Thai SEC Derruba Reclamação Criminal sobre Binance por Operar ilegalmente Crypto Business

A exchange de criptomoedas Binance parece estar em águas profundas, enfrentando acusações de reguladores em todo o mundo. Na sexta-feira, 2 de julho, a Comissão Tailandesa de Valores Mobiliários (SEC) anunciou que apresentou uma queixa criminal contra a Binance por operar ilegalmente seus negócios de ativos digitais.

Após investigação, o regulador descobriu que a Binance fornecia serviços de negociação de criptomoedas “combinando ordens ou organizando as contrapartes ou fornecendo o sistema ou facilitando a entrada em um contrato ou combinando o pedido para pessoas que desejam negociar ou trocar ativos digitais”.

A SEC tailandesa acrescentou que, ao fazer isso, as exchanges de criptomoedas solicitaram ao público tailandês e aos investidores que usassem seus serviços. O regulador enfatizou ainda que havia emitido uma carta de advertência à Binance em 5 de abril de 2021, no entanto, a bolsa não apresentou a resposta no prazo desejado. No comunicado de imprensa, a SEC tailandesa notas:

“As atividades mencionadas da Binance são passíveis de operar negócios de ativos digitais na categoria de troca de ativos digitais sem licença, o que é uma violação ou descumprimento da Seção 26 e é passível de sanção criminal nos termos da Seção 66 do Ativo Digital Decreto de Emergência Empresarial”.

O regulador observou que isso pode levar à prisão de dois a cinco anos, juntamente com uma multa de 200,000 a 500,000 baht. A Thai SEC observou que uma queixa criminal apenas iniciará um processo criminal contra a Binance, no entanto, a decisão e o poder de adjudicar são do tribunal.

Problemas de montagem para Binance

A exchange cripto Binance está enfrentando forte reação regulatória em todo o mundo. Na semana passada, a FCA do Reino Unido emitido uma proibição da Binance de conduzir suas operações. Depois disso, várias redes de pagamento e empresas bancárias que operam no Reino Unido limitado o fluxo de fundos para a bolsa Binance.

Hoje cedo, conforme relatado pela CoinGape, o regulador de Cingapura - Autoridade Monetária de Cingapura (MAS) - notado que em breve iniciará a revisão regulatória para a Binance, uma vez que enfrenta grandes acusações em todo o mundo. Ao mesmo tempo, as autoridades das Ilhas Cayman também iniciado uma investigação sobre a troca de criptomoedas.

Nas últimas semanas, reguladores da Alemanha e do Japão também alertaram a Binance sobre a condução de suas operações.

Sobre o autor

Bhushan é um entusiasta da FinTech e possui um bom talento para entender os mercados financeiros. Seu interesse em economia e finanças chama sua atenção para os novos mercados emergentes de tecnologia Blockchain e criptomoeda. Ele está continuamente em um processo de aprendizado e se mantém motivado compartilhando seus conhecimentos adquiridos. No tempo livre, ele lê romances de ficção de suspense e às vezes explora suas habilidades culinárias.

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