Regulador financeiro do Reino Unido emite alerta ao consumidor contra FTX

A Financial Conduct Authority (FCA) do Reino Unido tem emitido um aviso ao consumidor contra a troca de criptomoedas FTX por operar dentro da jurisdição do Reino Unido sem autorização. 

Em um comunicado, a FCA afirmou que “quase todas as empresas e indivíduos que oferecem, promovem ou vendem serviços ou produtos financeiros no Reino Unido devem ser autorizados ou registrados por nós” e que a FTX “não é autorizada por nós e tem como alvo pessoas no REINO UNIDO."

A FCA vem compilando um Lista de empresas de ativos digitais que se registraram e aderiram aos Regulamentos de Lavagem de Dinheiro, Financiamento ao Terrorismo e Transferência de Fundos de 2017 desde agosto de 2020.

A partir de hoje, as 37 empresas nessa lista incluem as exchanges de criptomoedas Gemini, Kraken, Galaxy Digital e eToro, entre outras, com o banco desafiante Revolut em status de registro temporário.

De acordo com um blog postar sobre os detalhes do registro, a FCA afirma que “as empresas que não pararam de negociar correm o risco de estarem sujeitas aos poderes de execução criminal e civil da FCA”. 

Não está claro se a FTX de Sam Bankman-Fried - com sede nas Bahamas - enfrentará qualquer efeito imediato do aviso ou se terá a oportunidade de discutir seu caso com o regulador. 

Um porta-voz da FTX disse Descifrar: “Estamos analisando o assunto e nos comunicando com os reguladores; pois acreditamos que um golpista está se passando por FTX. Os números de telefone listados pela FCA não são da FTX e estão listados como uma fraude de criptografia SUA PARTICIPAÇÃO FAZ A DIFERENÇA. "

A FCA tem sido notoriamente rigorosa em empresas de ativos digitais por muitos anos, tendo Declarado que a exchange de criptomoedas Binance “não tem permissão para realizar qualquer atividade regulamentada no Reino Unido”. A FCA atualizou o caso dois meses depois, afirmando que a Binance “cumpriu todos os aspectos dos requisitos” mas “ainda não consegue realizar negócios regulamentados no Reino Unido”.

No caso de negócios não regulamentados, a FCA alertou os consumidores que: “Você não terá acesso ao Financial Ombudsman Service ou será protegido pelo Financial Services Compensation Scheme (FSCS), portanto, é improvável que receba seu dinheiro de volta se as coisas derem errado. .”