SBF usou estoque de Robinhood para esconder crimes, dizem promotores

O que aconteceu: Os promotores federais agora alegam que Sam Bankman-Fried comprou 56 milhões de ações da Robinhood para ocultar seu uso criminoso de propriedades de clientes da FTX. 

A alegação foi feita em uma carta ao juiz de falências dos EUA, Lewis Kaplan, como relatado by CNN na segunda-feira.

Os promotores argumentaram que a compra original desses fundos por Bankman-Fried foi feita por meio de um veículo estrangeiro para fins especiais, sem conexão pública com a FTX ou a Alameda, mais uma prova das medidas que ele tomou para esconder sua má conduta criminosa.

As ações do Robinhood: No mês passado, Bankman-Fried tentada para recuperar a propriedade dessas ações da Robinhood, que ele comprou com o cofundador da FTX, Gary Wang, usando US$ 546 milhões em fundos emprestados da Alameda Research. 

Bankman-Fried e Wang financiaram esta compra com quatro notas promissórias da Alameda através de uma empresa de fachada chamada Emergent Fidelity Technologies.

A SBF estava planejando dar controle aos reguladores das Bahamas? 

Além disso, Wang, que agora está cooperando com os promotores, revelou que Bankman-Fried queria paralisar o processo de falência dos EUA para ajudar os reguladores estrangeiros (presumivelmente, a Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas), porque acreditava que eles poderiam permitir-lhe recuperar o controle da FTX.

Com base nas suas ações nas semanas seguintes ao pedido de falência da FTX, a Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas (BSC) não pintou exatamente uma imagem de si mesma como reguladora que segue um procedimento operacional padrão ortodoxo.

O BSC supostamente instruiu a FTX a transferir todos os ativos do usuário para uma carteira controlada pelo governo após seu pedido de falência. FTX também afirmou que começou a facilitar saques para contas Bahamas-KYC sob orientação dos reguladores locais – algo que causou um grande grau de confusão depois que um suposto explorador também assumiu o controle dos fundos dos usuários da FTX na mesma época.

Em declarações de acompanhamento aparentemente contraditórias, o BSC negado que havia autorizado essas retiradas, mas confirmou que detinha US$ 3.5 bilhões em ativos de usuários da FTX em nome da empresa. Este número foi questionado pelos liquidatários da FTX, que afirmou que o BSC detinha apenas US$ 296 milhões em fundos de usuários.

Onde estão os fundos agora? Do jeito que as coisas estão, não parece que Bankman-Fried conseguirá recuperar a posse dessas ações tão cedo. Os promotores têm apreendidos US$ 700 milhões em ativos de Bankman-Fried, que incluem as polêmicas ações da Robinhood.

Ainda assim, o ex-CEO da FTX contesta as reivindicações do governo sobre estes ativos. Advogados de Bankman-Fried argumentou que ele deveria ter acesso aos seus ativos e criptografia mantidos na FTX e na Alameda, dizendo que o governo não encontrou nenhuma evidência que o ligasse a transferências ilícitas feitas por carteiras da Alameda.   

As condições da fiança de Bankman-Fried foram alteradas para restringir especificamente o seu acesso a estes fundos.

“Dado que a única base apresentada para procurar essa condição não foi apoiada, acreditamos que a condição de fiança imposta na conferência deve ser removida”, disse o seu consultor jurídico, Mark Cohen.

O Departamento de Justiça dos EUA respondeu a esta moção, dizendo que o seu acesso deveria permanecer revogado, visto que ele fez tentativas de contactar vários funcionários atuais e antigos da FTX – alguns dos quais são testemunhas no seu julgamento. O DOJ divulgou um relatório de 2 de janeiro email enviado por Bankman-Fried ao atual CEO da FTX, John Ray III, no qual ele tentou marcar uma reunião em Nova York.

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• Fonte: https://unchainedpodcast.com/sbf-used-robinhood-stock-to-hide-crimes-say-prosecutors/