Governo dos EUA acusa cidadão alemão por supostamente executar esquema criptográfico de US$ 150,000,000 milhões - The Daily Hodl

Governo dos EUA acusa cidadão alemão por supostamente executar esquema criptográfico de US$ 150,000,000 milhões – The Daily Hodl

Carimbo de hora: 23 de janeiro de 2024, 2h45
Nó Fonte: 3081258

As autoridades dos EUA estão acusando um empresário alemão por supostamente operar um esquema de pirâmide criptográfica que fraudou cerca de US$ 150 milhões de investidores.

Em um novo comunicado de imprensa, o Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Leste de Nova York está acusando Horst Jicha de fraude de valores mobiliários e conspirações para cometer fraude de valores mobiliários, fraude eletrônica e lavagem de dinheiro por executar um esquema criptográfico multimilionário.

De acordo com os promotores federais, o cidadão alemão cofundou e liderou a USI Tech, uma plataforma online que “pretendia tornar os investimentos em criptomoedas fáceis e acessíveis ao investidor de varejo médio”. Mas em vez de fazer investimentos legítimos em ativos digitais, a empresa alegadamente geriu um esquema de marketing multinível concebido para encorajar os investidores a recrutar outros investidores e levá-los a comprar produtos promovidos como criptomoedas.

“Em 2017, Jicha trouxe a USI Tech para os Estados Unidos e comercializou-a agressivamente para varejistas norte-americanos nas redes sociais e por meio de apresentações presenciais nas quais garantiu falsamente altos retornos sobre os investimentos e fez falsas alegações sobre a legalidade das ofertas de investimento da plataforma. ”

De acordo com os procuradores federais, a USI Tech encerrou abruptamente as suas operações nos EUA depois de atrair o escrutínio dos reguladores no início de 2018, deixando os investidores perante perdas de milhões de dólares.

“Grande parte do dinheiro desaparecido – Ether e Bitcoin avaliados em aproximadamente US$ 150 milhões na data de sua prisão – foi enviado para endereços de depósito de criptomoedas controlados por Jicha depois que a USI Tech encerrou as operações.”

Jicha fugiu dos EUA após interromper as operações da USI Tech no país e conseguiu ficar afastado por meia década, mas foi preso em dezembro de 2023 enquanto tentava sair de férias em Miami, Flórida.

Diz Diretor assistente encarregado do FBI, James Smith,

“Muitas vezes, os investidores honestos são vítimas de esquemas que envolvem oportunidades financeiras emergentes. Horst Jicha supostamente anunciou uma plataforma que tornava o investimento em criptomoedas simples e mais acessível aos investidores, com retornos garantidos. Na realidade, a plataforma era apenas uma fachada e, quando surgiram dúvidas, Jicha roubou milhões do dinheiro dos seus investidores e fugiu do país. Não importa quanto tempo leve, o FBI continuará a levar à justiça os criminosos fraudadores financeiros.”

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Imagem Gerada: Midjourney

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