A Terraform Labs pode estar detendo mais de US$ 159 milhões em criptomoedas, apesar das alegações anteriores em contrário, de acordo com uma nova investigação on-chain realizada pela Arkham Intelligence.
A investigação, executada pelo pseudônimo analista on-chain ErgoBTC e outro anônimo pesquisador on-chain, foi incentivado por uma recompensa de 9519.263 Arkham's recém-lançado token nativo (ARCM).
A recompensa vale quase US $ 5,000 no momento da redação deste artigo.
Arkham é uma troca de inteligência onde os compradores podem colocar recompensas em informações específicas.
ErgoBTC e o detetive anônimo find que a Terraform Labs e/ou seu desgraçado cofundador Do Kwon detêm 5,292 Bitcoin (BTC) no valor de US$ 153.10 milhões, bem como cerca de US$ 4.61 milhões em Ethereum (ETH) junto com outros ativos criptográficos.
Essas alegadas participações vão contra a narrativa apresentada pela Luna Foundation Guard (LFG) no ano passado.
A LFG, uma organização sem fins lucrativos criada para apoiar o Terra (LUNA) ecossistema, dito no Twitter que esgotou em grande parte seus ativos criptográficos em maio de 2022 para combater o colapso da moeda estável do ecossistema, TerraUSD (UST). Alegou possuir apenas 313 Bitcoin, bem como 39,914 Binance Coin (BNB) e 1,973,554 Avalanche (AVAX).
Em fevereiro deste ano, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) alegado que Kwon transferiu 10,000 Bitcoins do Terraform Labs e do LFG para uma conta bancária suíça enquanto o LUNA e o UST estavam implodindo.
Autoridades suíças supostamente congelou US$ 26 milhões desses ativos no mês passado, de acordo com o canal coreano Digital Asset. O banco suíço de ativos digitais Sygnum congelou a criptografia depois que as autoridades suíças receberam solicitações do Ministério Público de Nova York e da SEC.
Kwon era condenado a quatro meses de prisão em Montenegro, em junho, por usar um passaporte costarriquenho falso, embora essas acusações relativamente menores sejam provavelmente apenas o começo dos problemas do franco fundador do Terra.
As autoridades dos Estados Unidos e da Coreia do Sul querem extraditar o desgraçado executivo da criptografia, que enfrenta múltiplas acusações decorrentes da queda de US$ 40 bilhões do ecossistema Terra.
Dan Sunghan, diretor do departamento de investigação de crimes financeiros do Ministério Público do Distrito Sul de Seul, recentemente disse Bloomberg que Kwon poderia servir mais de quatro décadas atrás das grades.
Kwon afirmou no Twitter em fevereiro que ele “não roubou dinheiro e nunca teve 'saques secretos'”.
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- Fonte: https://dailyhodl.com/2023/08/01/terraform-labs-may-be-holding-over-159000000-in-crypto-despite-claims-of-almost-losing-everything-arkham-intelligence/
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