O Departamento de Justiça vai atrás de seu primeiro caso NFT Insider Trading – Ep 359

Jason Gottlieb, advogado de criptografia e sócio da Morrison Cohen, discute o caso de uso de informações privilegiadas que está sendo construído pelo Departamento de Justiça dos EUA contra o ex-funcionário da OpenSea Nathaniel Chastain. Mostrar tópicos:

• por que Nathaniel está sendo acusado de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro em vez de abuso de informação privilegiada
• o que torna a negociação com informações privilegiadas NFT diferente das acusações usuais de negociação com informações privilegiadas
• por que o “dever de confidencialidade” de um funcionário pode ser importante ao construir um caso de abuso de informação privilegiada
• se a acusação de lavagem de dinheiro faz sentido 
• se movimentar dinheiro entre carteiras autocustódias constitui lavagem de dinheiro
• por que Jason não acha que este caso específico terá implicações generalizadas para o NFT e o espaço criptográfico
• O conselho de Jason para funcionários de bolsas de criptomoedas e empresas que podem ficar tentados a negociar com base em informações privadas
• o que acontece a seguir no caso Chastain
• por que as sentenças potenciais são tão longas – 20 anos para cada acusação
• qual a probabilidade de Chastain ter que cumprir pena de prisão

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Links do episódio

Jason Gottlieb

• Website: https://www.morrisoncohen.com/jgottlieb
• Twitter: https://twitter.com/ohaiom 

Department of Justice Press Release

• https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/former-employee-nft-marketplace-charged-first-ever-digital-asset-insider-trading-scheme 

Nathaniel Chastain

• Prender
• • https://www.coindesk.com/policy/2022/06/01/us-charges-ex-opensea-exec-with-nft-insider-trading/
  • https://www.theblockcrypto.com/linked/149685/former-head-of-product-for-opensea-indicted-after-insider-trading-scandal
• Renúncia
• • https://www.coindesk.com/business/2021/09/16/opensea-exec-accused-of-insider-trading-leaves-company/
• Insider trading allegations
• • https://www.coindesk.com/business/2021/09/15/insider-trading-allegations-rock-opensea-nft-marketplace-responds/
• Twitter
• • https://twitter.com/natechastain 

Insider Trading and Crypto

• https://www.morrisoncohen.com/siteFiles/files/Insider%20Trading%20and%20Cryptocurrency%20-%20A%20Primer%20for%20Traders.pdf
• https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=132529

Taylor Monahan Recap of the Case

• https://twitter.com/tayvano_/status/1532085029857284101 

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• Fonte: https://unchainedpodcast.com/the-department-of-justice-goes-after-its-first-nft-insider-trading-case/