo até mesmo retirar pequenos ganhos para criar mais confiança. Depois que um usuário deposita uma quantia substancial, no entanto, ele descobre que não pode mais remover seu dinheiro.

Esses esquemas, muitas vezes apelidados de “Sha Zhu Pan” (traduzido livremente do chinês como “abate de porcos”) não param por aí. Posteriormente, eles continuarão a drenar as economias de um alvo solicitando dinheiro, taxas ou impostos adicionais, geralmente enquadrados como uma forma de as pessoas receberem seu dinheiro de volta (o que nunca acontece, é claro).

Embora a recuperação de US$ 112 milhões em fundos roubados seja um passo importante contra golpistas, o Centro de Reclamações de Crimes na Internet (IC3) do FBI informou que a quantidade de dinheiro roubado por meio de fraudes de investimento totalizou mais de US$ 3.31 bilhões.

Se você for vítima de um golpe de criptografia ou conhecer alguém que seja, os residentes dos EUA são incentivados a entrar em contato www.fbi.gov/cryptoguard, entre em contato com o escritório de campo local do FBI ou informe-se no IC3.

Os EUA estão atualmente procurando os donos legítimos dos fundos roubados enquanto outras investigações sobre os esquemas de fraude de investimento estão sendo realizadas pela Divisão Pheonix do FBI.