SkyCity se prepara para multa de AU$ 73 milhões após investigação financeira

A operadora de cassino SkyCity está se preparando para uma multa exorbitante após uma investigação do órgão de fiscalização de crimes financeiros na Austrália. A empresa disse aos investidores na quinta-feira que reservou até AU$ 73 milhões (US$ 48.20) para cobrir multas e custas judiciais. Isso é um aumento em relação ao AU$ 45 milhões (US$ 29.71) que disse ter preparado em agosto.

violações das leis de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo

O Centro Australiano de Relatórios e Análise de Transações (AUSTRAC) abriu um processo de penalidade civil contra o SkyCity em dezembro de 2022. Seguiu-se a uma investigação no SkyCity Adelaide que descobriu violações das leis de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo no cassino.

Entre as alegações, a AUSTRAC alegou que a SkyCity não avaliou adequadamente os riscos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, não aplicou sistemas e controles adequados baseados em risco para gerenciar os riscos e não tinha um programa de monitoramento de transações.

Como resultado da investigação e após o processo judicial, a SkyCity teve que firmar um acordo com a AUSTRAC. Concordou em admitir violações no processo e pagar uma certa quantia como multa, embora o acordo esteja sujeito à finalização de uma declaração de factos e confissões acordadas.

Está marcada para junho uma audiência em que o tribunal decidirá a adequação da pena acordada. “O nível de qualquer penalidade fica a critério do tribunal”, disse SkyCity a seus investidores.

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• Fonte: https://www.vegasslotsonline.com/news/2024/02/02/skycity-prepares-for-au73m-fine-after-making-austrac-deal/