O nomeado do Departamento do Tesouro dos EUA, Brian Nelson, compareceu ontem à audiência de confirmação do Senado
O nomeado do governo Biden para chefe de terrorismo e inteligência financeira, Brian Nelson, observou em sua audiência de confirmação ontem que ele abordaria meticulosamente a questão da criptografia de lavagem de dinheiro se fosse nomeado para o cargo. Nelson afirmou categoricamente que daria prioridade às questões que giram em torno da não conformidade com as leis de combate à lavagem de dinheiro.
O advogado da Califórnia foi questionado sobre a recentemente aprovada Lei Anti-Lavagem de Dinheiro de 2020. Ele respondeu que a lei autorizava funcionários a decretar medidas de regulamentação para criptografia, independentemente de sua forma. Ao lado de Nelson estava Elizabeth Rosenberg, a escolha de Biden para servir como secretária assistente para financiamento do terrorismo no Tesouro. Rosenberg afirmou que garantiria que as regras adequadas fossem aplicadas e que sua implementação seria consistente.
“Se eu for confirmada, priorizarei a implementação dessa legislação, incluindo novos regulamentos sobre criptomoeda”, disse ela.
Funcionários do governo, figuras notáveis da indústria e outros grupos nos Estados Unidos expressaram suas preocupações sobre o uso de criptomoedas em atividades criminosas. O cenário é quase o mesmo fora das fronteiras dos Estados Unidos. Países como o Reino Unido, Canadá e China também têm se destacado pela regulamentação da criptografia.
Falando sobre crimes de criptografia, um estudo recente da Crypto Head revelou que as atividades criminosas associadas à criptomoeda estão aumentando a uma taxa alarmante. O relatório detalha que os EUA têm a maior taxa média de aumento de 300% ao ano com base em dados de 2017 a 2021. Austrália e Reino Unido também estão no mix, embora seus números sejam muito mais baixos.
De acordo com o relatório, mais de 100,000 casos nos EUA de furtos, golpes ou pump-and-dump foram registrados entre 2017 e 2020. Só no ano passado foi responsável por impressionantes 82,135 casos. A taxa média de aumento do crime criptográfico no Reino Unido oscila em torno de 24%, considerando os dados obtidos entre 2016 e 2020. O número de incidentes notificados durante este período ascende a cerca de 25,000. Não há números para os casos relatados na Austrália antes de 2018. No entanto, entre então e o final de 2020, cerca de 23,500 foram registrados.
A Cabeça de Criptografia Denunciar adverte que os números reais nesses países podem ser maiores, pois se concentrou apenas nos reportados. Ele ainda apontou que Bitcoin foi o ativo criptográfico mais comumente usado para facilitar o crime nesses países. É seguido por Ethereum, juntos representando as duas maiores criptomoedas por capital de mercado.
Fonte: https://coinjournal.net/news/treasury-nominee-will-target-crypto-money-laundering/- 000
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