Advogados dos EUA e liquidatários das Bahamas trocam farpas sobre quem governa a jurisdição de falência da FTX

Advogados dos EUA e liquidatários das Bahamas trocam farpas sobre quem governa a jurisdição de falência da FTX

Carimbo de data / hora: 16 de dezembro de 2022 3h17
Nó Fonte: 1775913

Os advogados norte-americanos responsáveis ​​pelo Capítulo 11 falência da bolsa de criptomoedas FTX estão brigando com seus homólogos nas Bahamas que lidam com outra parte do negócio falido, com ambos os campos acusando o outro de má-fé e falta de transparência e cooperação. 

James Bromley, advogado da FTX nos EUA, numa audiência judicial em Delaware na quarta-feira, opôs-se à partilha de “informações perigosas com os liquidatários das Bahamas”. 

Ele argumentou que o lado das Bahamas não era confiável, pois havia trabalhado com o fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, 30, para minar o caso de falência dos EUA e retirar ativos da bolsa em favor de um grupo seleto de credores. 

Sua farpa ocorreu após um pedido de advogados da afiliada FTX Digital Markets, com sede nas Bahamas, ao juiz de falências dos EUA para acesso aos dados da FTX, como várias contas do Slack, Google e Amazon Web Services. 

A FTX.com e mais de 100 de suas afiliadas entraram com pedido de falência nos EUA em 11 de novembro e Bankman-Fried – um cidadão americano e preso nas Bahamas – foi acusado pelas autoridades dos EUA de múltiplas acusações de fraude e bilhões de dólares. dólares em fundos de clientes desapareceram. 

Os EUA querem a extradição de Bankman-Fried, mas as disputas entre os advogados especializados em falências estão a aumentar a preocupação de que o processo possa ser afetado.   

Guerra de liquidação

FTX Digital Markets entrou com pedido separado Capítulo 15 falência – usado para empresas com operações em mais de um país – nas Bahamas três dias após o pedido principal do grupo FTX. Dois liquidatários provisórios foram nomeado para supervisionar o caso FTX Digital Markets pela Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas.

John J. Ray III, o advogado responsável pela parte norte-americana da falência e novo presidente-executivo da FTX, criticou as autoridades das Bahamas durante depoimento ao congresso dos EUA na terça-feira.

Ele disse que os executivos da FTX trabalharam com autoridades das Bahamas para descongelar contas locais na bolsa depois que as retiradas foram interrompidas para todos os credores. Os usuários das Bahamas tiveram acesso aos seus fundos 24 horas antes do pedido de falência da FTX e cerca de US$ 100 milhões foram sacados por cerca de 15,000 contas, segundo Ray. 

“[Funcionários das Bahamas] divulgaram declarações de que a medida era do interesse dos credores das Bahamas, embora, em nossa opinião, violassem a suspensão automática da falência”, acrescentou. Na lei de falências dos EUA, uma suspensão automática é uma ordem que interrompe as ações dos credores. 

Por sua vez, a Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas acusou Ray de fazer “declarações incorretas” para “promover agendas questionáveis” relacionadas ao caso FTX. 

A Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas não respondeu a um e-mail de quinta-feira solicitando comentários sobre o processo. 

Desenrolar

O lado americano parece ter ficado irritado com o conhecimento de que as autoridades das Bahamas estavam a par do uso indevido e da perda de fundos de clientes pela FTX já em 9 de novembro, de acordo com evidência no caso de falência da FTX tornado público na quarta-feira.

Uma carta da Diretora Executiva da Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas, Christina Rolle, mostrou que Ryan Salame, o ex-co-CEO da FTX Digital Markets, informou-os de que os ativos dos clientes detidos pela FTX haviam sido transferidos para sua corretora e braço de fundos de hedge Alameda Research . 

“A comissão entendeu que o Sr. Salame estava alertando que a transferência de ativos de clientes desta forma era contrária à governança corporativa normal e às operações da FTX Digital”, escreveu Rolle, acrescentando que as transferências “podem constituir apropriação indébita, roubo, fraude ou algum outro crime.”

Os registros do Blockchain mostram que a FTX forneceu pelo menos US$ 4.1 bilhões para tentar consertar um buraco crescente no balanço patrimonial da Alameda somente em setembro. Esse resgate incluiu o uso ilegal de fundos de usuários da bolsa, de acordo com um relatório da Reuters citando duas fontes não identificadas. 

Na segunda-feira, a equipe de Ray também liberado E-mails de 9 de novembro entre Bankman-Fried e o Procurador-Geral das Bahamas nos quais Bankman-Fried disse que a FTX “segregou” fundos pertencentes a clientes das Bahamas e se ofereceu para abrir saques exclusivamente para eles. 

“Ao longo do processo, houve comunicações entre Bankman-Fried e o governo das Bahamas, especificamente relacionadas a esse vazamento de ativos”, disse Ray.

Ele acrescentou que o cofundador do Bankman-Fried ou da FTX, Zixiao “Gary” Wang, assinou as retiradas finais. 

Ray disse ao Congresso que os dois processos separados entre jurisdições eram uma situação única e inútil.  

Inútil

“Ao contrário do processo do Capítulo 11, não há transparência no processo do Capítulo 15 com os bahamenses. Pedimos-lhes repetidamente clareza e fomos rejeitados por eles”, disse ele. 

“A resistência que recebemos é extraordinária no contexto da falência… Isso levanta questões e, obviamente, estamos investigando.” 

Ray testemunhou que Bankman-Fried pode ter tentado minar o escopo da lei de falências dos EUA, entrando com um processo junto às autoridades das Bahamas após transferir ativos para contas sob seu controle. 

Um dos liquidatários provisórios nomeados pela Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas, o advogado Brian Simms, disse em 14 de novembro requerimento judicial que ele acreditava que a FTX não estava autorizada a pedir falência nos EUA sem a aprovação da FTX Digital. 

Durante a audiência no Congresso, os deputados Alexandra Ocasio Cortez e Jake Auchincloss solicitaram a Ray que atualizasse o comitê com quaisquer conclusões adicionais sobre o relacionamento e a comunicação entre Bankman-Fried e quaisquer autoridades nas Bahamas.

De acordo com o Eyewitness News Bahamas, Bankman-Fried apresentou um pedido de fiança em 15 de dezembro, ou apenas dois dias depois que um pedido anterior foi rejeitado por um juiz, que disse que ele corria risco de fuga. O último pedido de fiança deverá ser ouvido na Suprema Corte em 17 de janeiro, ou daqui a cerca de um mês, disse o relatório, sem dizer quem forneceu a informação.

Separadamente, a Eyewitness News Bahamas forneceu um link para um relatório de 2018 documentário sobre as condições dos presos no Departamento de Correções das Bahamas, onde Bankman-Fried está atualmente detido.

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